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AOPEN — AGM Information 2016
Jul 6, 2016
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AGM Information
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股票代號：3046
建碁股份有限公司
一○五年股東常會
議 事 手 冊
開會時間：中華民國一○五年六月二十二日 開會地點：臺北市中正區仁愛路一段17 號六樓 「臺北市青少年發展處國際會議廳」
| 目 錄 壹、股東會議事規則 貳、開會程序 參、開會議程 一、討論事項 二、報告事項 三、承認及討論事項 四、臨時動議 肆、附錄 一、公司章程 二、一○四年度營業報告書 三、審計委員會查核報告 四、會計師查核報告暨一○四年度合併財務報表 五、會計師查核報告暨一○四年度個體財務報表 六、一○四年度虧損撥補表 七、董事選舉辦法 八、董事及監察人持股情形 |
頁 次 |
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建碁股份有限公司
股東會議事規則
-
一、本公司股東會議依本規則行之。
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二、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意 事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處 應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
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股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之；出席股數 以繳交之簽到卡，加計書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證出席股東會；屬徵 求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
-
三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
-
四、股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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五、股東會由董事會召集，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職 權時，由副董事長代理之，無副董事長或因故不能行使職權時，由董事長指 定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之，主席 係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任 之。主席如為法人董事之代表人者，亦同；股東會如由董事會外之其他有召 集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
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六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會 務人員應佩帶識別證或臂章。
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七、本公司應於受理報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。。
-
八、已屆開會時間，主席即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超 過一小時，仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得 依公司法第一七五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股 東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公 司法第一七四條規定重新提請大會決議。
-
九、股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定；會議依議程進行，非經股東 會議決不得變更之；會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前， 主席非經議決不得宣布散會；主席若違反議事規則，宣布散會者，得以出席 股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
-
十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席 定其發言順序。
1
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言；發言內容與發言條記載不 符者，以發言內容為準，股東發言時，其他股東未經主席及發言股東同意， 不得發言干擾，違反者主席應予制止。
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十一、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分
-
鐘；股東違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
-
十二、法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席，若指派二人以上之代表 出席時，同一議案僅得推由一人發言。
-
十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決程度時，得宣布停止討論並提付 表決。
-
十五、議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。表 決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成 後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成記錄。另就選舉董事、 獨立董事之議案，並應當場宣布選舉結果，包含當選名單與其當選權數。
-
十六、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數過 半數之同意通過之。
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十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。以書面或電子方 式行使表決權之股東，就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄 權。
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十八、主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序，糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
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十九、會議進行時遇不可抗力之情事，主席得宣布暫停開會，並視情況宣布續行 開會之時間，或經股東會決議於五日內免為通知或公告續行開會。
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二十、本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
-
二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
-
二十二、本規則訂定於民國八十七年五月二十五日。
-
第一次修訂於民國八十八年五月十一日。
-
第二次修訂於民國九十二年六月十二日。
-
第三次修訂於民國一○一年六月十九日。
-
第四次修訂於民國一○二年六月十一日。
-
2
開會程序
一、宣布開會
二、主席就位
三、主席致開會詞
四 、 討論事項
。 進行上述討論事項之投票表決
五、報告事項
六、承認及討論事項
上述各項承認及討論事項之投票表決，將於逐案討論後，同一時間進行並分別 計票。
七、臨時動議
八、散會
3
開會議程
。 時間：一○五年六月二十二日（星期三）上午九時
。 地點：臺北市中正區仁愛路一段17 號六樓「臺北市青少年發展處國際會議廳」
壹、討論事項
- 一 、 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
、 貳 報告事項
一、一○四年度營業報告。
二、審計委員會查核報告。
參、承認及討論事項
-
一、一○四年度營業報告書及財務報表承認案。
-
二、一○四年度虧損撥補承認案。
-
三、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
肆、臨時動議
伍、散會
4
討論事項
第一案
- 案 由： 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。（董事會提）
說 明：
- 一、 因應股東會採電子投票及公司法增訂第235 條之一及修正第235 條及第240 條規 定，擬修訂本公司之「公司章程」部份條文，修訂前後之內容，請詳修訂條文對 照表如下。
二 、 謹請討論。
建碁股份有限公司
公司章程修訂條文對照表
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂 理由 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 第十二條 | 本公司設董事七至九人，任期三年，由股東 會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 董事人數授權董事會議定之。 依據證券交易法第十四條之二規定，本公司 前項董事名額中，設獨立董事名額至少三 人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董 事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專 業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、 提名方式及其他應遵行事項，依主管機關之 相關規定辦理。 |
本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人 提名制度，由股東會就~~有行為能力之人中董~~事 候選人名單選任，連選得連任。董事人數授權 董事會議定之。 ~~依據證券交易法第十四條之二規定，本~~公司前 項董事名額中，設獨立董事名額至少三人，~~採~~ ~~候選人提名制度，由~~股東會就獨立董事候選人 名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持 股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其 他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。 |
因應 董事 採候 選人 提名 制度 |
||
| 第十七條 | 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅 款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法 定盈餘公積後，再依證券交易法第四十一條 規定提列特別盈餘公積，嗣後股東權益減項 數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。當 年度稅後淨利減除法令規定之各項公積後 之金額至少提撥百分之五十，按下列規定分 配之： 1.員工紅利不低於百分之五，員工紅利以股 票發放時，其對象得包括符合一定條件之 從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定 之。 2.董事酬勞百分之一。董事之酬勞，授權董 事會依其對本公司營運參與之程度及貢 獻議定後以現金發放之。 3.其餘視營運需要保留適當額度後，派付 股東股息及紅利。 |
本公司年度~~總決算如~~有獲利(所謂獲利係指稅 前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利 益~~)盈餘，~~應~~先提繳稅款，彌補以往年度虧損，~~ ~~次提百分之十為法定盈餘公積後，再依證券交~~ ~~易法第四十一條規定提列特別盈餘公積，嗣後~~ ~~股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分~~ ~~派盈餘。當年度稅後淨利減除法令規定之各項~~ ~~公積後之金額至少提撥百分之五十，按~~下列規 定提撥~~分配之~~，若公司尚有累積虧損時，應預 先保留彌補數額： 1.員工酬勞~~紅利~~不低於百分之五，員工酬勞~~紅~~ ~~利以~~股票或現金發放時，其對象得包括符合 一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董 事會訂定之。 2.董事酬勞不高於百分之一。董事之酬勞，授 權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢 獻議定後以現金發放之。 ~~3.其餘，視營運需要保留適當額度後，派付股~~ ~~東股息及紅利。~~ |
因應 法規 要求 |
||
| 第十七條 之一 |
新增 | 本公司年度決算如有盈餘，應先彌補累積虧 損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈 餘公積已達資本總額時，不在此限。再依法令 或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如 尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，以不低於百 分之十派付股東股息及紅利，由董事會擬具盈 餘分配案提請股東會決議分配之。 |
因應 法規 要求 |
5
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂 理由 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第二十二 條 |
本章程訂立於民國八十五年十二月六日。 -------------------------------- 第十八次修訂於民國一○○年六月十日。 |
本章程訂立於民國八十五年十二月六日。 -------------------------------- 第十八次修訂於民國一○○年六月十日。 第十九次修訂於民國一○五年六月二十二日。 |
增訂 修訂 日期 |
決 議：
6
報告事項
- 一、一○四年度營業報告。(請參閱附錄二，第 13~14 頁) 二、審計委員會查核報告。(請參閱附錄三，第 15 頁)
7
承認及討論事項
第一案
-
案 由：一○四年度營業報告書及財務報表承認案。（董事會提）
-
說 明：本公司一○四年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及 現金流量表等)，業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，謹請承認。 (請參閱附錄二第13 〜 14 頁，附錄四第16~20 頁及附錄五第 21~25 頁)
決 議：
第二案
- 案 由：一○四年度虧損撥補承認案。（董事會提）
說 明：
-
一、一○四年度稅後淨損為新台幣（以下同） 178,665,918 元，加計期初待彌補虧損 318,128,707 元、精算損益本期變動數 1,931,274 元、限制員工權利股票註銷 7,984,600 元及限制員工權利股票酬勞成本 7,875,565 元，本年度待彌補虧損為 514,586,064 元。
-
二、一○四年度虧損撥補表，謹請承認。 ( 請參閱附錄六，第 26 頁 )
決 議：
第三案
-
案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。（董事會提） 說 明：
-
一 、 因應股東會採電子投票之實務需求，擬修訂本公司之「董事選舉辦法」部份條文。
- 二、修訂前後之內容，請詳修訂條文對照表如下，謹請討論。
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司董事之選舉，由股東會就有行 為能力之人選任之。 |
本公司董事之選舉~~，由股東會就有行為~~ ~~能力之人選任之。~~ 採「候選人提名制 度」，由股東就本公司公告之董事候選 人名單中選任之。 |
因應實務需求 | |
| 第三條 | 本公司董事之選舉，均採用單記名累 積投票法。 |
本公司董事之選舉~~，均~~採用單記名累積 投票法。 |
因應實務需求 | |
| 第四條 | 本公司獨立董事選舉，應依公司法第 | ~~本公司獨立董事選舉，應依公司法第一~~ | 因應實務需求 |
8
| 條次 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 一九二條之一規定採候選人提名制 度。 |
~~九二條之一規定採候選人提名制度。~~除 本辦法另有明文規定外，本公司董事按 應選名額，就候選人名單中所得選票代 表選舉權數較多者，依次當選。 |
|||
| 第五條 | 本公司董事依公司章程規定之名 額，分別計算獨立董事及非獨立董事 之選舉權，由所得選舉權數較多者分 別依次當選，如有二人或二人以上所 得權數相同而超過規定名額時，由所 得權數相同者，抽籤決定，未出席者 由主席代為抽籤。如開票結果獨立董 事應選名額所得權數較高者，皆不具 備會計或財務專長時，應將具備會計 或財務專長候選人所得票數單獨計 算，以得票數最高者當選一席，其餘 當選名額依前項規定之。 |
~~本公司董事依公司章程規定之名額，分~~ ~~別計算獨立董事及非獨立董事之選舉~~ ~~權，~~獨立董事與非獨立董事之選舉，應 一併進行，分別計算當選名額，由所得 選舉權數較多者，當選為獨立董事及非 獨立董事，如有二人或二人以上所得權 數相同而超過規定名額時，由所得權數 相同者，抽籤決定，未出席者由主席代 為抽籤。如開票結果獨立董事應選名額 所得權數較高者，皆不具備會計或財務 專長時，應將具備會計或財務專長候選 人所得票數單獨計算，以得票數最高者 當選一席，其餘當選名額依前項規定 之。 |
因應實務需求 | |
| 第十三 條 |
本辦法於民國八十七年五月二十五 日訂定。 ……………………… 第三次修訂於一○○年六月十日。 |
本辦法於民國八十七年五月二十五日 訂定。……………………… 第三次修訂於一○○年六月十日。 第四次修正於民國一○五年六月二十 二日。 |
增訂修訂日期 |
決 議：
上述各議案之投票表決
臨時動議
散會
9
【附錄一】
建碁股份有限公司
公司章程
第一章 總 則
-
第 一 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為建碁股份有限公司。
-
第 二 條 本公司所營事業如左：
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1.F401010 國際貿易業
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2.CC01030 電器及視聽電子產品製造業
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3.CC01080 電子零組件製造業
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4.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
-
5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業
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6.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
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7.F113050 電腦及事務性機器設備批發業
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8.F113070 電信器材批發業
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9.F118010 資訊軟體批發業
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10.F119010 電子材料批發業
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11.I301010 資訊軟體服務業
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12.I301020 資訊處理服務業
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13.I501010 產品設計業
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14.F401021 電信管制射頻器材輸入業(限無線電收發信機、無線電收信 機、無線電發射機)。
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15.CC01101 電信管制射頻器材製造業(限無線電收發信機、無線電收信 機、無線電發射機)。
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16.JA02010 電器及電子產品修理業。
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17.F399040 無店面零售業
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18.除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
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第 三 條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分 公司或辦事處。
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第 四 條 本公司公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
第二章 股 份
-
第 五 條 本公司資本總額定為新台幣(以下同)肆拾肆億元整，分為肆億肆仟萬 股，每股金額壹拾元，授權董事會分次發行。其中保留新台幣參億元 供發行員工認股權證，共計參仟萬股，每股面額新台幣壹拾元正，授 權董事會分次發行之。
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第 六 條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發 行之。
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本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票； 發行其他有價證券者，亦同。
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第 七 條 股東之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三 十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停 止之。
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第三章 股東會
-
第 八 條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於會計年度終結後 六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
-
第 九 條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範 圍，簽名蓋章委託代理人出席。
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惟除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受 二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三 部份不予計算。
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前項委託書應於股東會開會前五日送達本公司，如有重複時，以先送 達者為有效。
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第 十 條 本公司股東，除有公司法第一七九條之情形外，每股有一表決權。
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第 十一 條 股東會之決議除相關法令另有規定外應有代表已發行股份總數過半數 股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事及審計委員會
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第 十二 條 本公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選 任，連選得連任。董事人數授權董事會議定之。 依據證券交易法第十四條之二規定，本公司前項董事名額中，設獨立 董事名額至少三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人 名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性 之認定、提名方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。 公司得於董事執行業務範圍依法應負之賠償責任內為其購買責任保 險。
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本公司董事之報酬或車馬費，授權董事會依其對本公司營運參與之程 度及貢獻，並參照同業通常水準支給議定之。
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第十二條之一 董事會及審計委員會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但 有緊急情事時，得隨時召集之。 前項之召集通知得以書面或電子方式為之。
-
第十二條之二 依據證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體 獨立董事組成。審計委員會之職權行使及其他應遵行事項，依公司法、 證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。
-
第 十三 條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數 之同意互推董事長一人，另得以同一方式互推副董事長一人，董事長 對外代表公司。董事會得設置各類功能性委員會。
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第 十四 條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規 定辦理。董事因事不能親自出席會議時，得出具委託書，委託其他董 事代理，但代理人以受一人之委託為限。
第五章 經 理 人
- 第 十五 條 本公司得置執行長、總經理及副總經理若干人，其委任、解任及報酬 依照公司法第廿九條規定辦理。本公司經理人在授權範圍內，有為公 司管理事務及簽名之權，相關授權辦法由董事會訂定之。
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第六章 會 計
- 第 十六 條 本公司應於每營業年度終了、由董事會造具(一)營業報告書(二)財務 報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊提交股東常會，請求 承認。
第七章 附 則
-
第 十七 條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次 提百分之十為法定盈餘公積後，再依證券交易法第四十一條規定提列 特別盈餘公積，嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派 盈餘。當年度稅後淨利減除法令規定之各項公積後之金額至少提撥百 分之五十，按下列規定分配之：
-
1.員工紅利不低於百分之五，員工紅利以股票發放時，其對象得包括 符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。
-
2.董事酬勞百分之一。董事之酬勞，授權董事會依其對本公司營運參 與之程度及貢獻議定後以現金發放之。
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3.其餘視營運需要保留適當額度後，派付股東股息及紅利。
-
第 十八 條 本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合公司長 期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，股利政策係採用剩餘股利政 策。每年發放之現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分 之十。
-
第 十九 條 本公司得對外背書保證。
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第 二十 條
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本公司轉投資金額得超過資本額百分之四十。
-
第 廿一 條 本章程未訂定事項，悉依照公司法之規定辦理。
-
第 廿二 條
-
本章程訂立於民國八十五年十二月六日。 第一次修訂於民國八十五年十二月十八日。
-
第二次修訂於民國八十六年七月十八日。 第三次修訂於民國八十六年十二月二十九日。 第四次修訂於民國八十七年四月十一日。 第五次修訂於民國八十八年五月十一日。 第六次修訂於民國八十九年五月二十六日。 第七次修訂於民國八十九年五月二十六日。 第八次修訂於民國九十年五月三日。 第九次修訂於民國九十一年六月十八日。 第十次修訂於民國九十二年六月十二日。 第十一次修訂於民國九十三年六月十五日。 第十二次修訂於民國九十四年六月十七日。 第十三次修訂於民國九十五年六月二十一日。 第十四次修訂於民國九十六年六月十三日。 第十五次修訂於民國九十七年六月十九日。 第十六次修訂於民國九十八年六月十九日。 第十七次修訂於民國九十九年六月十五日。 第十八次修訂於民國一○○年六月十日。
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【附錄二】
建碁股份有限公司
一○四年度營業報告書
近年來全球經濟局勢的劇烈動盪與產業生態的快速變遷，開創新的生意形態與經營思維 為企業經營的當務之急。縱觀過去資訊電腦市場，由 PC 商業電腦-消費財與 IPC 工業電腦-設備 財主導資訊電腦產業發展，近來系統整合商因為品牌與代工結合，喪失競爭利基而幾乎殆盡， 工業電腦也同樣面臨競爭壓力，僅能仰賴廠商與系統通路的整併來擴增營業額。面對艱難與充 - 滿挑戰的經營環境，建碁開創 ACP(Application Computing Platform)產業電腦 應用生財，跨業障 (跨產業障礙)將科技與產業結合，創造利益共享的合作模式，同時透過「大 MiND 場」與「Retail Evolution Lab」的建置，建構智慧零售創新體驗平台，將軟體與服務結合硬體，創造新的市場 區隔與經營模式，強化競爭力。
營業計畫實施成果及獲利能力分析
由財務報表上的營運結果顯示，2015 年合併營收為新台幣 1,562,896 仟元，相較 2014 年 成長 37.8%。2015 年合併營業毛利金額為新台幣 410,163 仟元，較 2014 年成長 52.3%。2015 年合併營業淨損新台幣 180,692 仟元，合併淨損新台幣 175,688 仟元，以加權平均股數計算每 股稅後純損約為 1.55 元。另一方面，公司合併現金及約當現金餘額約新台幣 7.3 億元，以因 應全球經濟變化及公司執行各項營運策略的需求。總結 2015 年財務狀況尚稱穩定，新產品與 新客戶的增加使營收與毛利均有所成長，另因持續投資產品與通路開發無法大幅降低營業費用 開支，導致營運結果呈現虧損。
研究發展狀況
小型化系列產品方面，研發與 Google 策略性合作，開發在雲端應用服務商務專用的 Chromebox Commercial，結合硬體設計及作業系統對應的雲端應用服務與 End to End 技術的整 合，完成超薄、無風扇、高安全性、高信賴度及簡易使用的商務專用雲計算終端裝置，於商業 環境下保持效能及穩定運行，並能有效杜絕網路惡意攻擊。另在支援不同作業系統下, 研發投 入對 Linux 作業系統之優化與 internet 瀏覽器 HTML5 技術結合硬體效能，對雲端應用服務市 場增加更多的選擇方案。在教育市場，有鑑於電子白板的需求逐年擴大，持續開發出 White Board OPS 整合方案第三代 WB5200，不僅提供給電子白板市場，並開發新型接頭完整支援 4K2K 撥放，擴張對於廣告電子數位看板市場一體機的支援。
產業應用專業視頻相關產品方面，在 104 年度除了持續強化既有的 L/M/S size 產品線的推 展，更重要的是推出系統整合及解決方案的產品。主要的產品，在 L size 方面，增加了 85 吋 無邊框電容式觸控顯示器搭配 3M 的軟體，成為一座超強的會議室電子白板系統，另外，也提 升了不規則電視牆盒子(Asymmetric Video Wall Box) 到 Full HD 的解析度及重新設計更簡易的使 用者介面軟體，可以更清晰,更簡易的讓客人組出各種排列的電視牆。在 M size 方面，更和
13
Google 合作，開發了 22 吋 Chromebase Commercial 的超輕薄全平面投射式電容觸控數位廣告 看板系列產品。在 S size 研製方面，在原本的 2.3 吋的電子貨架標籤(Electrical Shelf Label)基礎 上，陸續完成各式的作業軟體整合，開發【i-達人】系列智慧貨架系統，推入國內外知名量販 通路。
展望
建碁 AOPEN 作為數位科技應用服務商，將產業與科技結合，「跨業障」創造應用生財，關 鍵在於將簡單的系統轉變為不簡單的客制，滿足各種產業與各類商業應用環境的需求。展望未 來，我們期許成為全球 ACP 的領導品牌，持續聚焦 Mind in 的數位應用服務業，結合 On Stage(前 台)與 Back Stage(後台)的商辦服務合一，涵蓋了科技、商業模式、生態系統，希望為台灣產業 的價值提升，立下新的內部創業模式，讓全球的科技應用產業轉型再升級，讓 AOPEN 的企業 --「 核心精神 Open & Share」來協助創造更多的就業機會，並改變消費者未來數位生活消費模 式，創造一個更便利的數位「心」時代，成為一流的技術應用及整合服務的企業典範。
董事長：
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經理人：
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會計主管：
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14
【附錄三】
審計委員會查核報告
董事會造具本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補之議案等，其 中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳及張嘉信會計師查核完竣，並共 同出具查核報告。上述營業報告書、財務報表暨虧損撥補議案經本審計委員會查核，認 為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。
此致
建碁股份有限公司一○五年股東常會
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審計委員會召集人：
中 華 民 國 一 ○ 五 年 三 月 二 十 二 日
15
【附錄四】
會 計 師 查 核 報 告
建碁股份有限公司董事會 公鑒：
建碁股份有限公司及其子公司民國一○四年及一○三年十二月三十一日之合併資產負債 表，暨民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表 及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會 計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所 列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重 大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提 供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製，足以允當表達建碁股份有限公司及其子公司民國一○四年及一○三年十二月三十一日之合併 財務狀況，與民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流 量。
建碁股份有限公司已編製民國一○四年度及一○三年度個體財務報告，並經本會計師出具 無保留意見之查核報告在案，備供參考。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
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會 計 師：
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證券主管機關 金管證六字第 0950103298 號 核准簽證文號[：] (88) 台財證 ( 六 ) 第 18311 號 民 國 一○五 年 三 月 二十二 日
16
| 單位：新台幣千元 | 104.12.31 103.12.31 |
金 額 % 金 額 % |
$ 363,200 20 391,719 20 |
184,055 10 196,058 10 |
94,557 5 29 - |
138,132 8 107,935 6 |
2,152 - 2,458 - |
7,236 - 1,703 - |
32,422 2 32,488 2 |
22,836 1 20,427 1 |
844,590 46 752,817 39 |
55,994 3 56,029 3 |
26,783 2 24,371 1 |
2,153 - 2,381 - |
84,930 5 82,781 4 |
929,520 51 835,598 43 |
1,186,276 65 1,205,092 63 |
(34,998) (2) (68,913) (3) |
(514,586) (28) (318,129) (17) |
253,684 14 271,195 14 |
253,684 14 271,195 14 |
890,376 49 1,089,245 57 |
890,376 49 1,089,245 57 |
4,928 - 2,007 - |
4,928 - 2,007 - |
895,304 49 1,091,252 57 |
895,304 49 1,091,252 57 |
$ 1,824,824 100 1,926,850 100 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁股份有限公司及其子公司 | 合併資產負債表 | 民國一○四年及一○三年十二月三十一日 | 104.12.31 103.12.31 |
金 額 % 金 額 % 負債及權益 |
流動負債： | $ 733,526 40 856,794 45 2100 短期借款(附註六(七)) |
234,132 13 200,823 11 2170 應付票據及帳款 |
2,401 - - - 2180 應付帳款-關係人(附註七) |
21,995 1 23,198 1 2200 其他應付款 |
2,427 - 2,647 - 2220 其他應付款-關係人(附註七) |
244,257 13 191,365 10 2230 本期所得稅負債 |
80,118 5 84,500 4 2250 負債準備-流動(附註六(八)) |
1,318,856 72 1,359,327 71 2300 其他流動負債 |
流動負債合計 | 394,386 22 408,110 21 非流動負債： |
64,267 4 92,456 5 2570 遞延所得稅負債(附註六(十一)) |
1,710 - 1,453 - 2640 淨確定福利負債(附註六(十)) |
34,125 2 54,117 3 2670 其他非流動負債-其他 |
10,955 - 11,251 - 非流動負債合計 |
525 - 136 - 負債總計 |
505,968 28 567,523 29 歸屬母公司業主之權益(附註六(十一)(十二)(十三))： |
3110 普通股股本 |
3200 資本公積 |
3300 待彌補虧損 |
3400 其他權益 |
歸屬於母公司業主之權益小計 | 36XX 非控制權益 |
權益總計 | $ 1,824,824 100 1,926,850 100 負債及權益總計 |
經理人： 會計主管： |
|||||||||
| 資 產 | 流動資產： | 1100 現金及約當現金(附註六(一)) |
1170 應收帳款淨額(附註六(三)) |
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七) |
1200 其他應收款(附註六(三)) |
1220 本期所得稅資產 |
130x 存貨(附註六(四)) |
1479 其他流動資產 |
流動資產合計 | 非流動資產： | 1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)) |
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及七) |
1780 無形資產(附註六(六)) |
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一)) |
1920 存出保證金 |
1995 其他非流動資產-其他(附註八) |
非流動資產合計 | 資產總計 | 董事長： |
17
建碁股份有限公司及其子公司 合併綜合損益表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 4000 營業收入淨額(附註六(十五)及七) 5000 營業成本(附註六(四)(五)(八)(九)、七及十二) 營業毛利 營業費用(附註六(三)(五)(六)(九)(十)(十三) 、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 營業淨損 營業外收入及支出(附註六(十五))： 7100 利息收入 7130 股利收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 營業外收入及支出合計 稅前淨損 7950 減：所得稅費用(附註六(十一)) 本期淨損 其他綜合損益(附註六(十)(十一)(十二))： 8310 後續不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 與後續不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目： 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 8399 與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 本期淨損歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十四)) 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘 |
104年度 | 103年度 |
|---|---|---|
| 金額 % $ 1,562,896 100 1,152,733 74 |
金額 % 1,133,857 100 864,631 76 |
|
| 410,163 26 |
269,226 24 |
|
| 275,286 17 182,696 12 132,873 8 |
267,653 23 188,364 17 123,157 11 |
|
| 590,855 37 |
579,174 51 |
|
| (180,692) (11) |
(309,948) (27) |
|
5,370 - 24,068 1 11,168 1 (5,130) - |
9,362 1 18,788 1 13,179 1 (4,425) - |
|
| 35,476 2 |
36,904 3 |
|
| (145,216) (9) 30,472 2 |
(273,044) (24) 43,708 4 |
|
| (175,688) (11) |
(316,752) (28) |
|
(2,281) - 350 - |
(565) - 83 - |
|
| (1,931) - |
(482) - |
|
| (9,347) (1) (13,724) (1) - - |
3,114 - 138,416 12 - - |
|
| (23,071) (2) |
141,530 12 |
|
(25,002) (2) |
141,048 12 |
|
$ (200,690) (13) |
(175,704) (16) |
|
$ (178,666) (11) 2,978 - |
(317,647) (28) 895 - |
|
| $ (175,688) (11) |
(316,752) (28) |
|
$ (203,611) (13) 2,921 - |
(176,509) (16) 805 - |
|
| $ (200,690) (13) |
(175,704) (16) |
|
$ (1.55) $ (1.55) |
(2.76) (2.76) |
董事長： 經理人： 會計主管：
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18
| 單位:新台幣千元 | 非控制權益 權益總計 |
1,202 1,262,996 |
1,202 1,262,996 |
895 (316,752) |
(90) 141,048 |
(90) 141,048 |
805 (175,704) |
805 (175,704) |
- - |
- 3,960 |
- 3,960 |
2,007 1,091,252 |
2,978 (175,688) |
(57) (25,002) |
(57) (25,002) |
2,921 (200,690) |
2,921 (200,690) |
- - |
- 4,742 |
- 4,742 |
4,928 895,304 |
4,928 895,304 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於母 | 公司業主 | 權益總計 | 1,261,794 | (317,647) | 141,138 | (176,509) | - | 3,960 | 1,089,245 | (178,666) | (24,945) | (203,611) | - | 4,742 | 890,376 | ||||||||||||||||
| 合 計 |
120,126 | - | 141,620 | 141,620 | - | 9,449 | 271,195 | - | (23,014) | (23,014) | - | 5,503 | 253,684 | 會計主管： | |||||||||||||||||
| 建碁股份有限公司及其子公司 | 合併權益變動表 | 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 | 歸屬於母公司業主之權益 | 其他權益 | 國外營運機構 備供出售 |
待彌補 財務報表換算 金融商品 其他權益－ |
虧 損 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 |
(511,398) (3,651) 139,399 (15,622) |
(317,647) - - - |
(482) 3,204 138,416 - |
(318,129) 3,204 138,416 - |
511,398 - - - |
- - - 9,449 |
(318,129) (447) 277,815 (6,173) |
(178,666) - - - |
(1,931) (9,290) (13,724) - |
(180,597) (9,290) (13,724) - |
(7,984) - - - |
(7,876) - - 5,503 |
(514,586) (9,737) 264,091 (670) |
經理人： | ||||||||||
| 資本公積 | (63,424) | - | - | - | - | (5,489) | (68,913) | - | - | - | 26,800 | 7,115 | (34,998) | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 股 本 | 1,716,490 | - | - | - | (511,398) | - | 1,205,092 | - | - | - | (18,816) | - | **1,186,276 ** | |||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民國一○三年一月一日期初餘額 | 本期淨利(損) | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 減資彌補虧損 | 限制員工權利股票酬勞成本 | 民國一○三年十二月三十一日餘額 | 本期淨利(損) | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 限制員工權利股票註銷 | 限制員工權利股票酬勞成本 | 民國一○四年十二月三十一日餘額 | 董事長： |
19
建碁股份有限公司及其子公司 合併現金流量表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期稅前淨損 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 利息費用 利息收入 股利收入 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資利益 限制員工權利股票酬勞成本 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收帳款增加 應收帳款-關係人增加 其他應收款減少 存貨增加 其他流動資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據及帳款減少 應付帳款-關係人增加(減少) 其他應付款增加(減少) 其他應付款-關係人增加(減少) 負債準備增加(減少) 其他流動負債增加 淨確定福利負債增加(減少) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流出 收取之利息 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流出 投資活動之現金流量： 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金減少 取得無形資產 其他非流動資產增加 收取之股利 投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 存入保證金增加(減少) 籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
104年度 | 103年度 |
|---|---|---|
| $ (145,216) | (273,044) | |
| 43,212 3,180 5,130 (5,370) (24,068) 14 - 4,742 |
35,210 3,751 4,425 (9,362) (18,788) (91) (7,210) 3,960 |
|
| 26,840 | 11,895 | |
| (35,973) (2,401) 762 (54,093) 5,319 |
(71,629) - 4,753 (11,654) (10,641) |
|
| (86,386) | (89,171) | |
| (16,833) 94,528 21,613 (306) 15 2,963 4 |
(9,230) (686) (11,658) 417 (17,829) 6,337 (295) |
|
| 101,984 | (32,944) | |
| 15,598 | (122,115) |
|
42,438 |
(110,220) |
|
(102,778) 5,701 (5,047) (3,838) |
(383,264) 9,864 (4,391) (2,378) |
|
| (105,962) | (380,169) | |
| - (8,683) 137 252 (3,448) (389) 24,068 |
12,165 (44,517) 890 88 (3,281) (9,809) 18,788 |
|
| 11,937 | (25,676) | |
| 1,154,553 (1,183,072) (248) |
1,212,075 (1,096,269) 266 |
|
| (28,767) | 116,072 | |
| (476) | 1,807 | |
| (123,268) 856,794 |
(287,966) 1,144,760 |
|
| $ 733,526 |
856,794 |
董事長： 經理人： 會計主管：
==> picture [45 x 48] intentionally omitted <==
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【附錄五】
會 計 師 查 核 報 告
建碁股份有限公司董事會 公鑒：
建碁股份有限公司民國一○四年及一○三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一○四 年及一○三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計 師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對 上開個體財務報告表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所 列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重 大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提 供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則編製，足以允當表達建碁股份有限公司民國一○四年及一○三年十二月三十一日之財務 狀況，與民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
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證券主管機關 金管證六字第 0950103298 號 核准簽證文號[：] (88) 台財證 ( 六 ) 第 18311 號 民 國 一○五 年 三 月 二十二 日
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| 單位：新台幣千元 | 104.12.31 103.12.31 |
金 額 % 金 額 % |
$ 363,200 22 391,719 22 |
43,189 3 44,186 3 |
152,661 9 89,278 5 |
80,422 5 61,662 4 |
2,948 - 3,536 - |
24,426 2 25,783 1 |
1,044 - 1,209 - |
667,890 41 617,373 35 |
55,878 3 55,878 3 |
17,906 1 18,344 1 |
1,000 - 1,000 - |
74,784 4 75,222 4 |
742,674 45 692,595 39 |
1,186,276 73 1,205,092 68 |
(34,998) (2) (68,913) (4) |
(514,586) (32) (318,129) (18) |
253,684 16 271,195 15 |
253,684 16 271,195 15 |
890,376 55 1,089,245 61 |
890,376 55 1,089,245 61 |
$ 1,633,050 100 1,781,840 100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁股份有限公司 | 資產負債表 | 民國一○四年及一○三年十二月三十一日 | 104.12.31 103.12.31 |
金 額 % 金 額 % 負債及權益 |
流動負債： | $ 410,205 25 604,869 34 2100 短期借款(附註六(八)) |
60,157 3 65,058 4 2170 應付帳款 |
290,778 18 205,798 12 2180 應付帳款-關係人(附註七) |
697 - 1,129 - 2200 其他應付款 |
40,947 3 7,371 - 2220 其他應付款-關係人(附註七) |
1,525 - 1,183 - 2250 負債準備-流動(附註六(九)) |
28,697 2 20,429 1 2300 其他流動負債 |
15,838 1 15,881 1 流動負債合計 |
848,844 52 921,718 52 非流動負債： |
2570 遞延所得稅負債(附註六(十二)) |
394,386 24 408,110 23 2640 淨確定福利負債(附註六(十一)) |
345,852 21 388,731 22 2670 其他非流動負債-其他 |
24,899 2 32,609 2 非流動負債合計 |
1,394 - 1,386 - 負債總計 |
11,692 1 23,692 1 權益(附註六(十二)(十三)(十四))： |
5,558 - 5,558 - 3110 普通股股本 |
425 - 36 - 3200 資本公積 |
784,206 48 860,122 48 3300 待彌補虧損 |
3400 其他權益 |
權益淨額 | $ 1,633,050 100 1,781,840 100 負債及權益總計 |
經理人： 會計主管： |
|||
| 資 產 | 流動資產： | 1100 現金及約當現金(附註六(一)) |
1170 應收帳款淨額(附註六(三)) |
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七) |
1200 其他應收款(附註六(三)) |
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七) |
1220 本期所得稅資產 |
130x 存貨(附註六(四)) |
1410 預付款項 |
流動資產合計 | 非流動資產： | 1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)) |
1550 採用權益法之投資(附註六(五)及七) |
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及七) |
1780 無形資產(附註六(七)) |
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二)) |
1920 存出保證金 |
1995 其他非流動資產-其他 |
非流動資產合計 | 資產總計 | 董事長： |
22
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建碁股份有限公司
綜合損益表
----- End of picture text -----
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 董事長： 經理人： 會計主管： 104年度 金額 % 4000 營業收入淨額(附註六(十六)及七) $ 1,203,121 100 5000 營業成本(附註六(四)(六)(九)、七及十二) 1,095,414 91 營業毛利 107,707 9 5910 減：未實現銷貨利益(附註七) 36,000 3 已實現營業毛利 71,707 6 營業費用(附註六(六)(七)(十)(十一)(十四)、七及十二)： 6100 推銷費用 62,667 5 6200 管理費用 82,333 7 6300 研究發展費用 124,471 10 營業費用合計 269,471 22 營業淨損 (197,764) (16) 營業外收入及支出(附註六(十六))： 7100 利息收入 3,306 - 7130 股利收入 24,068 2 7020 其他利益及損失 457 - 7050 財務成本 (5,130) (1) 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額 8,397 1 營業外收入及支出合計 31,098 2 稅前淨損 (166,666) (14) 7950 減：所得稅費用(附註六(十二)) 12,000 1 本期淨損 (178,666) (15) 其他綜合損益(附註六(十一)(十三))： 8310 後續不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 (261) - 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損 益之份額 (1,670) - 8349 與後續不重分類之項目相關之所得稅 - - (1,931) - 8360 後續可能重分類至損益之項目： 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (9,290) (1) 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 (13,724) (1) 8399 與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅 - - (23,014) (2) 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) (24,945) (2) 本期綜合損益總額 $ (203,611) (17) 每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十五)) 9750 基本每股盈餘 $ (1.55) 9850 稀釋每股盈餘 $ (1.55) |
104年度 | 104年度 | 103年度 金額 % 809,611 100 764,714 94 |
|
|---|---|---|---|---|
| 金額 % $ 1,203,121 100 1,095,414 91 |
||||
107,707 9 36,000 3 |
44,897 6 2,000 - |
|||
71,707 6 |
42,897 6 |
|||
62,667 5 82,333 7 124,471 10 |
69,457 9 88,921 11 116,060 15 |
|||
269,471 22 |
274,438 35 |
|||
(197,764) (16) |
(231,541) (29) |
|||
3,306 - 24,068 2 457 - (5,130) (1) 8,397 1 31,098 2 |
5,033 1 18,788 2 8,146 1 (4,416) - (86,026) (11) |
|||
(58,475) (7) |
||||
(166,666) (14) 12,000 1 |
(290,016) (36) 27,631 3 |
|||
(178,666) (15) |
(317,647) (39) |
|||
(265) - (217) - - - |
||||
| (1,931) - |
(482) - |
|||
(9,290) (1) (13,724) (1) - - |
3,204 - 138,416 17 - - |
|||
| (23,014) (2) |
141,620 17 |
|||
(24,945) (2) |
141,138 17 |
|||
$ (203,611) (17) |
(176,509) (22) |
|||
| 會計主管： $ (1.55) $ (1.55) |
(2.76) (2.76) |
|||
23
| 單位:新台幣千元 | 計 權益總計 |
120,126 1,261,794 |
120,126 1,261,794 |
- (317,647) |
141,620 141,138 |
141,620 141,138 |
141,620 (176,509) |
141,620 (176,509) |
- - |
9,449 3,960 |
9,449 3,960 |
271,195 1,089,245 |
- (178,666) |
(23,014) (24,945) |
(23,014) (24,945) |
(23,014) (203,611) |
(23,014) (203,611) |
- - |
5,503 4,742 |
5,503 4,742 |
253,684 890,376 |
253,684 890,376 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建碁股份有限公司 | 權益變動表 | 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 | 其他權益 | 國外營運機構 備供出售 |
財務報表換算 金融商品 其他權益－ |
資本公積 待彌補虧損 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 |
(63,424) (511,398) (3,651) 139,399 (15,622) |
- (317,647) - - - |
- (482) 3,204 138,416 - |
- (318,129) 3,204 138,416 - |
- 511,398 - - - |
(5,489) - - - 9,449 |
(68,913) (318,129) (447) 277,815 (6,173) |
- (178,666) - - - |
- (1,931) (9,290) (13,724) - |
- (180,597) (9,290) (13,724) - |
26,800 (7,984) - - - |
7,115 (7,876) - - 5,503 |
(34,998) (514,586) (9,737) 264,091 (670) |
經理人： 會計主管： |
|||||||||
| 普通股 | 股 本 | 1,716,490 | - | - | - | (511,398) | - | 1,205,092 | - | - | - | (18,816) | - | 1,186,276 | |||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民國一○三年一月一日期初餘額 | 本期淨損 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 減資彌補虧損 | 限制員工權利股票酬勞成本 | 民國一○三年十二月三十一日餘額 | 本期淨損 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 限制員工權利股票註銷 | 限制員工權利股票酬勞成本 | 民國一○四年十二月三十一日餘額 | 董事長： |
24
建碁股份有限公司 現金流量表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期稅前淨損 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損(益)之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分投資利益 限制員工權利股票酬勞成本 聯屬公司間未實現利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收帳款減少(增加) 應收帳款-關係人增加 其他應收款減少 其他應收款-關係人增加 存貨減少(增加) 預付款項減少 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據及帳款增加(減少) 應付帳款-關係人增加 其他應付款增加(減少) 其他應付款-關係人增加(減少) 負債準備減少 其他流動負債增加(減少) 淨確定福利負債減少 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流出 收取之利息 支付之利息 退回(支付)之所得稅 營業活動之淨現金流出 投資活動之現金流量： 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金減少 取得無形資產 其他非流動資產增加 收取之股利 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 籌資活動之淨現金流入(流出) 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
104年度 | 103年度 (290,016) |
|---|---|---|
| $ (166,666) | ||
19,724 3,100 5,130 (3,306) (24,068) (8,397) - - 4,742 36,000 |
14,488 3,614 4,416 (5,033) (18,788) 86,026 (71) (7,210) 3,960 2,000 |
|
32,925 |
83,402 |
|
4,901 (80,259) 258 (33,576) (8,268) 43 |
(25,737) (59,014) 2,179 (5,440) 13,145 987 |
|
| (116,901) | (73,880) |
|
(997) 63,383 11,105 (588) (1,357) (165) (699) |
22,831 22,170 (11,054) 139 (13,208) 34 (520) |
|
| 70,682 | 20,392 |
|
(46,219) |
(53,488) |
|
(13,294) |
29,914 |
|
| (179,960) 3,480 (5,047) (342) |
(260,102) 5,249 (4,372) 146 |
|
| (181,869) | (259,079) |
|
- (405) (4,442) - - (3,108) (389) 24,068 |
12,165 - (24,850) 71 9 (3,281) (451) 18,788 |
|
| 15,724 | 2,451 | |
| 1,154,553 (1,183,072) |
1,212,075 (1,096,269) |
|
| (28,519) | 115,806 |
|
(194,664) 604,869 |
(140,822) 745,691 |
|
| $ 410,205 |
604,869 |
董事長：
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經理人：
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
會計主管：
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25
【附錄六】
建碁股份有限公司 一○四年度虧損撥補表
| 單位：新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 |
金 額 |
| 期初待彌補虧損 | (318,128,707) |
| 一○四年度稅後淨損 | (178,665,918) |
| 精算損益本期變動數 | (1,931,274) |
| 限制員工權利股票註銷 | (7,984,600) |
| 限制員工權利股票酬勞成本 | (7,875,565) |
| 期末待彌補虧損 | (514,586,064） |
董事長： 經理人：
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==> picture [45 x 48] intentionally omitted <==
會計主管：
26
【附錄七】
建碁股份有限公司
董事選舉辦法
-
第 一 條 本公司董事之選舉，除法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理 之。
-
第 二 條 本公司董事之選舉，由股東會就有行為能力之人選任之。
-
第 三 條[本公司董事之選舉，均採用單記名累積投票法。 ]
-
每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權數，得集中選舉 一人或分配選舉數人。
-
第 四 條 本公司獨立董事選舉，應依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制 度。
-
第 五 條 本公司董事依公司章程規定之名額，分別計算獨立董事及非獨立董事之 選舉權，由所得選舉權數較多者分別依次當選，如有二人或二人以上所 得權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者，抽籤決定，未出席 者由主席代為抽籤。如開票結果獨立董事應選名額所得權數較高者，皆 不具備會計或財務專長時，應將具備會計或財務專長候選人所得票數單 獨計算，以得票數最高者當選一席，其餘當選名額依前項規定之。
-
第 六 條 董事會製備選票時，應編號並加填選舉權數。
-
第 七 條 選舉開始時，由主席指定監票員及計票員，辦理監票及計票事宜，監票 員得於出席股東中指定之。
-
第 八 條 投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
-
第 九 條 選舉人須在選票上填明被選舉人姓名及股東戶號，被選舉人若為非股東 者，應填寫身分證字號(外國人應填寫護照號碼)，然後投入票匭內，惟 法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得列法人全銜之名稱或加列 該法人之代表人。
-
第 十 條 選舉票有左列情事之一者無效：
-
一、未經投入票匭之選舉票。
-
二、不用本公司備置之選票者。
-
三、未經選舉人填寫之空白選舉票。
-
四、所填被選舉人若為股東，其戶名、戶號與股東名簿不符者。
-
五、選舉票上除填被選舉人之姓名及戶號外，另夾寫其他文字、符號者。 六、已填寫之被選舉人姓名、戶號及所投權數中，任何一項已塗改者。 七、字跡模糊，無法辨認者。
-
八、已填寫被選舉人之姓名，而未填股東戶號或身分證字號(或護照號 碼)以資區別者。
第十一條 計票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。
第十二條 本辦法由股東會決議通過後施行，修正亦同。
27
第十三條[本辦法於民國八十七年五月二十五日訂定。 ] 第一次修訂於九十一年六月十八日。 第二次修訂於九十六年六月十三日。 第三次修訂於一○○年六月十日。
28
【附錄八】
建碁股份有限公司
董事持股情形
( 截至股東常會停止過戶105 年4 月24 日止之資料 )
| 名 稱 董事： 蔡温喜 緯創資通股份有限公司 代表人：林進財 緯創資通股份有限公司 代表人：蔡文鋒 林福謙 謝宏波 彭錦彬 獨立董事： 郭永祿 高啟全 王紹新 小計 |
持有股數 |
|---|---|
| 2,216,544 28,321,767 28,321,767 130,608 149,180 62,135 0 0 0 |
|
| 30,880,234 |
本公司目前實收資本額股本為118,627,664 股，依「公開發行公司董事、監察人 股權成數及查核實施規則」所定董事最低持股成數合計數為8,000,000 股。本公 司董事之持股合計數皆符合其規定，另因本公司已依法設置審計委員會，故不適 用第二條有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定。
29