AP Healthcare Inc.

AGM Information • Mar 24, 2025

AP헬스케어/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	329,550		- 매출액
- 부채총계	31,854		- 영업이익	-923
- 자본금	100,395		- 당기순이익	-29,642
- 자본총계	297,696		*주당순이익(원)	-260
나. 연결	- 자산총계	334,891		- 매출액
- 부채총계	33,035		- 영업이익	967
- 자본금	100,395		- 당기순이익	-28,020
- 자본총계	301,856		*주당순이익(원)	-246
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정출 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정출	1956-05	3년	재선임	현) (주)에이피헬스케어 대표이사 현) (주)에이프로젠바이오로직스 대표이사 현) 에이프로젠아이앤씨(주) 사내이사
김안수	1965-12	3년	신규선임	현) (주)에이프로젠바이오로직스 화성공장장 현) 에이프로젠파마(주) 사내이사