Aoshikang Technology Co. , Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2021-120

奥士康科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 29 日下午 17：00 在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室 以现场方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1 、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司第三届监事会同意选举匡 丽女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监 事会届满时止。匡丽女士简历见附件。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司 监事会

2021 年 11 月 30 日

附件：

匡丽女士简历

匡丽女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任 奥士康精密电路（惠州）有限公司市场部副科长职位。2019 年 9 月至 2021 年 3 月，任广东喜珍电路科技有限公司采购科长职位，2021 年 4 月至今，任深圳喜 珍科技有限公司办公室主任职位。

匡丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至目前，匡丽女士直接持有公司股份 4,400 股，占公司总股本的 0.0028%。 匡丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执 行人”。