Aoshikang Technology Co. , Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 19, 2018

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2018-057

奥士康科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议 于 2018 年 8 月 17 日上午 10：00 在深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3601A 会 议室以通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2018 年 8 月 7 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1 、审议通过《关于 <2018 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2018 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《奥士康科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容刊载于《证

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券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn），《奥士康科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文详 见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

• 2 、审议通过《关于 <2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

• 告 > 的议案》

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制 度》等公司制度的规定存放及使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行 相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会 议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。 特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日

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