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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

AP헬스케어/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-21
3. 정정사유	의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 의결사항	2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건
이사선임 세부내역	김정출 후보자 세부내역	김정출 후보자 세부내역 김안수 후보자 세부내역

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정출	1956-05	3	재선임	현) (주)에이피헬스케어 대표이사 (주)에이프로젠바오로직스 대표이사 에프로젠아이앤씨(주) 사내이사
김안수	1965-12	3	신규선임	현) (주)에이프로젠바이오로직스 화성공장장 에이프로젠파마(주) 사내이사