APC — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

亞洲聚合股份有限公司 一○六年股東常會各項議案參考資料

承認及討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一○五年度會計表冊，敬請  承認。

• 說明：一、本公司一○五年度財務報告（包括個體財務報告及合併財 務報告），業經 106 年 3 月 14 日董事會議決議通過，並經 勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師暨吳世宗會計 師查核完竣及審計委員會查核在案。

• 二、一○五年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表請 參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

• 案由：謹擬具本公司一○五年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說明：一、 本公司一○五年度淨利新台幣(以下同) 665,824,798 元， 依法提列法定盈餘公積 66,582,480 元，一○五年度可分配 盈餘 599,242,318 元。截至一○五年底之可分配盈餘合計 1,959,707,947 元，擬分派如下：

• 一

• ( ) 現金股利： 301,814,397 元，即每股現金股利 0.6 元。

• ( 二 ) 股票股利： 150,907,190 元，即每股股票股利 0.3 元， 亦即每一千股分配 30 股。

分配後，未分配盈餘計 1,506,986,360 元。

• 二、有關各項分配明細，請參閱議事手冊「盈餘分配表」。

• 三、本分派案以分派一○五年度盈餘數為先，不足部分始分派 以前年度盈餘。

• 四、現金股利發放至元為止，元以下捨計，故現金股利發放總 額以實際配發金額為準。

• 五、請授權董事長於本案通過後訂定現金股利分配基準日。 六、敬請承認。

第三案（董事會提）

• 案由：建議以盈餘轉增資，增加資本新台幣 150,907,190 元，發行新 股 15,090,719 股，敬請 公決。

• 說明：一、為充裕營運資金，擬以前案盈餘分配股東股票股利新台幣 (以下同) 150,907,190 元轉增資，增加資本 150,907,190 元，發行新股 15,090,719 股，每股面額 10 元。

• 二、本公司目前實收資本額 5,030,239,960 元，分為

  • 503,023,996 股。增資發行新股後，實收資本額為 5,181,147,150 元，分為 518,114,715 股。

• 三、本案由董事會另訂配股基準日，按是日股東名簿記載各 股東持有股份比例計算，每一千股配發盈餘轉增資股 30 股。原股東持有股份尾數不足配發一股之畸零股份，得 由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權董事長洽特 定人按票面金額認購後，以現金分派之。

• 四、本次發行新股之權利義務與已發行之股份相同。

• 五、本案所擬訂之條款如經主管機關核示必須變更時，擬請 授權董事會遵照主管機關之規定辦理。

• 六、是否可行，提請公決。

第四案（董事會提）

• 案由：謹擬具本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案， 敬請 公決。

• 說明：一、依公司實際狀況及配合金融監督管理委員會函令，擬修正 「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 二、 檢具「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表， 請參閱議事手冊，是否可行，提請公決。

第五案（董事會提）

• 案由：謹擬具本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案， 敬請 公決。

• 說明：一、 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定， 擬修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。

• 二、 檢具「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請 參閱議事手冊，是否可行，提請公決。

第六案（董事會提）

案由：建議解除董事競業之限制，敬請 公決。

• 說明：一、依據公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東常會說明其行為之重要內 容並取得其許可。

• 二、本公司董事新增為自己或為他人為屬於公司營業範圍內行 為之公司如下表，在無損及本公司利益之前提下，茲依公

司法規定，敬請許可其競業行為。	司法規定，敬請許可其競業行為。
董事姓名	競業公司
吳亦圭（聯聚國際投 資股份有限公司代表 人）	福建古雷石化有限公司
苗豐強（臺聯國際投 資股份有限公司代表 人）	福建古雷石化有限公司、Synnex Corporation、國泰金融控股(股) 公司、國泰人壽保險(股)公司、國泰世 紀產物保險(股)公司、國泰世華商業銀 行(股)公司
李國弘（聯聚國際投 資股份有限公司代表 人）	福建古雷石化有限公司、 聚華（上海）貿易有限公司
劉漢台（聯聚國際投 資股份有限公司代表 人）	Ever Victory Global Ltd.、 Dynamic Ever Investments Ltd.
劉鎮圖（聯聚國際投 資股份有限公司代表 人）	Ever Victory Global Ltd.、 Dynamic Ever Investments Ltd.
獨立董事 陳達雄	修資國際股份有限公司
獨立董事 沈尚弘	協創系統科技股份有限公司、三商電腦 股份有限公司、保瑞藥業股份有限公司
獨立董事 鄭敦謙	尖點科技股份有限公司

三、是否可行，提請公決。