AOPEN — Board/Management Information 2026

May 26, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/26	發言時間	14:14:21
發言人	陳聿修	發言人職稱	協理	發言人電話	0277101195
主旨	全面改選本公司董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/26
說明	1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: @ 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 獨立董事: 張垂弘 左大川 龍惠施 陳泰福 4.舊任者簡歷: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長 宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理 獨立董事: 張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司董事長 左大川/華邦電子(股)公司獨立董事 龍惠施/祥龍投資有限公司董事長 陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人 5.新任者職稱及姓名: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 宏碁股份有限公司代表人:張家菲 獨立董事: 龍惠施 陳泰福 陳適安 沈 威 6.新任者簡歷: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理 宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事 宏碁股份有限公司代表人:張家菲 / 宏碁(股)公司投資人關係處處長 獨立董事: 龍惠施/祥龍投資有限公司董事長 陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人 陳適安/臺中榮民總醫院院長 沈 威/美商NVIDA公司-全球副總裁兼亞太區專業圖形計算總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 34,319,311股 宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 34,319,311股 宏碁股份有限公司代表人:張家菲 34,319,311股 獨立董事: 龍惠施 0 股 陳泰福 0 股 陳適安 0 股 沈 威 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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