Aoshikang Technology Co. , Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 7, 2019

证券代码：002913 证券简称：奥士康

公告编号：2019-067

奥士康科技股份有限公司关于修订 第一期员工持股计划公司业绩考核指标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）于 2019 年 9 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》，同意修订第一期员 工持股计划公司业绩考核指标，现将有关事项说明如下：

一、第一期员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 12 月 12 日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会 第二次会议以及 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股 计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计 划有关事项的议案》等相关议案。

2、后续，公司披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号： 2019-005、2019-009、2019-016、2019-032、2019-038）。

3、公司于 2019 年 6 月 21 日披露了《关于第一期员工持股计划完成购买的 公告》（公告编号：2019-043）。截至 2019 年 6 月 20 日，“奥士康科技股份有 限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 1,086,200 股，占公司总股本的 0.73%，成交均价约为 45.76 元/股，成交金额合 计为 4,970.14 万元。

二、第一期员工持股计划公司业绩考核指标修订的背景

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鉴于公司主营业务为印制电路板的生产、销售与研发，公司下游客户广泛分 布于消费电子、汽车等行业，此次中美贸易战加征关税降低了公司下游行业需求； 同时，叠加全球消费电子出货量下降、汽车销量下降等市场客观环境的下滑，为 公司业绩扩张带来较大压力。

但公司围绕发展战略和经营计划，公司坚持技术创新、加强人才引进，提高 生产管理效率，降低产品损耗，降低生产成本；同时，公司加强销售管理，紧跟 下游市场需求变化，逐渐提高通讯网络、伺服器（云计算）、汽车电子及 HDI 产品等高附加值产品比重，有助于提高公司产品盈利能力；公司通过持续优化产 品结构，降低产品成本，有效实现公司净利润的稳定增长。

同时，净利润指标能够综合反映企业盈利能力、股东回报、企业管理绩效， 是一个企业经营的最终成果，并且净利润指标能够更好地评价股票激励对象绩效 考核情况，更好的激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情，更有 利于促进公司整体业绩水平的提升。因此，公司对第一期员工持股计划及其管理 办法中的绩效考核指标进行适当调整。

三、第一期员工持股计划公司业绩考核指标修订的内容

《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》之“第五章、本员工持 股计划的考核办法及收益分配”之“二、考核条件”调整前后对比如下：

调整前：

1、公司业绩考核指标

解锁期	业绩考核目标
首期持股计划的第一个解锁期	2019年公司营业收入及净利润较2018年增长率不低于20%
首期持股计划的第二个解锁期	2020年公司营业收入及净利润较2018年增长率不低于44%

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调整后：

1、公司业绩考核指标

解锁期	业绩考核目标
首期持股计划的第一个解锁期	指标一：2019年公司营业收入及净利润较2018年增长率不低于20%；或指标二：2019 年公司净利润较2018 年增长率不低于25%；
首期持股计划的第二个解锁期	指标一：2020年公司营业收入及净利润较2018年增长率不低于44%；或指标二：2020 年公司净利润较2018 年增长率不低于56.25%；

四、本次调整对公司的影响

本次对《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等其它 文件中的公司业绩考核指标修订，不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性 影响。

五、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：

“上述调整有利于综合反映企业盈利能力、股东回报、企业管理绩效，有利于更 好地激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情，更有利于促进公司 整体业绩水平的提升。本次对第一期员工持股计划及其管理办法中的绩效考核指 标的修改不会导致第一期员工持股计划提前解除限售，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。公司此次对《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》 及其摘要等其他相关文件中的公司业绩考核指标修订，符合《上市公司股权激励 管理办法》相关规定，程序合法合规，我们一致同意修订第一期员工持股计划中

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公司业绩考核指标，并同意将该议案提交股东大会。”

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次对第一期员工持股计划公司业绩考核指标修 订有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意 修订第一期员工持股计划的公司业绩考核指标。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第七次会议决议

• 2、第二届监事会第六次会议决议

• 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 29 日

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