Apanet Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 8, 2022

Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. uprawniony akcjonariusz Lis Andrzej, powołując się na art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz punktów obejmujących

• 1) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
• 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie usunięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy.

Akcjonariusz Andrzej Lis przesłał Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz spraw objętych jego żądaniem.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Leszczyński Piotr, powołując się na art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz punktów obejmujących:

• 1) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.wyjaśnienia przyczyn nie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie do 30 czerwca 2022 r.
• 2) Przedstawienie informacji Członka Rady Nadzorczej uprawnionego do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych o wywiązywaniu się przez Zarząd APANET S.A. z obowiązków informacyjnych wobec osób i organów uprawnionych do nadzoru nad działalnością spółki.
• 3) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.informacji o aktualnej sytuacji spółki, realizowanych kontraktach (w tym ich ilości i wartości), przewidywanych wynikach finansowych na koniec III i IV kwartału oraz na koniec roku 2022.
• 4) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.informacji o planowanym nabywaniu akcji Spółki przez spółkę zależną (w tym o podstawie prawnej, celu, planowanych ilościach nabywanych akcji i terminach ich nabywania oraz o terminie ich przekazania pracownikom spółki).
• 5) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.informacji o planach Zarządu dotyczących połączenia spółek (w tym o celach połączenia, sposobie połączenia, planowanym terminie połączenia, planowanym sposobie zabezpieczenia spółki Apanet S.A. przed przejęciem ryzyk i zobowiązań (w tym finansowych) obarczających obecnie spółkę zależną).
• 6) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.informacji:
  • a) o przyczynach i celu umieszczenia w porządku obrad punktu obejmującego "Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 r.i od dnia 11 sierpnia 2017 r.";
  • b) kiedy Pan Andrzej Lis został powołany na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej (w okresie od utworzenia spółki zależnej do chwili obecnej), przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje w powyższym zakresie;
  • c) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej została zaskarżona przez Apanet S.A. lub przez spółkę zależną;
• d) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej została uchylona przez Sąd lub czy została stwierdzona jej nieważność;
• e) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej została zaskarżona przez Apanet S.A. lub przez spółkę zależną;
• f) czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej została kiedykolwiek uchylona przez Sąd lub czy została stwierdzona jej nieważność;
• g) czy Pan Piotr Leszczyński złożył w dniu 27 lutego 2018 r. wobec spółki zależnej oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej;
• h) czy w przypadku przegrania przez spółkę zależną procesu sądowego w sprawie I Nc 160/20, o którym spółka informowała w raporcie z dnia 30 grudnia 2020 r., spółce zależnej będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wobec Pana Andrzeja Lisa.
• 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – przeprowadzenie wyborów uzupełniających).

Akcjonariusz Piotr Leszczyński przesłał Spółce uzasadnienie do spraw objętych jego żądaniem.

W oparciu o postanowienie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki, uwzględniając wniosek akcjonariuszy – Lisa Andrzeja i Leszczyńskiego Piotra, przedstawia nowy, aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz::

1) Otwarcie Zgromadzenia.

• 2) Wybór Przewodniczącego
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 5) Przyjęcie porządku obrad.
• 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
• 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021.
• 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021.
• 9) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.wyjaśnienia przyczyn nie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie do 30 czerwca 2022 r.
• 10) Przedstawienie informacji Członka Rady Nadzorczej uprawnionego do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych o wywiązywaniu się przez Zarząd APANET S.A. z obowiązków informacyjnych wobec osób i organów uprawnionych do nadzoru nad działalnością spółki.
• 11) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.informacji o aktualnej sytuacji spółki, realizowanych kontraktach (w tym ich ilości i wartości), przewidywanych wynikach finansowych na koniec III i IV kwartału oraz na koniec roku 2022.
• 12) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.informacji o planowanym nabywaniu akcji Spółki przez spółkę zależną (w tym o podstawie prawnej, celu, planowanych ilościach nabywanych akcji i terminach ich nabywania oraz o terminie ich przekazania pracownikom spółki).
• 13) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.informacji o planach Zarządu dotyczących połączenia spółek (w tym o celach połączenia, sposobie połączenia, planowanym terminie połączenia, planowanym sposobie zabezpieczenia spółki Apanet S.A. przed przejęciem ryzyk i zobowiązań (w tym finansowych) obarczających obecnie spółkę zależną).
• 14) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A.informacji:
  • a. o przyczynach i celu umieszczenia w porządku obrad punktu obejmującego "Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 r.i od dnia 11 sierpnia 2017 r.";
  • b. kiedy Pan Andrzej Lis został powołany na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej (w okresie od utworzenia spółki zależnej do chwili obecnej), przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje w powyższym zakresie;
  • c. czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej została zaskarżona przez Apanet S.A. lub przez spółkę zależną;
  • d. czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej została uchylona przez Sąd lub czy została stwierdzona jej nieważność;
  • e. czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej została zaskarżona przez Apanet S.A. lub przez spółkę zależną;
  • f. czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. nr 2 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej została kiedykolwiek uchylona przez Sąd lub czy została stwierdzona jej nieważność;
  • g. czy Pan Piotr Leszczyński złożył w dniu 27 lutego 2018 r. wobec spółki zależnej oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej;
  • h. czy w przypadku przegrania przez spółkę zależną procesu sądowego w sprawie I Nc 160/20, o którym spółka informowała w raporcie z dnia 30 grudnia 2020 r., spółce zależnej będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wobec Pana Andrzeja Lisa.
• 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  • b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  • c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
• d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2020,
• e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2020,
• f. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
• g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
• h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
• i. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021,
• j. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za rok obrotowy 2021,
• k. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2021,
• l. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021,
• m. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
• n. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
• o. dalszego istnienia Spółki.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń wobec Pana Dariusza Karolaka o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie usunięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy.
• 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce zależnej do dnia 11 sierpnia 2017 r. i od dnia 11 sierpnia 2017 r.
• 19) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 20) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
• 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 22) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – przeprowadzenie wyborów uzupełniających).
• 23) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 24) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 25) Omówienie wniosku Zarządu o podjęcie uchwały upoważniającej do nabycia akcji Spółki przez spółkę zależną.
• 26) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki przez spółkę zależną.
• 27) Podjęcie uchwały w przedmiocie opinii na temat planów Zarządu połączenia Spółek
• 28) wolne wnioski;
• 29) Zamknięcie Zgromadzenia.

Komplet projektów uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariuszy Andrzeja Lisa i Piotra Leszczyńskiego znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.apanetsa.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM I WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@apanetsa.pl), nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@apanetsa.pl).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@apanetsa.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

• 1) w przypadku akcji zdematerializowanych przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
• 2) w przypadku akcji niezdematerializowanych złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres (wza@apanetsa.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@apanetsa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

• 1) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
• 2) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.apanetsa.pl), zakładka

"Relacje inwestorskie", dział "Walne Zgromadzenie". Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie zakazuje udziału w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia. O udziale w walnym zgromadzeniu w taki sposób zwołujący nie postanowił.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 11 lipca 2022 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający

zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (1 lipca 2022 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (12 lipca 2022 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (11 lipca 2022 r.).

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki pod adresem: Aleja Piastów 27 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 12.00, w dniach roboczych od 22 do 26 lipca 2022 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@apanetsa.pl).

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.apanetsa.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie", dział "Walne Zgromadzenie". Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.