APC — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

亞洲聚合股份有限公司 114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部) 電 話： 0 2 - 2 6 5 0 3 7 7 3 (代表號) 網 址：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

在辦理股務業務之目的範圍內為處理或 國 內 利用，相關資料將依法令之保存期限保 郵資已付 存，特此告知。 本次股東常會股東得以電子方式行使 台北郵局許可證 表決權，電子投票平台 台北字第 1997號 網址：https://www.stockvote.com.tw

107年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理或 利用，相關資料將依法令之保存期限保 存，特此告知。

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國 內 郵 簡

（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

※洽領紀念品須知※

發放日期：107年6月1日起至107年6月5日止

交通資訊：

• ▓搭乘捷運【文湖線】在【港墘站】下車，2號出口， 步行約700公尺。

(星期例假日除外)。 ▓公車資訊：公車站名﹣瑞光港墘路口 發放地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄38 552紅31、、綠55616、、藍645(27含副、小)、2、內科902、5950、內科、紅6、內科3(含區7)、、 號1樓。 內科8、內科18、內科19、內科20、內科市府直達車

委託書用紙填發須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意 見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 5.委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及 公司法第177條規定辦理。	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書	徵求限1,000股(含)以上之委託書
	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
	凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999 全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889
1308亞洲聚合股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表 股東 戶號 股東 戶名 電話 券商代號(4位) 帳 號(7位) 股 東 印 鑑 ※若有變更，請於107年6月30日前寄回。 原登記集保帳號 變更後 茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶)	1308亞洲聚合股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表
	股東 戶號				股東 戶名				電話
	原登記匯款帳號
	茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)
	銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)						股 東 印 鑑
	郵局(700)		局號(7位)				帳號 (7位)
	※若有變更，請於107年6月30日前寄回。

亞聚 107 紀念品換發券

股東戶號 股東戶名

貴股東(含以電子方式行使表決權者) 可於107年6月1日起至107年6月5日 止(星期例假日除外)洽領紀念品。 時間：09:00至17:00。 地址：台北市內湖區瑞光路358巷38 弄38號1樓(交通資訊詳如封 面)。

6月5日股東會當天於會場發放至會議 結束時止。 紀念品恕不郵寄。 紀念品為USii優系高效鎖鮮袋。

本簽到卡未經本公司股務部加 亞洲聚合股份有限公司 蓋登記章者無效。

107 年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月5日（星期二）上午九時整 地點：高雄市鳥松區圓山路2號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

蓋章或簽名

股東戶號： 股東戶名：

持有股數： 代理人或 法人指派： 代 表 人 法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位

註：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

XB01107032007

台北市內湖區 6 內湖路一段 巷 號 樓 亞洲聚合股份有限公司 股務部 收 （ ） 開 會 通 知 書 一、茲訂於107年6月5日(星期二)上午九時假高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳召開本公司107年股東常會。(受理股東開始報到 時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點) 其議事內容包括：

• (一)報告事項：(1)一○六年度營業狀況、(2)審計委員會查核一○六年度會計表冊報告、(3)一○六年度董事及員工酬勞分派情形、(4)「董 事會議事規範」修正報告、(5)2017年企業社會責任報告書進度規劃報告案。

• (二)承認事項：(1)一○六年度會計表冊及(2)一○六年度盈餘分派案。

• (三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「背書保證作業程序」修正、(3)董事競業許可案。 (四)臨時動議。

二、依照公司法第165條規定自107年4月7日起至107年6月5日止停止股票過戶。

三、本公司106年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣103,622,943元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.2元，及新台 幣362,680,300元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.7元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。

四、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月6日起至107年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會電子投票平台」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

五、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具出席簽到卡 並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五 日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（出席股東會時 請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗）

六、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月4日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號1308) 八、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

亞洲聚合股份有限公司 董事會 敬啟

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委 託 書 委 託 人(股 東) 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
替）為本股東代理人，出席本公司107年6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授
權行使股東權利： 姓 名 或
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 名 稱
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認一○六年度會計表冊： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2.承認一○六年度盈餘分派案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
3.討論盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 戶 號
4.討論「背書保證作業程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 姓 名 或
5.討論董事競業許可案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 名 稱
6.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權
利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 名 稱
（限此一會期）。 身分證字號
或統一編號
此致
亞洲聚合股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
一 二
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交 違 算 元
付 法 所 ，
現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
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購 可 ， 五
委 檢 最 四
託 附 高 七
書 具 給 三
行 體 予 七
為 事 檢 三
。 證 舉 三
向 獎 。
集 金
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徵求場所及人員簽章處：

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