Aoshikang Technology Co. , Ltd — Management Reports 2024

Apr 24, 2024

奥士康科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）及其他法律、法规、规章和《奥士康科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对 公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将2023 年主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会召开会议情况

序号	董事会届次	日期	审议议案
1	第三届监事会 第八次会议	2023 年3 月14 日	1.审议《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放 弃优先认购权暨关联交易的议案》
2	第三届监事会 第九次会议	2023 年4 月28 日	1.审议《关于2022 年年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于2022 年度财务决算及2023 年度财务预算 报告的议案》 3.审议《关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》 4.审议《关于2022 年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红 回报规划>的议案》 6.审议《关于2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.审议《关于2022 年度监事会工作报告的议案》 9.审议《关于2023 年第一季度报告的议案》
3	第三届监事会 第十次会议	2023 年8 月9 日	1.审议《关于2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
4	第三届监事会 第十一次会议	2023 年10 月30 日	1.审议《关于2023 年第三季度报告的议案》 2.审议《关于2023 年前三季度利润分配预案的议案》 3.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》 4.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
5	第三届监事会 第十二次会议	2023 年12 月15 日	1.审议《关于终止<奥士康科技股份有限公司子公司员 工股权激励实施管理办法>的议案》 2.审议《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》

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二、监事会对本公司2023 年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，本着对公司和对 股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等 事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董 事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，认为：公司严格按照相关法律法规 及《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事会全面 落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公 司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公 司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及 相关文件进行了审阅。监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报，并就 相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认为报告期内公司财务严格按 照会计准则和财务管理内部控制制度进行，公司财务制度健全，运作规范。

（三）检查定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公 司定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司关联交易和对外担保情况

公司2023 年度的关联交易符合公司实际需要，遵循了公平公正的市场原则，交易价 格公允、合理，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股 东利益的情形。2023 年度公司的对外担保事项均履行了相应的审议程序，无违规对外担 保，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）内部控制管理监督情况

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监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行 情况进行了详细、全面的审核，认为公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和 经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，继续严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，积极履行监事会监督 职责，监督公司依法运作情况，监督内部控制体系的有效运行和完善；依法监督和检查 公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，确保股东、公司及员工合法利益不受侵害， 促进公司可持续发展。此外，公司监事会将积极参加相关培训，不断提升监事会的监督 审查能力，督促公司依法依规，推动公司持续稳定发展。

奥士康科技股份有限公司监事会 2024 年4 月23 日

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