AP Healthcare Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

AP헬스케어/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정출	1956-05	3	재선임	현) (주)에이피헬스케어 대표이사 (주)에이프로젠바오로직스 대표이사 에프로젠아이앤씨(주) 사내이사