AOPEN — AGM Information 2016

Mar 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/22	發言時間	17:44:59
發言人	陳聿修	發言人職稱	處長	發言人電話	0277101195
主旨	董事會決議召開股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:臺北市中正區仁愛路一段17號六樓 「臺北市青少年發展處國際會議廳」 4.召集事由: 一、討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 二、報告事項 (1)一○四年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 三、承認及討論事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○四年度虧損撥補承認案。 (3)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。 三、臨時動議。 四、散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (1) 依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對於持有本公司 股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。 (2) 依公司法第一七二條之一規定，自民國一○五年四月八日起至一○五年四月十八 日止受理股東提案申請。受理提案地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜 將依規定另行公告之。 (3) 為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬續用電子方式列為表決權 行使管道之一。

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