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AGM Information • Mar 23, 2022

에이프로젠 H&G/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	225,657		- 매출액
- 부채총계	4,268		- 영업이익	-1,201
- 자본금	89,348		- 당기순이익	1,143
- 자본총계	221,389		*주당순이익(원)	6
나. 연결	- 자산총계	226,742		- 매출액
- 부채총계	4,502		- 영업이익	-2,579
- 자본금	89,348		- 당기순이익	2,647
- 자본총계	222,240		*주당순이익(원)	15
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 김정출 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김정출 1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정출	1956-05	3	신규선임	(현) 에이프로젠제약㈜ 대표이사 (현) ㈜에이프로젠 사장 (현) 에이지티㈜ 사내이사 (현) ㈜에이프로젠메디신 사내이사 (현) ㈜에이프로젠바이오로직스 사내이사 (전) 국세청 조사관실 등 (전) 청계제약㈜ 대표이사 (전) 슈넬생명과학㈜ 사장