AnyMind Group Inc.

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E37466 50270 AnyMind Group株式会社 AnyMind Group Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E37466-000 2024-04-01 xbrli:pure

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当社は、2024年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年３月29日

第１号議案　定款一部変更の件（１）

監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役

会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行

うものであります。

第２号議案　定款一部変更の件（２）

場所の定めのない株主総会の開催を可能にするため、定款の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

十河宏輔、大川敬三及び池内省五を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

村田昌平、北澤直及び岡知敬を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額1億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額

3,000万円以内）とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3,000万円以内とするものであります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案定款一部変更の件（１）	516,520	147	0	(注)１	可決	99.86
第２号議案定款一部変更の件（２）	516,447	220	0	(注)１	可決	99.84
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件				(注)２
十河宏輔	506,484	10,183	0	可決	97.92
大川敬三	507,005	9,662	0	可決	98.02
池内省五	506,992	9,675	0	可決	98.02
第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
村田昌平	516,552	115	0	可決	99.86
北澤直	516,552	115	0	可決	99.86
岡知敬	486,516	30,151	0	可決	94.06
第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件	516,040	627	0	(注)３	可決	99.76
第６号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	516,028	639	0	(注)３	可決	99.76

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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