AOPEN — Board/Management Information 2017

Jun 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/08	發言時間	16:45:06
發言人	陳聿修	發言人職稱	處長	發言人電話	0277101195
主旨	本公司106年股東常會改選董事案
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/08
說明	1.發生變動日期:106/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 一般董事: 董事: 蔡溫喜/建碁(股)公司副董事長暨總經理 董事: 緯創資通(股)公司代表人:林進財/緯創資通(股)公司總財務 長 董事: 緯創資通(股)公司代表人:蔡文鋒/建碁美國子公司總經理 董事: 林福謙/緯創資通(股)公司幕僚長 董事: 謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長 董事: 彭錦彬/智融(股)公司董事暨總經理 獨立董事: 獨立董事: 郭永祿/智融(股)公司資深顧問 獨立董事: 高啟全/華亞科技(股)公司董事長 獨立董事: 王紹新/信邦電子(股)公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 一般董事: 董事: 林福謙/建碁(股)公司董事長 董事: 蔡文鋒/建碁(股)公司總經理 董事: 謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長 董事: 智星股份有限公司 董事: 緯創資通(股)公司代表人:林進財/緯創資通(股)公司總財務長 董事: 緯創資通(股)公司代表人:石慶堂/緯創資通(股)公司會計長 獨立董事: 獨立董事: 郭永祿/泰宗生物科技(股)公司 獨立董事 獨立董事: 葉辛池/太康精密(股)公司 董事長 獨立董事: 吳樂仁/怡康軟體(股)公司 董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 「任期屆滿」。 6.異動原因:全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事 林福謙 :130,608股 董事 蔡文鋒 :170,756股 董事 謝宏波 :149,180股 董事 智星股份有限公司: 39,000股 董事 緯創資通(股)公司代表人 林進財: 28,321,767股 董事 緯創資通(股)公司代表人 石慶堂: 28,321,767股 獨立董事 郭永祿 : 0 股 獨立董事 葉辛池 : 0 股 獨立董事 吳樂仁 : 28,440 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12 至 106/06/11 9.新任生效日期:106/06/08 至 109/06/07 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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