Antong Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 25, 2015

证券代码：600179 证券简称：黑化股份 公告编号：2015-043

黑龙江黑化股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年9月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年9 月16 日 10 点30 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年9 月16 日

至2015 年9 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产以及 非公开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规 定的议案	√
2	关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产构成 关联交易的议案	√
3.00	关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配 套资金方案的议案	√
3.01	置出资产及交易对方	√
3.02	交易价格	√
3.03	过渡期损益安排	√
3.04	人员安排	√
3.05	发行股份的种类、面值、上市地点	√
3.06	标的资产及其交易价格	√
3.07	发行对象及发行方式	√

3.08	发行价格及定价原则	√
3.09	发行数量	√
3.10	锁定期安排	√
3.11	过渡期损益安排	√
3.12	业绩承诺及补偿安排	√
3.13	募集配套资金总额及募投项目	√
3.14	发行股票的种类、面值、上市地点	√
3.15	发行对象及认购方式	√
3.16	发行方式及定价依据	√
3.17	发行数量	√
3.18	滚存未分配利润安排	√
3.19	限售期	√
3.20	本次重大资产重组决议的有效期限	√
4	关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公 司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定 的说明	√
5	关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股 票并上市管理办法>规定的议案	√
6	关于提请股东大会同意郭东泽、郭东圣免于以 要约方式增持公司股份的议案	√
7	关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及 发行股份购买资产议>、<盈利补偿协议>及< 股份认购协议>》的议案	√
8	关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及 发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>之 补充协议的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大 资产重组及非公开发行股份募集配套资金相 关事宜的议案	√
10	关于增加董事会办理本次重大资产重组及非 公开发行股份募集配套资金相关授权事宜的 议案	√
11	关于<黑龙江黑化股份有限公司募集资金管理 办法>的议案	√
12	关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报 告及盈利预测审核报告的议案	√
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案	√
14	关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）>以及<报告书摘要（草案）> 的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1 、 2 、 6 、 7 、 9 、 11 于 2015 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》 上披露；议案 3 、 4 、 5 、 8 、 10 、 12 、 13 、 14 于 2015 年 8 月 26 日在《中国 证券报》、《上海证券报》上披露

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 12 、 13 、 14

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：除议案 11 以外，其余议案关联股东均回避 表决。

• 应回避表决的关联股东名称：黑龙江黑化集团有限公司、中国昊华化工（集

• 团）股份有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600179	黑化股份	2015/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、会议登记手续

（1）法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办 理登记手续；（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式 登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点

• 黑龙江黑化股份有限公司

地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2 号

联系电话：0452-8927129

传真：0452-8927129 邮政编码：161041 联系人：张连增 3、登记时间

2015 年9 月14 日上午9：30-11：:30，下午13:00 至17：00。

六、 其他事项

本次临时股东大会现场会议预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通 费用自理。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会 2015 年 8 月 26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江黑化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年9 月16 日召开的 贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司进行重大资产出售、发行股份购买 资产以及非公开发行股份募集配套资金符合 相关法律、法规规定的议案
2	关于公司本次重大资产出售、发行股份购买 资产构成关联交易的议案
3.00	关于公司重大资产出售、发行股份购买资产 并募集配套资金方案的议案
3.01	置出资产及交易对方
3.02	交易价格
3.03	过渡期损益安排
3.04	人员安排
3.05	发行股份的种类、面值、上市地点
3.06	标的资产及其交易价格
3.07	发行对象及发行方式
3.08	发行价格及定价原则
3.09	发行数量
3.10	锁定期安排
3.11	过渡期损益安排
3.12	业绩承诺及补偿安排
3.13	募集配套资金总额及募投项目

3.14	发行股票的种类、面值、上市地点
3.15	发行对象及认购方式
3.16	发行方式及定价依据
3.17	发行数量
3.18	滚存未分配利润安排
3.19	限售期
3.20	本次重大资产重组决议的有效期限
4	关于本次重大资产重组符合<关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定>第四条 规定的说明
5	关于本次重大资产重组符合<首次公开发行 股票并上市管理办法>规定的议案
6	关于提请股东大会同意郭东泽、郭东圣免于 以要约方式增持公司股份的议案
7	关于公司签署附生效条件的<重大资产出售 及发行股份购买资产议>、<盈利补偿协议>及 <股份认购协议>》的议案
8	关于公司签署附生效条件的<重大资产 出售及发行股份购买资产协议>及<盈 利补偿协议>之补充协议的议案
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大 资产重组及非公开发行股份募集配套资金相 关事宜的议案
10	关于增加董事会办理本次重大资产重组及非 公开发行股份募集配套资金相关授权事宜的 议案
11	关于<黑龙江黑化股份有限公司募集资金管 理办法>的议案
12	关于本次重大资产重组相关审计报告、评估

	报告及盈利预测审核报告的议案
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的议案
14	关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产出 售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>以及<黑龙江黑化股 份有限公司重大资产出售及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 （草案）>的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。