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AGM Information • Mar 29, 2021

에이프로젠 H&G/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	237,174		- 매출액
- 부채총계	5,064		- 영업이익	-786
- 자본금	89,347		- 당기순이익	10,095
- 자본총계	232,110		*주당순이익(원)	57
나. 연결	- 자산총계	236,889		- 매출액
- 부채총계	5,432		- 영업이익	-2,008
- 자본금	89,348		- 당기순이익	11,059
- 자본총계	231,457		*주당순이익(원)	62
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분<결손금처리> 계산서 포함) 승인의 건   -> 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)   -> 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사(김형기)선임의 건   -> 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   -> 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형기	1956-10	3년	재선임	상근	- 現) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 감사 -前) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장(상무) -前) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장 -前)삼성물산 하노이,호치민, 마닐라 지점장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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