APACT Co., Ltd.

AGM Information • Jul 12, 2019

하이셈/주주총회소집결의/(2019.07.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-08-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)하이셈 본사
3. 의안 주요내용		제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)  제1-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건  제1-2호 의안 사내이사 차성재 선임의 건  제1-3호 의안 사외이사 한병준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-07-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 및 "참고서류"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성동	1965-03	3	신규선임	`88년~`18년 SK하이닉스 PKG & TEST 제조기술
차성재	1978-05	3	신규선임	`11년~`16년 Eastbridge Partners, 전무 `17년~`19년 V&S Investment Management, 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한병준	1959-08	3	신규선임	`99년~`18년 STATS ChipPAC, Singapore, 회장	-