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AGM Information • Mar 13, 2019

에이프로젠 H&G/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545(한라시그마벨리)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 21기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-