APC — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1308 亞聚　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/11	發言時間	17:52:09
發言人	曾經緯	發言人職稱	業務經理	發言人電話	(02)2650-3207
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開日期、召集事由、 停止過戶日期、受理股東提案及董事提名期間。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路２號高雄圓山大飯店５樓柏壽廳 4.召集事由: (一)討論公司章程修正案。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業狀況、 (2)監察人查核一○四年度會計表冊、 (3)一○四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、 (4)「董事會議事規範」修正、 (5)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正、 (6)「誠信經營守則」修正及 (7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正等案。 (三)承認事項： (1)一○四年度會計表冊及、 (2)盈餘分派案。 (四)討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股、 (2)「董事及監察人選舉辦法」修正、 (3)「股東會議事規則」修正、 (4)「取得或處分資產處理程序」修正、 (5)「資金貸與他人作業程序」修正及 (6)「背書保證作業程序」修正等案。 (五)改選董事。 (六)討論董事競業許可案。 (七)其他議案。 (八)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間 為105年4月1日至105年4月11日。 股東會召開時間為上午九時。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.