APC — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1308 亞聚　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/06	發言時間	18:22:51
發言人	黃克名	發言人職稱	業務部經理	發言人電話	(02)8751-6888#3212
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召集事由 、停止過戶日期及受理股東提案期間。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/06
說明	1.董事會決議日期:108/03/06 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業狀況 (2)審計委員會查核107年度會計表冊報告 (3)107年度董事及員工酬勞分派情形 (4)「董事會議事規範」修正報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度會計表冊 (2)盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正 (2)「股東會議事規則」修正 (3)「董事選舉辦法」修正 (4)「取得或處分資產處理程序」修正 (5) 討論董事競業許可案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: 股東常會受理股東提案期間 為108年4月17日至108年4月27日。 股東會召開時間為上午九時。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.