Aoshikang Technology Co. , Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2018-042

奥士康科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2018 年6 月27 日14：00 在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席周光华 先生主持。本次会议通知于2018 年6 月22 日以传真、电子邮件等方式向全体监 事发出，应出席会议监事3 人，实际出席会议监事3 人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1.审议通过《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

经核查，监事会认为：《奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次限制性股票激 励计划的修订及修订后的限制性股票激励计划的实施合法、合规，有利于公司的 持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要经公司股东大会批准后， 即可按照有关法律、法规及规范性文件的要求予以实施。

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具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公 司2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十 五次会议有关事项的独立意见》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2018 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议 < 奥士康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿） > 的议案》

经核查，监事会认为：《奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《奥士康科技股份有限公司章程》、《奥士康科技股份有限公司2018 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的规定，有利于保证修订后的2018 年限制性股 票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司中层管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作， 保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公 司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请详见同日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十 五次会议有关事项的独立意见》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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本议案尚需提交2018 年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于审议核查<奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股票 激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》

经核查，监事会认为：《奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计 划激励对象名单（调整后）》中所列激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司《奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内部 公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议奥 士康科技股份有限公司本次修订后的2018 年限制性股票激励计划前3 至5 日披 露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。

《奥士康科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（调 整后）》与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上决议合法有效，为公司监事真实意思表示。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2018 年6 月27 日

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