AOPEN — Board/Management Information 2017

Jun 8, 2017

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本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	4	發言日期	106/06/08	發言時間	20:13:42
發言人	陳聿修	發言人職稱	處長	發言人電話	0277101195
主旨	股東會通過解除本公司新選任董事及其法人代表人競業 禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/08
說明	1.股東會決議日:106/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 林福謙， 蔡文鋒， 謝宏波，智星股份有限公司， 緯創資通(股)公司代表人:林進財 暨 緯創資通(股)公司代表人:石慶堂 獨立董事:郭永祿，葉辛池，吳樂仁 3.許可從事競業行為之項目: 以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成:67,200,950權 ; 反對: 5,540權 ; 無效及未投票: 5,750,001權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事蔡文鋒，董事謝宏波，董事緯創資通(股)公司代表人: 石慶堂，獨立董事葉辛池 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 建碁科技(中山)有限公司 : 蔡文鋒董事長 (2) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 蔡文鋒董事長 (3) 啟新通訊(昆山)有限公司:謝宏波董事長 (4) 啟佳通訊(昆山)有限公司:謝宏波董事長 (5) 啟基永昌通訊(昆山)有限公司:謝宏波董事長 (6) 啟承技術服務(昆山)有限公司:謝宏波董事長 (7) 昆山詮能精密鑄造有限公司:謝宏波董事 (8) 昆山詮能精密鑄造有限公司: 石慶堂董事 (9) 緯潤高新材料(昆山)有限公司: 石慶堂董事 (10)緯視晶光電(昆山)有限公司: 石慶堂 監察人 (11)昆山緯隆電腦技術服務有限公司: 石慶堂 監察人 (12)緯創資通(上海)有限公司: 石慶堂 監察人 (13)緯創資通(中山)有限公司: 石慶堂 監察人 (15)廣碁科技(中山)有限公司: 石慶堂 監察人 (16)緯創資通(昆山)有限公司: 石慶堂 監察人 (17)緯新資通(昆山)有限公司: 石慶堂 監察人 (18)緯騰技術服務(昆山)有限公司: 石慶堂 監察人 (19)緯晶光電科技(上海)有限公司: 石慶堂 監察人 (20)緯聯電子科技(中山)有限公司: 石慶堂 監察人 (21)緯創資通(泰州)有限公司: 石慶堂 監察人 (22)緯立資訊配件(泰州)有限公司: 石慶堂 監察人 (23)緯創資通(重慶)有限公司: 石慶堂 監察人 (24)緯創投資(四川)有限公司: 石慶堂 監察人 (25)緯創資通(成都)有限公司: 石慶堂 監察人 (26)緯創資通(青島)有限公司: 石慶堂 監察人 (27)上海緯育信息技術服務有限公司: 石慶堂 監察人 (28)昆山緯積資通有限公司: 石慶堂 監察人 (29)昆山緯聰數碼科技有限公司: 石慶堂 監察人 (30)緯騰(重慶)信息技術服務有限公司: 石慶堂 監察人 (31)太康精密(中山)有限公司: 葉辛池法人代表董事 (32)優群(北京)有限公司: 葉辛池法人代表董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 建碁科技(中山)有限公司 : 廣東省中山市中山火炬高 技術產業開發區 (2) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 中國（上海）自 由貿易試驗區 (3) 啟新通訊(昆山)有限公司:江蘇省昆山市出口加工區 B區中央大道 (4) 啟佳通訊(昆山)有限公司:江蘇省昆山市出口加工區 B區中央大道 (5) 啟基永昌通訊(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區精 密機械產業園杜鵑路121號 (6) 啟承技術服務(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市出口 加工區B區中央大道88號 (7) 昆山詮能精密鑄造有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮南 港滬光路168號 (8) 昆山詮能精密鑄造有限公司: 江蘇省昆山市張浦鎮 南港滬光路168號 (9) 緯潤高新材料(昆山)有限公司: 江蘇省昆山綜合保稅 區金菊路88號 (10)緯視晶光電(昆山)有限公司: 江蘇省昆山綜合保稅區 中央大道1號 (11)昆山緯隆電腦技術服務有限公司: 江蘇省昆山經濟 技術開發區雄鷹路276號第8號、第9號、第11號廠房 (12)緯創資通(上海)有限公司: 中國上海欽江路333號39號 樓5樓 (13)緯創資通(中山)有限公司: 廣東省中山市中山火炬開 發區科技東路38號 (15)廣碁科技(中山)有限公司: 廣東省中山市火炬高技術 產業開發區緯創中山科技園區 (16)緯創資通(昆山)有限公司: 江蘇省昆山綜合保稅區第　 一大道 (17)緯新資通(昆山)有限公司: 江蘇省昆山綜合保稅區第　 一大道 (18)緯騰技術服務(昆山)有限公司: 江蘇省昆山綜合保稅 區第一大道35號標准廠房 (19)緯晶光電科技(上海)有限公司: 上海市長寧區長寧路 999號604室 (20)緯聯電子科技(中山)有限公司: 廣東省中山市中山火 炬高技術產業開發區緯創中山科技園區內 (21)緯創資通(泰州)有限公司: 江蘇省泰州市經濟開發區 出口加工區 (22)緯立資訊配件(泰州)有限公司:江蘇省泰州經濟開發 區出口加工區祥龍路199號 (23)緯創資通(重慶)有限公司: 重慶渝北區王家街道寶鴻 大道18號附9號 (24)緯創投資(四川)有限公司: 四川省成都高新區天府大 道北段20號 (25)緯創資通(成都)有限公司: 成都高新綜合保稅區(雙 流園區)綜保大道168號 (26)緯創資通(青島)有限公司: 青島市黃島區臨港工業園 隱珠山路北、朝陽山路東 (27)上海緯育信息技術服務有限公司: 中國(上海)自由貿 易試驗區泰谷路18號1幢10層1006A室 (28)昆山緯積資通有限公司: 江蘇省昆山綜合保稅區第一 大道 (29)昆山緯聰數碼科技有限公司: 江蘇省昆山開發區前進 東路384號 (30)緯騰(重慶)信息技術服務有限公司: 重慶市渝北區兩 路寸灘保稅港區空港綜合大樓B棟B1-1-1(重慶兩路 寸灘保稅港區) (31)太康精密(中山)有限公司: 中國廣東省中山市火炬高 新技術開發區科技東路46號 (32)優群(北京)有限公司: 中國北京市海淀區西門路2號 吉友大廈5005室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 建碁科技(中山)有限公司 : 電腦零組件之製造及銷售 (2) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 電腦零組件之 銷售、國際貿易及轉口貿易等業務 (3) 啟新通訊(昆山)有限公司:衛星通訊系列產品及移動 式通訊系列產品之製銷 (4) 啟佳通訊(昆山)有限公司:衛星通訊系列產品及移動 式通訊系列產品之製銷 (5) 啟基永昌通訊(昆山)有限公司衛星通訊系列產品及 移動式通訊系列產品之製銷 (6) 啟承技術服務(昆山)有限公司:衛星通訊系列產品及 移動式通訊系列產品之製銷 (7) 昆山詮能精密鑄造有限公司:鋅鋁合金精密鑄造及 液晶顯示器支架、電動工具系列產品銷售 (8) 昆山詮能精密鑄造有限公司: 鋅鋁合金精密鑄造及 液晶顯示器支架、電動工具系列產品銷售 (9) 緯潤高新材料(昆山)有限公司: 電子用再生環保塑 膠製品及新產品之研發、製造及產銷 (10)緯視晶光電(昆山)有限公司: 通訊產品及零組件生 產製造(模組) (11)昆山緯隆電腦技術服務有限公司: 電腦維修服務 (12)緯創資通(上海)有限公司: 計算機軟體之設計、 研究、開發、測試及銷售 (13)緯創資通(中山)有限公司: 個人電腦、伺服器及 液晶電視等資訊產品之組裝及產銷 (15)廣碁科技(中山)有限公司: 液晶電視之組裝及產銷 (16)緯創資通(昆山)有限公司: 筆記型電腦之組裝及 產銷 (17)緯新資通(昆山)有限公司: 筆記型電腦之組裝及 產銷 (18)緯騰技術服務(昆山)有限公司: 電腦維修服務 (19)緯晶光電科技(上海)有限公司: 通訊產品及零組件 買賣 (20)緯聯電子科技(中山)有限公司: 液晶電視之組裝及 產銷 (21)緯創資通(泰州)有限公司: 液晶顯示模組與觸控顯 示模組之組裝及產銷 (22)緯立資訊配件(泰州)有限公司: 新型合金材料 (鎂/鋁合金)及相關製品生產及銷售 (23)緯創資通(重慶)有限公司: 筆記型電腦之組裝 及產銷 (24)緯創投資(四川)有限公司: 投資及控股 (25)緯創資通(成都)有限公司: 筆記型電腦之組裝 及產銷 (26)緯創資通(青島)有限公司: 液晶電視之組裝 及產銷 (27)上海緯育信息技術服務有限公司: 網際網路平台 開發、應用服務提供、銷售、顧問服務提供 (28)昆山緯積資通有限公司: 電子計算機及其他電子 產品研發設計服務 (29)昆山緯聰數碼科技有限公司: 手機維修及買賣 (30)緯騰(重慶)信息技術服務有限公司: 電腦產品及 其零組件配銷服務 (31)太康精密(中山)有限公司: 各式連接器及其他 電子零組件之銷售及生產 (32)優群(北京)有限公司: 各式連接線及其他電子 零組件之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: (1) 建碁科技(中山)有限公司 : 為本公司100％轉投 資公司，採權益法認列 (2) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 為本公司 100％轉投資公司，採權益法認列 (3) 啟新通訊(昆山)有限公司:無 (4) 啟佳通訊(昆山)有限公司:無 (5) 啟基永昌通訊(昆山)有限公司:無 (6) 啟承技術服務(昆山)有限公司:無 (7) 昆山詮能精密鑄造有限公司:無 (8) 昆山詮能精密鑄造有限公司: 無 (9) 緯潤高新材料(昆山)有限公司: 無 (10)緯視晶光電(昆山)有限公司: 無 (11)昆山緯隆電腦技術服務有限公司: 無 (12)緯創資通(上海)有限公司: 無 (13)緯創資通(中山)有限公司: 無 (15)廣碁科技(中山)有限公司: 無 (16)緯創資通(昆山)有限公司: 無 (17)緯新資通(昆山)有限公司: 無 (18)緯騰技術服務(昆山)有限公司: 無 (19)緯晶光電科技(上海)有限公司: 無 (20)緯聯電子科技(中山)有限公司: 無 (21)緯創資通(泰州)有限公司: 無 (22)緯立資訊配件(泰州)有限公司:無 (23)緯創資通(重慶)有限公司: 無 (24)緯創投資(四川)有限公司: 無 (25)緯創資通(成都)有限公司無 (26)緯創資通(青島)有限公司: 無 (27)上海緯育信息技術服務有限公司: 無 (28)昆山緯積資通有限公司: 無 (29)昆山緯聰數碼科技有限公司: 無 (30)緯騰(重慶)信息技術服務有限公司: 無 (31)太康精密(中山)有限公司: 無 (32)優群(北京)有限公司: 無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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