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APC AGM Information 2025
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AGM Information
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股票代碼：1308
亞洲聚合股份有限公司
一一四年股東常會
議事手冊
日期：一一四年五月二十八日
地點：高雄市鳥松區圓山路2號（實體股東會）
高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
目錄
開會程序...2
開會議程...3
報告事項...4
承認及討論事項(一)...9
選舉...39
討論事項(二)...43
臨時動議...48
附錄：
一、股東會議事規則...49
二、公司章程(修正前)...54
三、董事選舉辦法...58
四、董事持股情形...60
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及
股東投資報酬率之影響...61
六、股東提案處理說明...62
- 1 -
亞洲聚合股份有限公司
一一四年股東常會開會程序
一、宣布開會
二、主席就位
三、主席致詞
四、報告事項
五、承認及討論事項(一)
六、選舉
七、討論事項(二)
八、臨時動議
九、散會
- 2 -
亞洲聚合股份有限公司
一一四年股東常會議程
時間：一一四年五月二十八日（星期三）
上午九時正
地點：高雄市鳥松區圓山路2號（實體股東會）
高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
壹、報告事項：
一、一一三年度營業狀況報告
二、審計委員會查核一一三年度會計表冊報告
三、一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告
貳、承認及討論事項(一)：
一、一一三年度會計表冊案
二、一一三年度盈餘分派案
三、「公司章程」修正案
參、選舉：
改選董事九人
肆、討論事項(二)
董事競業許可案
伍、臨時動議：
陸、散 會
- 3 -
壹、報告事項
第一案
案由：本公司一一三年度營業狀況報告，報請 公鑑。
亞洲聚合股份有限公司
一一三年度營業報告書
本公司一一三年度銷貨淨額新台幣(以下同)五十八億一仟七佰萬元，較去年度減少七億二仟五佰萬元，預算達成率為 92%。稅前虧損九億二仟四佰萬元，較去年度稅前淨利減少十億七仟萬元，稅後淨損七億五仟一佰萬元。
回顧一一三年營運狀況，原油價格於第一季漲達高點後震盪回落，但總體仍在 US$70/桶以上高位，石腦油價格因大陸輕油裂解廠大幅擴增產能，推升石腦油價格上漲，致使本公司乙烯採購成本較去年增加。EVA市場方面，同樣也受大陸這波產能大幅擴張影響，不僅其EVA自給率持續提升，內銷市場彼此削價競爭，同時也對進口料造成嚴重排擠效應，而需求面則因美中貿易衝突，大陸經濟增速放緩，尤其光伏需求成長不如預期，鞋業出口低迷等影響，亞洲地區EVA供需狀況逐漸改觀，EVA市場行情自第一季止跌反彈後，自第二季再度轉入跌勢，行情不僅創5年新低，部分時段通用級價格甚至低於開工成本。所幸本公司近年來為因應大陸大幅擴增EVA產能，持續發展差異化產品，其中塗覆級EVA，因生產技術瓶頸較高，目前大陸國產貨僅少量供應其中低端應用，本公司持續拓展市場，塗覆級EVA銷量較去年度提高 26%，另外提高東南亞地區市場開拓力度，降低大陸通用級市場削價競爭，並適時掌
- 4 -
握市場動態，於 EVA 市況不佳時，靈活調整生產線產能，增加 LDPE 生產量，全年仍維持全產全銷。
結算 LDPE/EVA 年度總銷售量 13.2 萬公噸，較去年度增加 3%，而平均售價則分別下跌 3% 及下跌 18%。生產方面，全年度 LDPE/EVA 總生產量約為 13.1 萬公噸，較去年度減少 1%，已完成熱熔膠產品開發的製程改善，並達量化商業生產階段，逐步推廣應用市場，以配合集團銷售策略及提升未來生產組合彈性。
綜合年度營運結果，售價下跌及原料成本上漲，使產品利差縮小。年度營業損失合計一億二仟一佰萬元，較去年度營業利益減少十億二仟九佰萬元。營業外淨支出為八億零三佰萬元，主要係認列權益法投資損失。
本公司以台聚集團永續願景「創聚永續價值、共聚永續社會」為核心理念，積極推動 ESG 策略，應對環境與社會挑戰。本公司在永續發展的努力獲得多方肯定，在社會責任方面，一一三年榮獲職安署為期三年「職業安全衛生績效認可」及「職業健康與安全指標主動評比前 10% 企業」之肯定，展現對員工職業健康與安全的高度重視。在公司治理方面，於第 10 屆公司治理評鑑結果中，獲上市公司排名級距為前 6%~20%，顯示本公司穩健的治理機制。此外，在一一三年第 17 屆 TCSA 台灣企業永續獎中獲得「台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告書白金獎」，並將持續強化永續治理與資訊透明度，以提升企業韌性。在環境方面，考量全球淨零碳排與資源循環意識逐漸提升，期望找出塑膠從生產到棄置之循環方案，以降低生產成本，減輕環境衝擊，推動循環經濟，本公司積極投入再生塑料產品開發與認證，已於一一三年底開始少量出貨，並於一一四年二月通過 SGS 國際驗證，成功取得 ISO 14021 ESG 材質認證書與綠色標章。
- 5 -
展望一一四年，第一季因前期光伏業者過度看空後市，整體供應鏈庫存過低，春節過後回補庫存急單需求，帶動EVA行情止跌小幅反彈，然後續大陸仍有不少EVA新增產能即將投產，其威脅不容小覷，所幸光伏產業長期展望依然樂觀，大陸諸多振興經濟政策，可望增添消費需求動能，或可舒緩石化產品供過於求壓力。同時本公司亦將持續發展差異化、高值化產品，並持續開拓大陸以外市場，降低對大陸市場依賴程度，另強化庫存、供應鏈管理與持續維持生產的穩定度，以達公司營運目標。本公司亦將持續深化ESG策略，透過創新、合作及策略調整，推動企業與環境共存共榮，為社會與環境創造長期價值。
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
報告事項
第二案
案由：審計委員會查核一一三年度會計表冊報告，報請公鑑。
亞洲聚合股份有限公司
查核報告書
董事會造具本公司一一三年度營業報告書、經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師暨莊碧玉會計師查核簽證之財務報告（包括個體財務報告及合併財務報告）及盈餘分派議案，經本審計委員會依法查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請鑑核。
此致
本公司一一四年股東常會
亞洲聚合股份有限公司審計委員會
獨立董事：沈尚弘 沈尚弘
獨立董事：陳達雄 徐達雄
獨立董事：鄭敦謙 郭永清
獨立董事：陳建平 陈建平
中華民國一一四年三月五日
- 7 -
報告事項
第三案
案由：一一三年度董事及員工酬勞分派情形，報請公鑑。
說明：一、依經濟部相關函令及本公司章程第18條之規定辦理。
二、因本公司一一三年度無獲利，故不分派董事及員工酬勞。
- 8 -
貳、承認及討論事項(一)
第一案
董事會提
案由：本公司一一三年度會計表冊，敬請承認。
說明：一、本公司一一三年度財務報告（包括個體財務報告及合併財務報告），業經114年3月5日董事會議決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師暨莊碧玉會計師查核完竣及審計委員會查核在案。
二、一一三年度營業報告書請參閱本手冊第4至6頁，會計師查核報告書及財務報表請參閱本手冊第10至33頁。
決議：
Deloitte.
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓
Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan
Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw
會計師查核報告
亞洲聚合股份有限公司 公鑑：
查核意見
亞洲聚合股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達亞洲聚合股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與亞洲聚合股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對亞洲聚合股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
- 10 -
茲對亞洲聚合股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：
特定客戶之銷貨收入認列
亞洲聚合股份有限公司民國 113 年度之銷貨收入為新台幣（以下同）5,816,814 仟元，較民國 112 年度銷貨收入 6,541,670 仟元減少約 11.08%，惟於特定客戶之銷貨收入較整體銷貨收入趨勢顯著不同，故本會計師將其銷貨收入認列列為關鍵查核事項。
本會計師因應該事項之主要查核程序如下：
- 瞭解及測試該等特定客戶之授信額度控管、收入認列與收款等相關內部控制制度設計與執行有效性。
- 就該等特定客戶之銷貨收入選取樣本，檢視訂單、相關出貨單據及收款情形，確認銷貨收入之真實性。
- 檢視期後銷貨退回及折讓發生情形與期後收款情形是否有異常情形。
管理階層與治理單位對個體財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估亞洲聚合股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算亞洲聚合股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
亞洲聚合股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任
本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
- 11 -
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對亞洲聚合股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使亞洲聚合股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致亞洲聚合股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
-
對於亞洲聚合股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成亞洲聚合股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
- 12 -
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對亞洲聚合股份有限公司民國 113 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 邱政俊
邱政俊
會計師 莊碧玉
莊碧玉
金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號
中華民國 114 年 3 月 5 日
- 13 -
亞洲總部股股東限公司
倫敦資產直轉表
民國113年及117年12月31日
| 代碼 | 資 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $ 1,291,598 | 9 | $ 859,589 | 6 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 373,845 | 3 | 707,056 | 5 |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,054 | - | 22,458 | - |
| 1170 | 應收帳款 | 376,996 | 3 | 293,125 | 2 |
| 1180 | 應收帳款－關係人 | 93,439 | 1 | 213,488 | 1 |
| 1200 | 其他應收款 | 439 | - | 700 | - |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 19,693 | - | 2,039 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 7,461 | - | - | - |
| 130X | 存貨 | 561,253 | 4 | 592,720 | 4 |
| 1410 | 預付款項 | 224,058 | 2 | 204,238 | 1 |
| 1470 | 其他流動資產 | 121 | - | 116 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | 2,962,957 | 22 | 2,895,529 | 19 |
| 非流動資產 | |||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,896,404 | 14 | 2,891,275 | 19 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 3,954,026 | 29 | 4,720,605 | 32 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 3,543,146 | 26 | 3,456,535 | 23 |
| 1755 | 使用權資產 | 8,704 | - | 9,402 | - |
| 1760 | 投資性不動產 | 496,481 | 4 | 428,547 | 3 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 707,411 | 5 | 558,060 | 4 |
| 1990 | 其他非流動資產 | 2,449 | - | 2,757 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 10,608,621 | 78 | 12,067,181 | 81 |
1XXX 資產總計 $ 13,571,578 100 $ 14,962,710 100
- 14 -
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 負債及權益 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動負債 | |||||
| 2170 | 應付帳款 | $ 236,443 | 2 | $ 164,616 | 1 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 13,530 | - | 18,854 | - |
| 2219 | 其他應付款 | 230,644 | 2 | 231,018 | 2 |
| 2220 | 其他應付款－關係人 | 142,329 | 1 | 225,285 | 2 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | - | - | 221,932 | 2 |
| 2280 | 租賃負債－流動 | 5,950 | - | 6,422 | - |
| 2320 | 一年內到期長期負債 | 393,755 | 3 | 65,880 | - |
| 2365 | 退款負債－流動 | 5,899 | - | 5,899 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 48,712 | - | 47,229 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | 1,077,262 | 8 | 987,135 | 7 |
| 非流動負債 | |||||
| 2540 | 長期借款 | 788,155 | 6 | 480,214 | 3 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 45,878 | - | 29,822 | - |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 80,971 | - | 11,326 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動 | 81,208 | 1 | 102,364 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債 | 14,412 | - | 12,765 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | 1,010,624 | 7 | 636,491 | 4 |
| 2XXX | 負債總計 | 2,087,886 | 15 | 1,623,626 | 11 |
| 權益 | |||||
| 股 本 | |||||
| 3110 | 普通股股本 | 5,937,438 | 44 | 5,937,438 | 40 |
| 3200 | 資本公積 | 38,130 | - | 37,559 | - |
| 保留盈餘 | |||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 2,382,202 | 18 | 2,370,208 | 16 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 554,105 | 4 | 554,105 | 4 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 2,762,548 | 20 | 3,771,456 | 25 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 5,698,855 | 42 | 6,695,769 | 45 |
| 3400 | 其他權益 | ( 190,731) | ( 1) | 668,318 | 4 |
| 3XXX | 權益總計 | 11,483,692 | 85 | 13,339,084 | 89 |
| 負債及權益總計 | $ 13,571,578 | 100 | $ 14,962,710 | 100 |
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
亞洲聯合股份有限公司
信譽科合服益表
民國113年及 12月31日至12月31日
單位：新台幣仟元，惟每股
（虧損）盈餘為元
| 113年度 | 112年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金額 | % | 金額 | % | |
| 4100 | 營業收入淨額 | $5,816,814 | 100 | $6,541,670 | 100 |
| 5110 | 營業成本 | 5,701,212 | 98 | 5,417,965 | 83 |
| 5900 | 營業毛利 | 115,602 | 2 | 1,123,705 | 17 |
| 營業費用 | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 122,004 | 2 | 99,590 | 1 |
| 6200 | 管理費用 | 110,693 | 2 | 109,601 | 2 |
| 6300 | 研究發展費用 | 4,106 | - | 6,353 | - |
| 6000 | 營業費用合計 | 236,803 | 4 | 215,544 | 3 |
| 6900 | 營業淨(損)利 | (121,201) | (2) | 908,161 | 14 |
| 營業外收入及支出 | |||||
| 7100 | 利息收入 | 17,397 | - | 12,648 | - |
| 7010 | 其他收入 | 136,640 | 2 | 168,204 | 2 |
| 7020 | 其他利益及損失 | (8,941) | - | (619) | - |
| 7510 | 利息費用 | (12,461) | - | (9,112) | - |
| 7060 | 採用權益法之子公司及 | ||||
| 關聯企業損益份額 | (935,720) | (16) | (934,005) | (14) | |
| 7000 | 營業外收入及支出 | ||||
| 合計 | (803,085) | (14) | (762,884) | (12) | |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | (924,286) | (16) | 145,277 | 2 |
| 7950 | 所得稅(利益)費用 | (173,786) | (3) | 28,993 | - |
| 8200 | 本年度淨(損)利 | (750,500) | (13) | 116,284 | 2 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 113 年度 | 112 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 本年度其他綜合損益 | |||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | ||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡 | ||||
| 量數 | $ 14,271 | - | $ 16 | - | |
| 8316 | 透過其他綜合損益按 | ||||
| 公允價值衡量之權益 | |||||
| 工具投資未實現評價損益 | ( 1,003,175) | ( 17) | ( 222,659) | ( 4) | |
| 8330 | 採用權益法之子公司 | ||||
| 及關聯企業之其他 | |||||
| 綜合損益份額 | 6,592 | - | ( 17,662) | - | |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | ( 8,825) | |||
| ( 991,137) | - | ||||
| ( 17) | 275 | ||||
| ( 240,030) | - | ||||
| ( 4) | |||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | ||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 171,250 | 3 | ( 41,135) | - |
| 8380 | 採用權益法之子公司 | ||||
| 及關聯企業之其他 | |||||
| 綜合損益份額 | 15,859 | - | ( 2,794) | - | |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | ( 34,250) | |||
| 152,859 | - | ||||
| 3 | 8,227 | ||||
| ( 35,702) | - | ||||
| - | |||||
| 8300 | 本年度其他綜合損益（稅後淨額） | ( 838,278) | ( 14) | ( 275,732) | ( 4) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | ($ 1,588,778) | ( 27) | ($ 159,448) | ( 2) |
| 每股（虧損）盈餘 | |||||
| 9710 | 基本 | ($ 1.26) | $ 0.20 | ||
| 9810 | 稀釋 | ($ 1.26) | $ 0.20 |
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
亞洲學童服務有限公司
個體權益變動表
民國113年及112年下滑，日至12月31日
| 代碼 | 股本 | 資本公積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股數（仟股） | 金額 | ||||
| A1 | 112年1月1日餘額 | 593,743 | $ 5,937,438 | $ 37,142 | |
| 111年度盈餘指撥及分配 | |||||
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | |
| B5 | 股東現金股利 | - | - | - | |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | - | ( | 110) |
| C17 | 逾期股利轉列資本公積 | - | - | 527 | |
| B17 | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | |
| D1 | 112年度淨利 | - | - | - | |
| D3 | 112年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | |
| D5 | 112年度綜合損益總額 | - | - | - | |
| Z1 | 112年12月31日餘額 | 593,743 | 5,937,438 | 37,559 | |
| 112年度盈餘指撥及分配 | |||||
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | |
| B5 | 股東現金股利 | - | - | - | |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | - | 176 | |
| C17 | 逾期股利轉列資本公積 | - | - | 395 | |
| D1 | 113年度淨損 | - | - | - | |
| D3 | 113年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | |
| D5 | 113年度綜合損益總額 | - | - | - | |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | |
| Z1 | 113年12月31日餘額 | 593,743 | $ 5,937,438 | $ 38,130 |
- 18 -
單位：新台幣仟元
| 保 | 留 | 盈 | 餘 | 其他 | 權益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 權益總額 | |||||
| 法定盈餘公積$ 2,223,200 | 特別盈餘公積$ 565,379 | 未分配盈餘$ 4,511,018 | ($ 109,403) | 未實現損益$ 1,052,184 | $ 14,216,958 | ||
| 147,008 | - | ( 147,008) | - | - | - | ||
| - | - | ( 712,493) | - | - | ( 712,493) | ||
| - | - | ( 6,934) | - | 584 | ( 6,460) | ||
| - | - | - | - | - | 527 | ||
| - | ( 11,274) | 11,274 | - | - | - | ||
| - | - | 116,284 | - | - | 116,284 | ||
| - | - | ( 685) | ( 35,702) | ( 239,345) | ( 275,732) | ||
| - | - | 115,599 | ( 35,702) | ( 239,345) | ( 159,448) | ||
| 2,370,208 | 554,105 | 3,771,456 | ( 145,105) | 813,423 | 13,339,084 | ||
| 11,994 | - | ( 11,994) | - | - | - | ||
| - | - | ( 267,185) | - | - | ( 267,185) | ||
| - | - | ( 334) | - | 334 | 176 | ||
| - | - | - | - | - | 395 | ||
| - | - | ( 750,500) | - | - | ( 750,500) | ||
| - | - | 20,855 | 152,859 | ( 1,011,992) | ( 838,278) | ||
| - | - | ( 729,645) | 152,859 | ( 1,011,992) | ( 1,588,778) | ||
| - | - | 250 | - | ( 250) | - | ||
| $ 2,382,202 | $ 554,105 | $ 2,762,548 | $ 7,754 | ($ 198,485) | $ 11,483,692 |
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
亞洲配合股份有限公司
信譽現金流量表
民國113年及2月31日至12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 營業活動之現金流量 | 113年度 | 112年度 |
|---|---|---|---|
| A10000 | 本年度稅前淨（損）利 | ($ 924,286) | $ 145,277 |
| A20010 | 收益費損項目 | ||
| A20100 | 折舊費用 | 335,611 | 316,347 |
| A20200 | 攤銷費用 | 480 | 359 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融商品淨利益 | ( 594) | ( 10,298) |
| A20900 | 利息費用 | 12,461 | 9,112 |
| A21200 | 利息收入 | ( 17,397) | ( 12,648) |
| A21300 | 股利收入 | ( 75,760) | ( 107,546) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 9,787 | - |
| A22400 | 採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額 | 935,720 | 934,005 |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯損失 | 11,562 | 10,123 |
| A24100 | 外幣兌換淨損失 | ( 6,739) | 5,661 |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | ||
| A31115 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 333,805 | ( 242,038) |
| A31150 | 應收帳款 | ( 76,884) | 565,843 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | 120,888 | 20,317 |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | ( 17,650) | 1,297 |
| A31200 | 存 貨 | 19,905 | ( 85,177) |
| A31230 | 預付款項 | ( 19,820) | ( 39,919) |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 5) | ( 6) |
| A32150 | 應付帳款 | 71,827 | ( 90,140) |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | ( 5,407) | ( 3,752) |
| A32180 | 其他應付款 | ( 20,247) | ( 27,726) |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | ( 83,966) | 48,986 |
| A32230 | 其他流動負債 | 1,483 | 12,620 |
| A32240 | 淨確定福利負債－非流動 | ( 6,885) | ( 9,726) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 597,889 | 1,440,971 |
| A33100 | 收取之利息 | 17,658 | 12,442 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 10,078) | ( 6,476) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 231,975) | ( 652,590) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 373,494 | 794,347 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 113 年度 | 112 年度 | |
|---|---|---|---|
| 投資活動之現金流量 | |||
| B00020 | 出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | $ 708 | $ - |
| B00300 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ( 608) | ( 19,975) |
| B01800 | 取得採用權益法之長期股權投資 | - | ( 14,894) |
| B02400 | 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,327 | 14,155 |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | ( 399,811) | ( 370,222) |
| B03700 | 存出保證金增加 | ( 189) | ( 141) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 188 | 141 |
| B04500 | 購置無形資產 | ( 171) | ( 660) |
| B07600 | 收取之股利 | 92,170 | 121,612 |
| B09900 | 其他非流動資產減少 | - | 4,992 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | ( 299,386) | ( 264,992) |
| 籌資活動之淨現金流量 | |||
| C00100 | 短期借款增加 | 600,000 | 200,000 |
| C00200 | 短期借款減少 | ( 600,000) | ( 320,000) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 682,000 | 104,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | ( 48,077) | ( 10,000) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 1,099 | 1,215 |
| C03100 | 存入保證金減少 | - | ( 458) |
| C04020 | 租賃負債本金償還 | ( 6,422) | ( 6,309) |
| C04400 | 其他非流動負債（減少）增加 | ( 12) | 87 |
| C04500 | 支付股利 | ( 270,687) | ( 703,605) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入（出） | 357,901 | ( 735,070) |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加（減少） | 432,009 | ( 205,715) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 859,589 | 1,065,304 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | $1,291,598 | $ 859,589 |
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
Deloitte.
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓
Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan
Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw
會計師查核報告
亞洲聚合股份有限公司 公鑑：
查核意見
亞洲聚合股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達亞洲聚合股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與亞洲聚合股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對亞洲聚合股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
- 22 -
茲對亞洲聚合股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：
特定客戶之銷貨收入認列
亞洲聚合股份有限公司及其子公司民國 113 年度之銷貨收入為新台幣（以下同）6,031,266 仟元，較民國 112 年度銷貨收入 6,717,128 仟元減少約 10.21%，惟於特定客戶之銷貨收入較整體銷貨收入趨勢顯著不同，故本會計師將其銷貨收入認列列為關鍵查核事項。
本會計師因應該事項之主要查核程序如下：
- 瞭解及測試該等特定客戶之授信額度控管、收入認列與收款等相關內部控制制度設計與執行有效性。
- 就該等特定客戶之銷貨收入選取樣本，檢視訂單、相關出貨單據及收款情形，確認銷貨收入之真實性。
- 檢視期後銷貨退回及折讓發生情形與期後收款情形是否有異常情形。
其他事項
亞洲聚合股份有限公司已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估亞洲聚合股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算亞洲聚合股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
亞洲聚合股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
- 23 -
會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對亞洲聚合股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使亞洲聚合股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致亞洲聚合股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
-
24 -
- 對於亞洲聚合股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成亞洲聚合股份有限公司及其子公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對亞洲聚合股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
動業眾信聯合會計師事務所
會計師 邱政俊
邱政俊
會計師 莊碧玉
莊碧玉
金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號
中華民國 114 年 3 月 5 日
- 25 -
亞洲聚合股亞裔辦公用及子公司
合資資產保險表
民國113年度112年12月31日
| 代碼 | 資產 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $ 1,468,956 | 11 | $ 1,152,991 | 8 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 424,102 | 3 | 783,534 | 5 |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 14,054 | - | 22,458 | - |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 101,152 | 1 | 127,425 | 1 |
| 1170 | 應收帳款 | 376,996 | 3 | 293,125 | 2 |
| 1180 | 應收帳款-關係人 | 60,036 | - | 111,426 | 1 |
| 1200 | 其他應收款 | 2,336 | - | 1,091 | - |
| 1210 | 其他應收款-關係人 | 20,031 | - | 2,362 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 7,538 | - | - | - |
| 1310 | 存貨 | 592,983 | 4 | 634,725 | 4 |
| 1410 | 預付款項 | 226,397 | 2 | 205,944 | 1 |
| 1470 | 其他流動資產 | 121 | - | 116 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | 3,294,702 | 24 | 3,335,197 | 22 |
| 非流動資產 | |||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 2,025,500 | 15 | 2,984,710 | 20 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 | 52,449 | 1 | - | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 3,393,088 | 25 | 4,163,948 | 28 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 3,543,326 | 26 | 3,456,731 | 23 |
| 1755 | 使用權資產 | 8,704 | - | 9,402 | - |
| 1760 | 投資性不動產 | 570,903 | 4 | 500,764 | 3 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 707,411 | 5 | 558,060 | 4 |
| 1990 | 其他非流動資產 | 2,507 | - | 2,877 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 10,303,888 | 76 | 11,676,492 | 78 |
1XXX 資產總計 $ 13,598,590 100 $ 15,011,689 100
- 26 -
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 負債及權益 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動負債 | |||||
| 2170 | 應付帳款 | $ 237,771 | 2 | $ 166,694 | 1 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 29,140 | - | 50,504 | - |
| 2200 | 其他應付款 | 230,980 | 2 | 231,346 | 2 |
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 141,777 | 1 | 224,537 | 2 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 1,192 | - | 223,276 | 2 |
| 2280 | 租賃負債－流動 | 5,950 | - | 6,422 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期負債 | 393,755 | 3 | 65,880 | - |
| 2365 | 退款負債－流動 | 5,899 | - | 5,899 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 55,520 | - | 54,103 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | 1,101,984 | 8 | 1,028,661 | 7 |
| 非流動負債 | |||||
| 2540 | 長期借款 | 788,155 | 6 | 480,214 | 3 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 45,878 | - | 29,822 | - |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 80,971 | 1 | 11,326 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動 | 81,208 | 1 | 102,364 | 1 |
| 2650 | 採用權益法之投資貸餘 | - | - | 5,651 | - |
| 2670 | 其他非流動負債 | 16,702 | - | 14,567 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | 1,012,914 | 8 | 643,944 | 4 |
| 2XXX | 負債總計 | 2,114,898 | 16 | 1,672,605 | 11 |
| 歸屬於本公司業主之權益 | |||||
| 股本 | |||||
| 3110 | 普通股股本 | 5,937,438 | 44 | 5,937,438 | 40 |
| 3200 | 資本公積 | 38,130 | - | 37,559 | - |
| 保留盈餘 | |||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 2,382,202 | 18 | 2,370,208 | 16 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 554,105 | 4 | 554,105 | 4 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 2,762,548 | 20 | 3,771,456 | 25 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 5,698,855 | 42 | 6,695,769 | 45 |
| 3400 | 其他權益 | ( 190,731) | ( 2) | 668,318 | 4 |
| 3XXX | 權益總計 | 11,483,692 | 84 | 13,339,084 | 89 |
| 負債與權益總計 | $ 13,598,590 | 100 | $ 15,011,689 | 100 |
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
亞洲聚合股亞太區公司
合作聯合報
113年度
112年度
日至12月31日
單位：新台幣仟元，惟每股
（虧損）盈餘為元
| 代碼 | 113年度 | 112年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 4100 | 營業收入淨額 | $6,031,266 | 100 | $6,717,128 | 100 |
| 5110 | 營業成本 | 5,896,273 | 98 | 5,571,131 | 83 |
| 5900 | 營業毛利 | 134,993 | 2 | 1,145,997 | 17 |
| 營業費用 | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 125,131 | 2 | 102,378 | 1 |
| 6200 | 管理費用 | 115,197 | 2 | 113,430 | 2 |
| 6300 | 研究發展費用 | 4,107 | - | 6,353 | - |
| 6000 | 營業費用合計 | 244,435 | 4 | 222,161 | 3 |
| 6900 | 營業淨(損)利 | (109,442) | (2) | 923,836 | 14 |
| 營業外收入及支出 | |||||
| 7100 | 利息收入 | 26,340 | - | 21,737 | - |
| 7010 | 其他收入 | 148,642 | 3 | 176,943 | 2 |
| 7020 | 其他利益及損失 | (13,065) | - | (2,228) | - |
| 7510 | 利息費用 | (12,461) | - | (9,112) | - |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業損益份額 | (960,366) | (16) | (960,044) | (14) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | (810,910) | (13) | (772,704) | (12) |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | (920,352) | (15) | 151,132 | 2 |
| 7950 | 所得稅(利益)費用 | (169,852) | (3) | 34,848 | - |
| 8200 | 本年度淨(損)利 | (750,500) | (12) | 116,284 | 2 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 113 年度 | 112 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 本年度其他綜合損益 | |||||
| 不重分類至損益之項目: | |||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | $ 14,271 | - | $ 16 | - |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 | ||||
| 未實現評價損益 | ( 973,320) | ( 16) | ( 224,049) | ( 4) | |
| 8330 | 採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額 | ( 23,263) | - | ( 16,272) | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | ( 8,825) | - | 275 | - |
| 8310 | ( 991,137) | ( 16) | ( 240,030) | ( 4) | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | |||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 171,250 | 3 | ( 41,135) | - |
| 8370 | 採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額 | 15,859 | - | ( 2,794) | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | ( 34,250) | ( 1) | 8,227 | - |
| 8360 | 152,859 | 2 | ( 35,702) | - | |
| 8300 | 本年度其他綜合損益（稅後淨額） | ( 838,278) | ( 14) | ( 275,732) | ( 4) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | ($1,588,778) | ( 26) | ($ 159,448) | ( 2) |
| 每股（虧損）盈餘 | |||||
| 9710 | 基本 | ($ 1.26) | $ 0.20 | ||
| 9810 | 稀釋 | ($ 1.26) | $ 0.20 |
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
亞洲聚合貿易有限公司及子公司
合併權益變動表
民國113年及 12月31日
經屬於本公司
| 代碼 | 股 | |||
|---|---|---|---|---|
| 股數（仟股） | 金額 | 資本公積 | ||
| A1 | 112年1月1日餘額 | 593,743 | $ 5,937,438 | $ 37,142 |
| 111年度盈餘指撥及分配 | ||||
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - |
| B5 | 股東現金股利 | - | - | - |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | - | ( 110) |
| C17 | 逾期股利轉列資本公積 | - | - | 527 |
| B17 | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - |
| D1 | 112年度淨利 | - | - | - |
| D3 | 112年度稅後其他綜合損益 | - | - | - |
| D5 | 112年度綜合損益總額 | - | - | - |
| Z1 | 112年12月31日餘額 | 593,743 | 5,937,438 | 37,559 |
| 112年度盈餘指撥及分配 | ||||
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - |
| B5 | 股東現金股利 | - | - | - |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | - | 176 |
| C17 | 逾期股利轉列資本公積 | - | - | 395 |
| D1 | 113年度淨損 | - | - | - |
| D3 | 113年度稅後其他綜合損益 | - | - | - |
| D5 | 113年度綜合損益總額 | - | - | - |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - |
| Z1 | 113年12月31日餘額 | 593,743 | $ 5,937,438 | $ 38,130 |
- 30 -
單位：新台幣仟元，惟每股股利為元
| 案 | 主 | 之 | 權 | 益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 權益 | |||||
| 保 | 留 | 監 | 餘 | 國外營運機構 | ||
| 財務報表換算 | ||||||
| 之兌換差額 | 透過其他綜合 | |||||
| 損益按公允價值 | ||||||
| 衡量之金融資產 | ||||||
| 未實現損益 | 權益總額 | |||||
| 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | $ 14,216,958 | |||
| $ 2,223,200 | $ 565,379 | $ 4,511,018 | ($ 109,403) | $ 1,052,184 | ||
| 147,008 | - | ( 147,008 ) | - | - | - | - |
| - | - | ( 712,493 ) | - | - | ( 712,493 ) | |
| - | - | ( 6,934 ) | - | 584 | ( 6,460 ) | |
| - | - | - | - | - | 527 | |
| - | ( 11,274 ) | 11,274 | - | - | - | |
| - | - | 116,284 | - | - | 116,284 | |
| - | - | ( 685 ) | ( 35,702 ) | ( 239,345 ) | ( 275,732 ) | |
| - | - | 115,599 | ( 35,702 ) | ( 239,345 ) | ( 159,448 ) | |
| 2,370,208 | 554,105 | 3,771,456 | ( 145,105 ) | 813,423 | 13,339,084 | |
| 11,994 | - | ( 11,994 ) | - | - | - | - |
| - | - | ( 267,185 ) | - | - | ( 267,185 ) | |
| - | - | - | - | - | 176 | |
| - | - | - | - | - | 395 | |
| - | - | ( 750,500 ) | - | - | ( 750,500 ) | |
| - | - | 20,855 | 152,859 | ( 1,011,992 ) | ( 838,278 ) | |
| - | - | ( 729,645 ) | 152,859 | ( 1,011,992 ) | ( 1,588,778 ) | |
| - | - | ( 84 ) | - | 84 | - | |
| $ 2,382,202 | $ 554,105 | $ 2,762,548 | $ 7,754 | ($ 198,485 ) | $ 11,483,692 |
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
亞洲聚合膳商務辦公室及子公司
合共廣告代號表
民國113年及112年十月3日至12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 113年度 | 112年度 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||
| A10000 | 本年度稅前淨（損）利 | ($ 920,352) | $ 151,132 |
| A20010 | 收益費損項目 | ||
| A20100 | 折舊費用 | 338,323 | 319,049 |
| A20200 | 攤銷費用 | 532 | 413 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融商品淨利益 | ( 1,422) | ( 13,018) |
| A20900 | 利息費用 | 12,461 | 9,112 |
| A21200 | 利息收入 | ( 26,340) | ( 21,737) |
| A21300 | 股利收入 | ( 85,926) | ( 115,354) |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業損益之份額 | 960,366 | 960,044 |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 11,386 | 9,957 |
| A22500 | 報廢不動產、廠房及設備損失 | 9,787 | - |
| A24100 | 外幣兌換淨（利益）損失 | ( 6,741) | 5,661 |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | ||
| A31115 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 360,854 | ( 273,752) |
| A31150 | 應收帳款 | ( 76,884) | 565,843 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | 52,229 | 89,549 |
| A31180 | 其他應收款 | 26 | - |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | ( 17,650) | 1,234 |
| A31200 | 存 貨 | 32,425 | ( 104,653) |
| A31230 | 預付款項 | ( 20,350) | ( 40,508) |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 5) | ( 6) |
| A32150 | 應付帳款 | 70,972 | ( 88,746) |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | ( 22,998) | ( 2,046) |
| A32180 | 其他應付款 | ( 20,252) | ( 27,836) |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | ( 83,770) | 48,332 |
| A32230 | 其他流動負債 | 976 | 5,583 |
| A32240 | 淨確定福利負債－非流動 | ( 6,885) | ( 9,726) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 560,762 | 1,468,527 |
| A33100 | 收取之利息 | 25,097 | 21,596 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 10,078) | ( 6,476) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 236,204) | ( 661,081) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 339,577 | 822,566 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 投資活動之現金流量 | 113 年度 | 112 年度 |
|---|---|---|---|
| B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ($ 608) | ($ 19,975) |
| B00020 | 出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,364 | - |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ( 173,816) | ( 127,425) |
| B00060 | 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 153,065 | - |
| B01800 | 取得採用權益法之長期股權投資 | ( 82,630) | ( 52,584) |
| B02400 | 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,327 | 14,155 |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | ( 399,864) | ( 370,293) |
| B03700 | 存出保證金增加 | ( 189) | ( 141) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 202 | 141 |
| B04500 | 購置無形資產 | ( 171) | ( 660) |
| B07600 | 收取之股利 | 102,336 | 129,420 |
| B09900 | 其他非流動資產減少 | - | 4,991 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | ( 391,984) | ( 422,371) |
| 籌資活動之現金流量 | |||
| C00100 | 短期借款增加 | 600,000 | 200,000 |
| C00200 | 短期借款減少 | ( 600,000) | ( 320,000) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 682,000 | 104,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | ( 48,077) | ( 10,000) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 1,459 | 1,215 |
| C03100 | 存入保證金減少 | - | ( 458) |
| C04020 | 租賃負債本金償還 | ( 6,422) | ( 6,309) |
| C04400 | 其他非流動負債（減少）增加 | ( 12) | 87 |
| C04500 | 發放本公司業主現金股利 | ( 270,687) | ( 703,605) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入（出） | 358,261 | ( 735,070) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,111 | ( 2,454) |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加（減少） | 315,965 | ( 337,329) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 1,152,991 | 1,490,320 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | $ 1,468,956 | $ 1,152,991 |
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
承認及討論事項(一)
第二案
董事會提
案由：謹擬具本公司一一三年度盈餘分派案，敬請承認。
說明：一、本公司一一三年度稅後淨損加計稅後淨損以外項目計入當年度未分配盈餘之虧損數額新台幣（以下同）729,728,923元，以期初未分配盈餘彌補虧損後，截至一一三年底累積可分配盈餘合計 2,762,547,481 元，擬分派現金股利 148,435,979 元，即每股現金股利 0.25 元。分配後，未分配盈餘計 2,614,111,502 元。
二、有關各項分配明細，請參閱次頁「盈餘分配表」。
三、現金股利發放至元為止，元以下捨計，故現金股利發放總額以實際配發金額為準。
四、請授權董事長於本案通過後訂定現金股利分配基準日。
五、敬請承認。
決議：
亞洲聚合股份有限公司
第一季 亞洲聚合股份有限公司
一一三年度盈餘分配表
單位：新台幣元
| 一一三年度稅前淨損 | (924,286,753) |
|---|---|
| 加：所得稅利益 | 173,786,453 |
| 一一三年度稅後淨損 | (750,500,300) |
| 加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 20,855,142 |
| 減：透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分損失 | (83,765) |
| 一一三年度稅後淨損加計稅後淨損以外項目計入當年度未分配盈餘之虧損數額 | (729,728,923) |
| 加：期初未分配盈餘 | 3,492,276,404 |
| 截至一一三年底累積可分配盈餘合計 | 2,762,547,481 |
分配項目：（已發行股數 593,743,919 股）
現金股利 - 每股 0.25 元 148,435,979
分配合計 148,435,979
一一三年度期末未分配盈餘結轉下期 2,614,111,502
董事長：吳亦圭
經理人：吳培基
會計主管：張勝川
承認及討論事項(一)
第三案
董事會提
案由：謹擬具本公司「公司章程」修正案，敬請公決。
說明：一、依據證券交易法第14條第6項規定，上市上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，建議修正「公司章程」部分條文。
二、檢具「公司章程」修正前後條文對照表如次頁，是否可行，提請公決。
決議：
亞洲聚合股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第十八條 | ||
| 本公司年度如有獲利，應分派董事及員工酬勞，其中董事酬勞不超過當年度獲利百分之一；員工酬勞不低於當年度獲利百分之一。但尚有累積虧損者，應預先保留彌補數額。 | ||
| 依前項分派之員工酬勞總額，基層員工占比不低於該數額之百分之四十。 | ||
| 上述員工酬勞得以股票或現金方式發放，本公司之控制或從屬公司員工符合一定條件時，亦得受分派員工酬勞，其一定條件由董事會訂定之。 | ||
| 本公司年度總決算如有稅後盈餘，應先彌補以往年度虧損，如尚有餘額，於提撥百分之十法定盈餘公積後，為當年度可分配盈餘，再連同以前年度累積未分配盈餘及依法令或主管機關規定提列或轉回特別盈餘公積後之餘額，作為累積可分配之盈餘，由董事會擬定盈餘分配案後，依法定程序提請股東會決議，股東會得視業務狀況保留全部或部分盈餘。 | ||
| 決議分派盈餘時，因本公司產業屬於成熟期，為考量研發需求及多角化經營，股東股利不低於當年度可分配盈餘之百分之十，其中現金股利不低於全部股利之百分之十。惟如當年度每股可分配盈餘低於零點一元時，得不分派。 | 第十八條 | |
| 本公司年度如有獲利，應分派董事及員工酬勞，其中董事酬勞不超過當年度獲利百分之一；員工酬勞不低於當年度獲利百分之一。但尚有累積虧損者，應預先保留彌補數額。 | ||
| 上述員工酬勞得以股票或現金方式發放，本公司之控制或從屬公司員工符合一定條件時，亦得受分派員工酬勞，其一定條件由董事會訂定之。 | ||
| 本公司年度總決算如有稅後盈餘，應先彌補以往年度虧損，如尚有餘額，於提撥百分之十法定盈餘公積後，為當年度可分配盈餘，再連同以前年度累積未分配盈餘及依法令或主管機關規定提列或轉回特別盈餘公積後之餘額，作為累積可分配之盈餘，由董事會擬定盈餘分配案後，依法定程序提請股東會決議，股東會得視業務狀況保留全部或部分盈餘。 | ||
| 決議分派盈餘時，因本公司產業屬於成熟期，為考量研發需求及多角化經營，股東股利不低於當年度可分配盈餘之百分之十，其中現金股利不低於全部股利之百分之十。惟如當年度每股可分配盈餘低於零點一元時，得不分派。 | 因應證券交易法第14條第6項規範，新增基層員工分派比例。 | |
| 第二十一條 | ||
| 本章程訂立於民國六十五年十一月三十日，第一次修正於民國六十七年三月二十二日，第二次修正於民國六十八年四月卅日，第三次修正於民國六十九年四月十日，第四次修正於民國七十年四月二十三日，第五次修正 | 第二十一條 | |
| 本章程訂立於民國六十五年十一月三十日，第一次修正於民國六十七年三月二十二日，第二次修正於民國六十八年四月卅日，第三次修正於民國六十九年四月十日，第四次修正於民國七十年四月二十三日，第五次修正 | 新增修正日期。 |
- 37 -
- 38 -
| 於民國七十年十一月四日，第六次修正於民國七十一年五月十四日，第七次修正於民國七十二年八月五日，第八次修正於民國七十四年四月廿六日，第九次修正於民國七十六年四月十四日，第十次修正於民國七十七年四月六日，第十一次修正於民國七十八年四月廿八日，第十二次修正於民國七十九年五月十七日，第十三次修正於民國八十年五月三日，第十四次修正於民國八十一年五月廿二日，第十五次修正於民國八十三年五月二十五日，第十六次修正於民國八十四年六月十六日，第十七次修正於民國八十五年六月七日，第十八次修正於民國八十六年五月二十八日，第十九次修正於民國八十七年五月二十日，第二十次修正於民國八十八年五月三十一日，第二十一次修正於民國八十九年六月二日，第二十二次修訂於民國九十年六月十八日，第二十三次修訂於民國九十一年六月十七日，第二十四次修正於民國九十三年六月二十五日，第二十五次修正於民國九十四年六月九日，第二十六次修正於民國九十五年六月十二日，第二十七次修正於民國九十六年六月十五日，第二十八次修正於民國九十九年六月十五日，第二十九次修正於民國一〇〇年六月十日，第三十次修正於民國一〇一年六月十九日，第三十一次修正於民國一〇二年六月十日，第三十二次修正於民國一〇三年六月六日，第三十三次修正於民國一〇四年六月二日，第三十四次修正於民國一〇五年六月八日，第三十五次修正於民國一〇八年六月二十四日，第三十六次修正於民國一一二年五月三十日，第三十七次修正於民國一一四年五月二十八日。 | 於民國七十年十一月四日，第六次修正於民國七十一年五月十四日，第七次修正於民國七十二年八月五日，第八次修正於民國七十四年四月廿六日，第九次修正於民國七十六年四月十四日，第十次修正於民國七十七年四月六日，第十一次修正於民國七十八年四月廿八日，第十二次修正於民國七十九年五月十七日，第十三次修正於民國八十年五月三日，第十四次修正於民國八十一年五月廿二日，第十五次修正於民國八十三年五月二十五日，第十六次修正於民國八十四年六月十六日，第十七次修正於民國八十五年六月七日，第十八次修正於民國八十六年五月二十八日，第十九次修正於民國八十七年五月二十日，第二十次修正於民國八十八年五月三十一日，第二十一次修正於民國八十九年六月二日，第二十二次修訂於民國九十年六月十八日，第二十三次修訂於民國九十一年六月十七日，第二十四次修正於民國九十三年六月二十五日，第二十五次修正於民國九十四年六月九日，第二十六次修正於民國九十五年六月十二日，第二十七次修正於民國九十六年六月十五日，第二十八次修正於民國九十九年六月十五日，第二十九次修正於民國一〇〇年六月十日，第三十次修正於民國一〇一年六月十九日，第三十一次修正於民國一〇二年六月十日，第三十二次修正於民國一〇三年六月六日，第三十三次修正於民國一〇四年六月二日，第三十四次修正於民國一〇五年六月八日，第三十五次修正於民國一〇八年六月二十四日，第三十六次修正於民國一一二年五月三十日。 |
|---|---|
參、選舉
董事會提
案由：改選本公司董事九人。
說明：一、本公司董事於114年5月26日屆滿任期，敬請依公司章程規定，選出董事九人（含獨立董事四人）。
二、本屆董事選舉採候選人提名制度，由股東常會就候選人名單中選任之。董事（含獨立董事）候選人名單及學經歷資料請參閱次頁。
三、新任董事於當選後即日就任，任期三年，自114年5月28日起至117年5月27日止。
選舉結果：
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亞洲聚合股份有限公司
股東提名董事（含獨立董事）候選人名單
| 序號 | 戶號 | 姓名 | 身分證 字號 | 主要學/經歷 | 主要現職 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76963 | 聯聚國際投資股份有限公司：吳亦圭 | — | 大專畢 | ||
| 董事長：台灣聚合化學品(股)公司、亞洲聚合(股)公司、華夏海灣塑膠(股)公司、台達化學工業(股)公司、越峯電子材料(股)公司、台聚光電(股)公司、順祐塑膠(股)公司 | ||||||
| 中鼎工程(股)公司常務董事 | ||||||
| 中華民國全國工業總會常務監事 | 董事長： | |||||
| 台灣聚合化學品(股)公司、亞洲聚合(股)公司、華夏海灣塑膠(股)公司、台達化學工業(股)公司、越峯電子材料(股)公司、順祐塑膠(股)公司 | ||||||
| 中鼎工程(股)公司董事 | ||||||
| 中華民國全國工業總會常務理事 | 董事 | |||||
| 候選人 | ||||||
| 2 | 聯聚國際投資股份有限公司：吳培基 | — | 東海大學化工系 | |||
| 陶氏化學（Dow Chemical）公司 | ||||||
| 亞太區熱固性材料事業部總經理 | ||||||
| 大中華區基礎塑膠銷售總監 | ||||||
| 艾克森石油（ESSO）臺灣分公司銷售工程師 | 董事兼總經理： | |||||
| 台灣聚合化學品(股)公司、台達化學工業(股)公司、亞洲聚合(股)公司 | 董事 | |||||
| 候選人 | ||||||
| 3 | 116183 | 台聚投資股份有限公司：李國弘 | — | 中原大學化工系 | ||
| 台灣氯乙烯工業(股)公司總經理、台灣聚合化學品(股)公司副總經理、亞洲聚合(股)公司總經理 | 亞洲聚合(股)公司董事 | 董事 | ||||
| 候選人 |
| 序號 | 戶號 | 姓名 | 身分證字號 | 主要學/經歷 | 主要現職 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 76964 | 臺聯國際投資股份有限公司：畢淑蒨 | — | 國立清華大學化學碩士 | ||
| 國立中山大學管理碩士 | ||||||
| 台灣中油(股)公司副總經理兼發言人 | 董事長： | |||||
| 臺聯國際投資(股)公司、偉成投資(股)公司、聯成創業投資(股)公司 | ||||||
| 董事兼總經理：聯成化學科技(股)公司 | ||||||
| 董事： | ||||||
| 台達化學工業(股)公司、亞洲聚合(股)公司、華運倉儲實業(股)公司 | 董事候選人 | |||||
| 5 | 116183 | 台聚投資股份有限公司：吳洪泰 | — | 美國 Army and Navy Academy | ||
| 世季實業(股)公司總經理 | ||||||
| 美國商場電話零售業店長 | 董事兼總經理：世季實業(股)公司 | 董事候選人 | ||||
| 6 | — | 沈尚弘 | D12090×××× | 台灣大學電機系 | ||
| EMORY University MBA | ||||||
| AT&T Manager | 大亞電線電纜(股)公司董事長 | |||||
| 獨立董事：三商電腦(股)公司、拍檔科技(股)公司 | 獨立董事候選人 | |||||
| 7 | — | 張立秋 | M10084×××× | 國立政治大學保險研究所 | ||
| 財政部證券管理委員會組長 | ||||||
| 大華證券(股)公司總經理 | ||||||
| 元大證券金融(股)公司董事長 | 董事長： | |||||
| 寶齡富錦生技(股)公司、順天堂集團、正峰化學製藥(股)公司、和桐化學(股)公司 | ||||||
| 獨立董事： | 獨立董事候選人 |
- 22 -
| 序號 | 戶號 | 姓名 | 身分證字號 | 主要學/經歷 | 主要現職 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和國際(股)公司、仁寶電腦工業(股)公司 | ||||||
| 8 | — | 鄭敦謙 | A12329×××× | 美國哥倫比亞大學企管碩士 | ||
| UMC Capital 總經理、聯合管理顧問投資(股)公司董事總經理、Morgan Stanley Asia Limited 執行董事及台灣總經理、Goldman Sachs Asia L.L.C. 執行董事 | 董事長： | |||||
| 閔鼎資本(股)公司、士鼎創業投資(股)公司 | ||||||
| 獨立董事： | ||||||
| 益登科技(股)公司、台光電子材料(股)公司、晨暉生物科技(股)公司 | 獨立董事候選人 | |||||
| 9 | — | 陳建平 | E12138×××× | 美國南加大財務管理系學士 | ||
| 美國加州大學企管碩士 | ||||||
| 大眾商業銀行(股)公司董事長 | ||||||
| 年興紡織(股)公司獨立董事 | 和馨建設(股)公司董事長 | |||||
| 寒舍餐旅管理顧問(股)公司獨立董事 | ||||||
| 中華奧林匹克委員會副主席 | 獨立董事候選人 | |||||
| 獨立董事任期達三屆者，繼續提名之理由： | ||||||
| 1.沈尚弘先生目前擔任大亞電線電纜(股)公司等多家公司董事長，具公司營運管理、經營風險控管及董事會運作效能等領域專業經驗。雖已連任亞聚公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事候選人。 | ||||||
| 2.鄭敦謙先生目前擔任閔鼎資本(股)公司董事長，且曾擔任外商投資銀行高階經理人，具強化公司投資、財務風險控管及董事會運作效能等領域專業經驗。雖已連任亞聚公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事候選人。 |
肆、討論事項（二）
董事會提
案由：董事競業許可，敬請公決。
說明：一、因本公司新任董事中，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條之規定，提請許可新任董事得為自己或他人經營屬於本公司營業範圍內之行為。
二、新任董事競業內容如次頁。
三、是否可行，提請公決。
決議：
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亞洲聚合股份有限公司董事競業資料
本公司董事候選人於當選日為自己或為他人為屬於公司營業範圍內行為之公司計有：
聯聚國際投資股份有限公司
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
| --- |
| 台達化學工業股份有限公司 |
| --- |
台聚投資股份有限公司
| 台達化學工業股份有限公司 |
| --- |
| 順昶先進科技股份有限公司 |
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
| --- |
| 聚利管理顧問股份有限公司 |
臺聯國際投資股份有限公司
| 台達化學工業股份有限公司 |
| --- |
吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人）
| A.S. Holdings (UK) Limited | 董事 |
|---|---|
| Acme Advanced Materials Sdn. Bhd. | 董事 |
| Acme Components (Malaysia) Sdn. Bhd. | 董事 |
| Acme Electronics (Cayman) Corp. | 董事長 |
| Acme Ferrite Products Sdn. Bhd. | 董事 |
| Taita (BVI) Holding Co., Ltd. | 董事 |
| CGPC (BVI) Holding Co., Ltd. | 董事 |
| CGPC America Corporation | 董事 |
| Dynamic Ever Investments Ltd. | 董事 |
| 總經理 | |
| Ever Conquest Global Limited | 董事 |
| Ever Victory Global Ltd. | 董事 |
| 總經理 | |
| Forever Young Company Ltd. | 董事 |
| Golden Amber Enterprises Ltd. | 董事 |
| PT. Swanson Plastics Indonesia | 董事 |
| Swanlake Traders Ltd. | 董事 |
| Swanson International Limited | 董事 |
| Swanson Plastics (India) Private Limited | 董事 |
| Swanson Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd. | 董事 |
| --- | --- |
| Swanson Plastics (Singapore) Pte. Ltd. | 董事 |
| USI International Corporation | 董事 |
| 中華民國全國工業總會 | 常務理事 |
| 中鼎工程股份有限公司 | 董事 |
| 台聚(香港)有限公司 | 董事 |
| 台聚光電股份有限公司 | 董事長 |
| 台聚投資股份有限公司 | 董事長 |
| 台聚管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 總經理 | |
| 台灣氯乙烯工業股份有限公司 | 董事 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 董事長 |
| 台達化學工業股份有限公司 | 董事長 |
| 昌隆貿易股份有限公司 | 董事長 |
| 宣聚股份有限公司 | 董事 |
| 財團法人台聚教育基金會 | 董事長 |
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 董事長 |
| 華夏聚合股份有限公司 | 董事長 |
| 越峯電子材料股份有限公司 | 董事長 |
| 越峰電子(昆山)有限公司 | 董事 |
| 越峰電子(廣州)有限公司 | 董事 |
- 44 -
- 45 -
| 順安塗佈科技(昆山)有限公司 | 董事 |
|---|---|
| 順昶先進科技股份有限公司 | 董事長 |
| 順昶塑膠(天津)有限公司 | 董事 |
| 順昶塑膠(昆山)有限公司 | 董事 |
| 順昶塑膠股份有限公司 | 董事長 |
| 順昶先進貿易(昆山)有限公司 | 董事 |
| 廈門台聚貿易有限公司 | 董事 |
| 達勝創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 達勝壹乙創業投資股份有限公司 | 董事 |
| --- | --- |
| 漳州台聚貿易有限公司 | 董事 |
| 福建古雷石化有限公司 | 董事長 |
| 聚利創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 聚利管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 聯聚國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 總經理 |
吳培基（聯聚國際投資股份有限公司代表人）
| Taita (BVI) Holding Co., Ltd. | 董事 |
|---|---|
| Dynamic Ever Investments Ltd. | 董事 |
| Ever Conquest Global Limited | 董事 |
| Ever Victory Global Ltd. | 董事 |
| Golden Amber Enterprises Ltd. | 董事 |
| Swanlake Traders Ltd. | 董事 |
| USI International Corporation | 董事 |
| 台聚(香港)有限公司 | 董事 |
| 台達化工(中山)有限公司 | 董事長 |
| 台達化工(天津)有限公司 | 董事長 |
| 漳州台達化工有限公司 | 董事長 |
| 台聚投資股份有限公司 | 董事 |
| 台聚管理顧問股份有限公司 | 董事 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 董事 |
| 總經理 | |
| 台達化學工業股份有限公司 | 董事 |
| 總經理 | |
| 昌隆貿易股份有限公司 | 董事 |
| --- | --- |
| 總經理 | |
| 宣聚股份有限公司 | 董事長 |
| 財團法人台聚教育基金會 | 董事 |
| 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 董事 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 董事 |
| 台聚光電股份有限公司 | 董事 |
| 越峰電子(昆山)有限公司 | 董事 |
| 順昶先進科技股份有限公司 | 董事 |
| 順昶塑膠股份有限公司 | 董事 |
| 廈門台聚貿易有限公司 | 董事長 |
| 漳州台聚貿易有限公司 | 董事長 |
| 漳州旭騰物業有限公司 | 董事長 |
| 福建古雷石化有限公司 | 董事 |
| 聚利創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 順昶先進貿易(昆山)有限公司 | 董事 |
| 聯聚國際投資股份有限公司 | 董事 |
李國弘（台聚投資股份有限公司代表人）
| 台灣氯乙烯工業股份有限公司 | 董事 |
|---|---|
畢淑蒨（臺聯國際投資股份有限公司代表人）
| Charmon International Limited | 董事 |
|---|---|
| Constant Holdings Ltd. | 董事 |
| Glory Ace International Inc. | 董事 |
| Goldendust Co., Ltd. | 董事 |
| Logical Path Limited | 董事 |
| Magic Props Investment Ltd. | 董事 |
| Modern Vantage Limited | 董事 |
| --- | --- |
| Natural Holdings Co., Ltd. | 董事 |
| Pure Fantasy Ltd. | 董事 |
| Star Bright Traders Ltd. | 董事 |
| Taita (BVI) Holding Co., Ltd. | 董事 |
| Union Hong Kong Petrochemicals Company Limited | 董事 |
|---|---|
| UPC Chemicals (Malaysia) Sdn. Bhd. | 董事 |
| UPCM Trading (Thailand) Company Limited | 董事 |
| UPCM Trading (Vietnam) Company Limited | 董事 |
| 中山聯成化學工業有限公司 | 董事長 |
| 江蘇聯成物流有限公司 | 董事長 |
| 台達化學工業股份有限公司 | 董事 |
| 南充聯成化學工業有限公司 | 董事長 |
| 泰州聯成化學工業有限公司 | 董事長 |
| 泰州聯成倉儲有限公司 | 董事長 |
| 泰州聯成塑膠工業有限公司 | 董事長 |
| 珠海聯成化學工業有限公司 | 董事長 |
| --- | --- |
| 偉成投資股份有限公司 | 董事長 |
| 華運倉儲實業股份有限公司 | 董事 |
| 臺聯國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 廣東聯成物流有限公司 | 董事長 |
| 盤錦聯成化學工業有限公司 | 董事長 |
| 盤錦聯成材料工業有限公司 | 董事長 |
| 盤錦聯成倉儲有限公司 | 董事長 |
| 聯成化學科技股份有限公司 | 董事 |
| 總經理 | |
| 聯成創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 聯訊柒創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 聯華聯合液化石油氣股份有限公司 | 董事 |
| 鎮江聯成化學工業有限公司 | 董事長 |
| 鎮江聯炬房地產有限公司 | 執行董事 |
吳洪泰（台聚投資股份有限公司代表人）
| 世季實業股份有限公司 | 董事 |
|---|---|
沈尚弘（獨立董事）
| 大亞電線電纜股份有限公司 | 董事長 |
|---|---|
| 大展電線電纜股份有限公司 | 董事長 |
| 大亞創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 大亞創新投資股份有限公司 | 董事長 |
| 聯友機電股份有限公司 | 董事長 |
| 大亞綠能科技股份有限公司 | 董事長 |
| 大聚電業股份有限公司 | 董事長 |
| 博斯太陽能股份有限公司 | 董事長 |
| 博碩電業股份有限公司 | 董事長 |
| 大研金屬科技股份有限公司 | 董事長 |
| 嘉禧投資股份有限公司 | 董事長 |
| 嘉上投資股份有限公司 | 董事長 |
| 協同能源科技股份有限公司 | 董事長 |
| 心忠電業股份有限公司 | 董事長 |
| 博曜電力股份有限公司 | 董事長 |
| 志光能源股份有限公司 | 董事長 |
| 大亞創生投資股份有限公司 | 董事長 |
| --- | --- |
| 大亞儲能科技股份有限公司 | 董事長 |
| 博豐儲能股份有限公司 | 董事長 |
| 博盛儲能股份有限公司 | 董事長 |
| 博晉能源股份有限公司 | 董事長 |
| 智璞儲能科技股份有限公司 | 董事長 |
| 大亞地熱科技股份有限公司 | 董事長 |
| 大蓄能源股份有限公司 | 董事長 |
| 大青節能科技股份有限公司 | 董事 |
| 榮星電線工業股份有限公司 | 董事 |
| 晶祈生技股份有限公司 | 董事 |
| 保瑞藥業股份有限公司 | 董事 |
| 方圓細胞生醫股份有限公司 | 董事 |
| 達鈞創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 三商電腦股份有限公司 | 獨立董事 |
| 拍檔科技股份有限公司 | 獨立董事 |
- 46 -
張立秋（獨立董事）
| 寶齡富錦生技股份有限公司 | 董事長 |
|---|---|
| 順天國際投資股份有限公司 | 董事長 |
| 禾百安科技股份有限公司 | 董事長 |
| 正峰化學製藥股份有限公司 | 董事長 |
| 和桐化學股份有限公司 | 董事長 |
| 源河生技應用股份有限公司 | 董事長 |
| 台驛國際控股股份有限公司 | 董事長 |
| 豐源生生技股份有限公司 | 董事長 |
| 順天堂藥廠股份有限公司 | 董事長 |
| --- | --- |
| 士鼎創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 上詮光纖通信股份有限公司 | 董事 |
| 和益化學工業股份有限公司 | 董事 |
| 元樟生物科技股份有限公司 | 董事 |
| 聚和國際股份有限公司 | 獨立董事 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | 獨立董事 |
鄭敦謙（獨立董事）
| 閔鼎資本股份有限公司 | 董事長 |
|---|---|
| 士鼎創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. | 董事 |
| 復盛應用科技股份有限公司 | 董事 |
| 民盛應用企業(股)公司 | 董事 |
| --- | --- |
| 群登科技股份有限公司 | 董事 |
| 益登科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 台光電子材料股份有限公司 | 獨立董事 |
| 晨暉生物科技股份有限公司 | 獨立董事 |
陳建平（獨立董事）
| 和馨建設股份有限公司 | 董事長 |
|---|---|
| 豐寶資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 豐寶開發建設股份有限公司 | 董事 |
| 清田投資股份有限公司 | 董事 |
| 和聯投資股份有限公司 | 董事 |
| --- | --- |
| 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 | 獨立董事 |
伍、臨時動議
陸、散會
- 48 -
附錄一
亞洲聚合股份有限公司
股東會議事規則
112年5月30日 修正
第一條
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則，以資遵循。
第二條
本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
第三條（股東會召集及開會通知）
本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料、股東會議事手冊及會議補充資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司。
前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：
一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由，及就法定事由依法在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 49 -
第四條
股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
第五條（召開股東會地點及時間之原則）
股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
第六條（簽名簿等文件之備置）
本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡及身分證明文件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
第六條之一（召開股東會視訊會議，召集通知應載事項）
本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：
一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式。
三、其他法定應載明事項。
- 50 -
第七條（股東會主席、列席人員）
股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第189條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存。
第九條
股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。
第十條（議案討論）
股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並指定投票時間，出席股東應於投票期間內完成投票。
第十一條（股東發言）
出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
報告事項及非為議案不予討論或表決；同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘。惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
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股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。
第十二條（表決股數之計算、迴避制度）
股東會之表決，應以股份為計算基準。
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
第十三條
股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第2項所列無表決權者，不在此限。
本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決。
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。
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股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。
第十四條（選舉事項）
股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第189條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
第十五條
股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。
前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。
第十六條（對外公告）
徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。
第十七條（會場秩序之維護）
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第十八條（休息、續行集會）
會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用時，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
第十九條
本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
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附錄二
亞洲聚合股份有限公司
公司章程(修正前)
第一章 總則
第一條：本公司定名為亞洲聚合股份有限公司(以下簡稱「本公司」)。英文名稱為「ASIA POLYMER CORPORATION」。
第二條：本公司所營事業為：
一、低密度聚乙烯之製造、加工及銷售。
二、中密度聚乙烯之製造、加工及銷售。
三、高密度聚乙烯之銷售。
四、線型低密度聚乙烯之銷售。
五、乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂之製造、加工及銷售。
六、分解性塑膠原料之製造及銷售。
七、F113010 機械批發業。
八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一：本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。
第二條之二：本公司因業務需要或本公司投資事業之需要，得對外背書保證，由董事長代表本公司簽署之，並應依照本公司背書保證作業程序辦理之。
第三條：本公司設總公司於高雄市，並得視業務需要於適當地點設立分公司、辦事處及工廠。
第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
第二章 股份
第五條：本公司資本總額定為新台幣陸拾貳億元，共分為陸億貳仟萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，均為普通股，得分次發行。
第五條之一：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。如印製股票時，概為記名式，於呈准登記後由代表公司之董事簽名或蓋章，編列號碼，經依法簽證後發行之。
第六條：本公司股務處理依證券主管機關所頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
第六條之一：（刪除）
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第六條之二：股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內停止股份轉讓之登記。
第三章 股東會
第七條：(刪除)
第八條：股東常會之召集，應於三十日前通知各股東。
股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。
第八條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
第九條：股東會之決議，除公司法或其他法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東得以書面或電子方式行使表決權，以書面或電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。
第九條之一：股東因故不能出席股東會時，股東得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，依公司法及證券主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定，委託代理人出席股東會。
第十條：本公司各股東所持之股份，除法令或章程另有規定外，每股有一表決權。
第四章 董事及審計委員會
第十一條：董事長應遵照公司法第二〇八條之規定，由董事推選之，對外代表公司；除法令另有規定外，對內為股東會及董事會之主席。
本公司設董事九至十一人，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。董事任期為三年，得連選連任。
全體董事自己或代表法人股東所持有本公司記名股票之股份總額不得少於證券交易法所制訂之成數。
第十一條之一：前條董事名額中，設置獨立董事至少三人。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
第十一條之二：本公司依據證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會或審計委員會成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。
第十一條之三：本公司董事會得另設其他功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。
第十二條：除法令另有規定外，董事會由董事長召集之，董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。
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董事會之召集得以書面或電子方式為之。
第十三條：董事因故不能出席時，得以書面委託其他董事依法代理出席會議，但代理人以受一人委託為限，委託書應列入會議記錄，一併保存。
第十四條：董事會之決議，除法令或章程另有規定外，以全體董事過半數之出席及出席董事過半數之同意行之。
第十五條：董事之職權悉依公司法或有關法令辦理之。
第十五條之一：本公司董事之報酬，不論公司營業盈虧，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權由董事會議定之。董事如有兼任本公司其他職務者，得按照一般標準支領薪資。
第十五條之二：董事會設置董事會秘書部門，掌理董事會有關事務。
第五章 經理人
第十六條：本公司設置經理人，其職稱、委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意決議之。
第十七條：經理人秉承董事會之決議，處理公司日常事務。
第十七條之一：本公司應於董事及重要職員之任期内，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。
第六章 決算
第十八條：本公司年度如有獲利，應分派董事及員工酬勞，其中董事酬勞不超過當年度獲利百分之一；員工酬勞不低於當年度獲利百分之一。但尚有累積虧損者，應預先保留彌補數額。
上述員工酬勞得以股票或現金方式發放，本公司之控制或從屬公司員工符合一定條件時，亦得受分派員工酬勞，其一定條件由董事會訂定之。
本公司年度總決算如有稅後盈餘，應先彌補以往年度虧損，如尚有餘額，於提撥百分之十法定盈餘公積後，為當年度可分配盈餘，再連同以前年度累積未分配盈餘及依法令或主管機關規定提列或轉回特別盈餘公積後之餘額，作為累積可分配之盈餘，由董事會擬定盈餘分配案後，依法定程序提請股東會決議，股東會得視業務狀況保留全部或部分盈餘。
決議分派盈餘時，因本公司產業屬於成熟期，為考量研發需求及多角化經營，股東股利不低於當年度可分配盈餘之百分之十，其中現金股利不低於全部股利之百分之十。惟如當年度每股可分配盈餘低於零點一元時，得不分派。
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第十九條：本公司以國曆一月一日至十二月卅一日止為會計年度，每會計年度終了，董事會應依法造具下列各項表冊，提交股東常會請求承認：
一、營業報告書；
二、財務報表；
三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
第七章 附則
第二十條：本章程如有未盡事宜，概依中華民國公司法及有關法令辦理之。
第二十一條：本章程訂立於民國六十五年十一月三十日，第一次修正於民國六十七年三月二十二日，第二次修正於民國六十八年四月卅日，第三次修正於民國六十九年四月十日，第四次修正於民國七十年四月二十三日，第五次修正於民國七十年十一月四日，第六次修正於民國七十一年五月十四日，第七次修正於民國七十二年八月五日，第八次修正於民國七十四年四月廿六日，第九次修正於民國七十六年四月十四日，第十次修正於民國七十七年四月六日，第十一次修正於民國七十八年四月廿八日，第十二次修正於民國七十九年五月十七日，第十三次修正於民國八十年五月三日，第十四次修正於民國八十一年五月廿二日，第十五次修正於民國八十三年五月二十五日，第十六次修正於民國八十四年六月十六日，第十七次修正於民國八十五年六月七日，第十八次修正於民國八十六年五月二十八日，第十九次修正於民國八十七年五月二十日，第二十次修正於民國八十八年五月三十一日，第二十一次修正於民國八十九年六月二日，第二十二次修訂於民國九十年六月十八日，第二十三次修訂於民國九十一年六月十七日，第二十四次修正於民國九十三年六月二十五日，第二十五次修正於民國九十四年六月九日，第二十六次修正於民國九十五年六月十二日，第二十七次修正於民國九十六年六月十五日，第二十八次修正於民國九十九年六月十五日，第二十九次修正於民國一〇〇年六月十日，第三十次修正於民國一〇一年六月十九日，第三十一次修正於民國一〇二年六月十日，第三十二次修正於民國一〇三年六月六日，第三十三次修正於民國一〇四年六月二日，第三十四次修正於民國一〇五年六月八日，第三十五次修正於民國一〇八年六月二十四日，第三十六次修正於民國一一二年五月三十日。
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附錄三
亞洲聚合股份有限公司
董事選舉辦法
112年5月30日 修正
第一條：本公司董事之選舉依本辦法辦理。
第二條：本公司董事之選舉於股東會行之。
第三條：本公司董事，除其他相關法令另有規定外，由股東會就候選人名單中選任之。
第四條：本公司董事名額，依本公司章程及董事會通過所訂名額為準。
第五條：本公司董事之選舉，採記名累積投票法，每一股份依法擁有與應選出董事數目相同之選舉權數，得集中選舉一人或分配選舉數人，股東會現場投票，選舉人之記名以選舉票上所印出席證號碼代之，選舉人之股權以公司股東名簿記載為準。本公司獨立董事及非獨立董事之選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。
第六條：本公司董事之選舉，依獨立董事與非獨立董事一併選舉，分別計票，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定應選名額時，應就此得權數相同者抽籤決定，未在場者由主席代為抽籤。
第一項選舉權數，依股東會現場所投之選舉權數加計書面或電子投票之選舉權數計算之。
前項電子投票表決結果應於股東會前由符合股務處理準則第四十四條之六規定之機構，確認股東身分及表決權數並完成統計驗證。
第七條：董事會應製股東現場投票之選舉票，除於選票上加蓋本公司印章外，另將選舉人出席證號碼及選舉權數填列於選舉票上。
本公司董事之選舉，股東得選擇以電子或現場投票方式之一行使其選舉權。
前項股東以電子投票方式行使其選舉權者，應於本公司指定之電子投票平台行使之。
第八條：選舉開始前由主席指定監票員及記票員各若干人，執行有關職務。
第九條：股東會現場投票之投票匭及抽籤匭由公司製備，並於投票或抽籤前由監票員當眾開驗。
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第十條：選舉人應在每張選票「被選舉人」欄所列之董事候選人名單中擇一勾選。惟股東採電子投票行使選舉權者，其投票依主管機關相關法令之規定辦理。
第十一條：股東會現場投票，選票有下列情形之一者視同廢票作為無效。
一、不用本辦法所規定之選票者。
二、未經勾選之空白選票投入票匭者。
三、勾選模糊無法辨認者。
四、所勾選之被選舉人，或分配選舉權數之任何一項，有塗改者。
五、除依前條規定勾選之資料，及分配選舉權數外，夾寫其他圖文者。
六、每張選票所勾選被選舉人在二人（含）以上者。
七、所勾選之被選舉人總名額超過規定應選名額者。
八、分配選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。
股東以書面或電子方式行使投票者，其無效票之認定，除準用本辦法規定外，依主管機關相關法令之規定辦理。
第十二條：分配選舉權數合計少於選舉人持有選舉權數時，其減少之權數視為棄權。
第十三條：股東會現場投票，投票完畢後當眾開票，併同書面或電子投票開票結果由主席當眾宣佈。
第十四條：當選之董事由本公司發給當選通知書。
第十五條：監票員應將現場選舉票併同書面或電子投票資料封存，並於其上簽名或蓋章後，交由本公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
第十六條：股東會開會時，如以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，證券主管機關另有規定其他應遵行事項者，從其規定。
第十六條之一：本辦法如有未盡事宜，悉依公司法、本公司章程及其他相關法令之規定辦理。
第十七條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。
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附錄四
亞洲聚合股份有限公司
董事持股情形
| 職稱 | 姓名 | 持有股數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 吳亦圭 | |
| (聯聚國際投資股份有限公司代表人) | 214,245,822 | |
| 董事 | 李國弘 | |
| (聯聚國際投資股份有限公司代表人) | ||
| 董事 | 吳培基 | |
| (台聚投資股份有限公司代表人) | 1,714,180 | |
| 董事 | 吳洪鑄 | |
| (台聚投資股份有限公司代表人) | ||
| 董事 | 畢淑蒨 | |
| (臺聯國際投資股份有限公司代表人) | 14,311,014 | |
| 獨立董事 | 陳達雄 | 0 |
| 獨立董事 | 沈尚弘 | 0 |
| 獨立董事 | 鄭敦謙 | 0 |
| 獨立董事 | 陳建平 | 0 |
| 董事 合 計 持 有 股 數 | 230,271,016 | |
| 董事 依 法 應 持 有 股 數 | 18,999,805 |
備註：一、以上持股數係截至一一四年股東常會停止過戶日（三月三十日）股東名簿上所登載之股數。
二、本公司已發行總股數為593,743,919股。
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附錄五
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：
本公司一一四年度未編製財務預測，故無須揭露預估資訊。
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附錄六
股東提案處理說明：
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
二、本公司一一四年股東常會受理股東提案期間為 114 年 3 月 20 日至 114 年 3 月 30 日止，已依規定於 114 年 3 月 12 日公告於公開資訊觀測站。
三、本公司於上開受理期間未接獲股東提案。
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