APC — AGM Information 2018

Mar 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1308 亞聚　公司提供

序號	5	發言日期	107/03/12	發言時間	20:03:58
發言人	曾經緯	發言人職稱	業務經理	發言人電話	(02)2650-3207
主旨	公告本公司董事會決議107年股東常會召開日期、召集事由、 停止過戶日期及受理股東提案期間。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/12
說明	1.董事會決議日期:107/03/12 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業狀況 (2) 審計委員會查核106年度會計表冊報告 (3)106年度董事及員工酬勞分派情形 (4)「董事會議事規範」修正報告 (5) 2017年企業社會責任報告書進度規劃報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度會計表冊 (2)盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股 (2)「背書保證作業程序」修正 (3)董事競業許可案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: 股東常會受理股東提案期間 為107年3月29日至107年4月8日。 股東會召開時間為上午九時。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.