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AnyMind Group Inc. — AGM Information 2024
Apr 1, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年４月１日 |
| 【会社名】 | AnyMind Group株式会社 |
| 【英訳名】 | AnyMind Group Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 十河 宏輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6384-5540(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 大川 敬三 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6384-5540(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 大川 敬三 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E37466 50270 AnyMind Group株式会社 AnyMind Group Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37466-000 2024-04-01 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2024年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件（１）
監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役
会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行
うものであります。
第２号議案 定款一部変更の件（２）
場所の定めのない株主総会の開催を可能にするため、定款の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
十河宏輔、大川敬三及び池内省五を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
村田昌平、北澤直及び岡知敬を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額1億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額
3,000万円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3,000万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) |
|
| 第１号議案 定款一部変更の件（１） |
516,520 | 147 | 0 | (注)１ | 可決 | 99.86 |
| 第２号議案 定款一部変更の件（２） |
516,447 | 220 | 0 | (注)１ | 可決 | 99.84 |
| 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 |
(注)２ | |||||
| 十河宏輔 | 506,484 | 10,183 | 0 | 可決 | 97.92 | |
| 大川敬三 | 507,005 | 9,662 | 0 | 可決 | 98.02 | |
| 池内省五 | 506,992 | 9,675 | 0 | 可決 | 98.02 | |
| 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 |
(注)２ | |||||
| 村田昌平 | 516,552 | 115 | 0 | 可決 | 99.86 | |
| 北澤直 | 516,552 | 115 | 0 | 可決 | 99.86 | |
| 岡知敬 | 486,516 | 30,151 | 0 | 可決 | 94.06 | |
| 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件 |
516,040 | 627 | 0 | (注)３ | 可決 | 99.76 |
| 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 |
516,028 | 639 | 0 | (注)３ | 可決 | 99.76 |
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。