Aoshikang Technology Co. , Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 11, 2019

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2019-074

奥士康科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2019 年10 月11 日上午10:00 在深圳湾科技生态园三区11 栋A 座3601A 公司会 议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2019 年 10 月8 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事7 人，实 际出席会议董事7 人，其中独立董事 Bingsheng Teng、何为、刘火旺以通讯方 式与会。高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

审议通过《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019 年10 月28 日下午召开2019 年第一次临时股东大会审议前 次董事会应当提交股东大会审议的事项。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==