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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

에이프로젠 H&G/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조」에 의하여 제27기~제29기(2024.01.01.~2026.12.31.) 사업연도에 대한 외부감사인을 대성삼경회계법인으로 선임하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형기	1956-11	3년	재선임	상근	- 현) 에이프로젠헬스케어앤게임즈 감사 - 전) 삼성물산 하노이, 호치민, 마닐라 지점장 - 전) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장 - 전) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장(상무)