Aoshikang Technology Co. , Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 7, 2019

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2019-063

奥士康科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019 年 9 月 29 日下午 14：00 在湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股 份有限公司会议室以现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持召开。本次会 议通知于 2019 年 9 月 26 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1 、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁条 件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第一个 解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规和《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 114 名激励对象在第 一个解锁期持有的 838,131 股限制性股票进行解锁。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于 2018

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

年限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁条件成就的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计 划》相关规定。因 55 名激励对象的考核等级为合格，可解除限售比例为 60%， 根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟对其已获授但未满足解除限售 条件的限制性股票共计 76,662 股进行回购注销；因唐俊离职，公司拟对其已获 授但尚未解锁的限制性股票 14,400 股进行回购注销。本次回购注销的限制性股 票共计 91,062 股，回购价格为 22.02 元/股。本次回购注销不影响公司 2018 年 限制性股票激励计划的实施，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权 益，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。综上，监事会同意董事会对上 述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于回 购注销部分限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3 、审议通过《关于修订 2018 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的 议案》

经审核，监事会认为：公司此次对 2018 年限制性股票激励计划公司业绩考 核指标的修订有利于客观反映企业盈利能力、股东回报、企业管理绩效，有利于 充分发挥限制性股票计划对员工的激励作用，有利于公司的持续发展；本次对公 司业绩考核指标的修改不会导致提前解锁、不涉及到授予价格的调整，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，监事会同意修订 2018

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

年限制性股票激励计划中的公司业绩考核指标。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于修 订 2018 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》

经审核，监事会认为：公司此次对第一期员工持股计划公司业绩考核指标修 订有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意 修订第一期员工持股计划的公司业绩考核指标。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于修 订第一期员工持股计划业绩考核指标的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==