Aoshikang Technology Co. , Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2018-091

奥士康科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018 年12 月21 日15:00 在深圳湾科技生态园三区11 栋A 座3601A 公司会议室 以通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2018 年12 月18 日 以传真、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事7 人，实际出席会议 董事7 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规 定的不能授予限制性股票的情形，获授预留部分权益的激励对象均符合本次限制 性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司2018 年限制性股票激励计 划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2018 年第二次临时股东大会的授权，同意确定以2018 年12 月21 日为授予日，向符 合条件的2 名激励对象授予预留的84.35 万股限制性股票，授予价格为21.01

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元/股。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，北京市金杜律师事务 所出具了法律意见书，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《北京市金杜 律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划预留限制 性股票授予事项的法律意见书》。

表决情况：4 同意、0 票反对、0 票弃权，董事程涌、贺波、徐文静回避表 决该事项。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授 予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-093）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、《北京市金杜律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股 票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见书》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日

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