Aoshikang Technology Co. , Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2020-020

奥士康科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议 于2020 年2 月28 日下午15:00 在深圳湾科技生态园三区11 栋A 座3601A 公司 会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。因所议事项紧急，经与 会董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。应出席会议董事7 人，实际出 席会议董事7 人，其中徐文静、何高强、何为、刘火旺、BingshengTeng 以通讯 方式与会。公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

审议通过《关于 2020 年第一次临时股东大会变更召开地点的议案》

鉴于目前新型肺炎疫情严重，且湖南为疫情重点地区，为防止疫情扩散和保 护投资者健康，本次股东大会的现场会议召开地点由原来的湖南省益阳市资阳区 长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室，变更为广东省深圳市南山区深圳湾 科技生态园三区 11 栋 A 座 3601A 会议室；现场会议登记地点由原来的湖南省益 阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室，变更为广东省深圳市南 山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3601A 会议室。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年第一次临时股东大会变更召开地点的通知》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==