APC — Board/Management Information 2016

Jan 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1308 亞聚　公司提供

序號	1	發言日期	105/01/14	發言時間	17:51:58
發言人	曾經緯	發言人職稱	業務經理	發言人電話	(02)2650-3207
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/01/14
說明	1.事實發生日:105/01/14 2.公司名稱:亞洲聚合股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: (1)本公司古雷投資案原經經濟部投資審議委員會核准並經103年2月19日 董事會通過，透過投資英屬維京群島 Ever Victory Global Ltd. （恆凱環球有限公司，下稱恆凱公司），由恆凱公司轉投資香港 Dynamic Ever Investments Ltd.（旭騰投資有限公司，下稱旭騰公司） ，持有旭騰公司100%股份；再由旭騰公司與大陸業者（中石化集團為主） 合資成立福建古雷石化有限公司，從事經營乙烯等七項產品之產銷業務。 (2)預計投資項目與投資金額已涵蓋原乙烯等七項產品及新增下游深加工 裝置與配套碼頭、空分空壓、熱電等公用工程等，本公司須再與其他 國內投資者共同向經濟部投資審議委員會申請及變更事宜，後俟接獲 經濟部投資審議委員會核准後，方進行下游深加工裝置與配套碼頭、 空分空壓、熱電等公用工程等之投資。本次董事會同意授權董事長依 法令及相關主管機關規定，視實際進度需要進行投資事宜，包括為本 投資案代表本公司向經濟部投資審議委員會提出申請及變更事宜，並 完成其他相關必要行為。 (3)現旭騰公司與大陸業者（中石化集團為主）擬簽署合資企業合同， 本次董事會同意授權本公司指派擔任恆凱與旭騰公司之董事，取得 該二公司授權後，與大陸業者議定及簽署合資企業合同；並請授權 本公司董事長因應情事變更，於必要時得與台方其他投資者議定及 簽署合資契約書之補充協議。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

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