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AGM Information • Mar 6, 2020

에이프로젠 H&G/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 22기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도, 연결재무제표(이익잉여금<결손금> 처리계산서 포함) 승인의 건                       제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상임이사 1명, 사외이사 1명)  제3-1호의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건  제3-2호의안 : 사내이사 정진철 선임의 건  제3-3호의안 : 기타비상임이사 박순규 선임의 건  제3-4호의안 : 사외이사 임수택 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3.의안 주요내용"중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 - 코로나 19의 확산방지를 위한 주주총회 관련 조치는 대표이사 등에게  위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇠 조치등에 대비하여, 일시 및 장소등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회 소집공고(통지)에 반영한다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재섭	1963-01	3년	재선임	- 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사 - 前)위스콘신대학교 연구 조교수 - 前)서울대 유전공학연구소 조교수 - 前)한국과학기술원 생물과학과 부교수 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 대표이사 - 現)(주)에이프로젠 대표이사 - 現)(주)에이프로젠바이오로직스 대표이사 - 現)(주)에이프로젠케이아이씨 대표이사 - 現)(주)지베이스 대표이사
정진철	1973-01	3년	재선임	- 고려대학교 경영학과 학사 - 칭화대학교 MBA 석사 - 前)(주) 바른손홀딩스 이사 - 前)(주) 바른손이앤에이 이사 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 이사 - 現)(주)비전브로스 이사 - 現)(주)에이프로젠게임즈 이사 - 現)(주)에이프로젠케이아이씨 이사
박순규	1967-02	3년	재선임	- 現)에이지티(주) 대표이사 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 기타비상임이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임수택	1956-05	3년	재선임	- 前)(주)삼성전자 상무 - 前)한림대학교의료원 재단 본부장 - 前)(주)홀로테크 해외총괄 사장 - 現)(주)엔슬파트너스 대표/투자부문 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 사외이사	-