Antong Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 8, 2014

证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-018

黑龙江黑化股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2014 年12 月26 日(星期五)

• 股权登记日：2014 年12 月19 日(星期五)

• 现场会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大

• 街2 号公司三楼会议室

● 是否提供网络投票：是

• 一、 召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2014 年12 月26 日上午

• 十时（半天）；网络投票时间：2014 年12 月26 日上午 9:30-11:30 下午13:00-15:00。

• 4、会议的表决方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的

• 表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络

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形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络网络投票中的 一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准。

5、现场会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号公司三楼会议室

二、会议审议事项：

1、《更换会计师事务所的议案》；

2、《增补董事的议案》。

上述议案中第 1 项议案已经公司第五届董事会第十四次会议审 议通过，相关信息披露刊登在 2014 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站上。上述议案第二项已经公司第五 届董事会第十五次会议审议通过，相关信息披露刊登在 2014 年 11 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。 三、会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2014 年12 月19 日(星期五)。 截至2014 年12 月19 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有 权以本公司公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参加会议登记办法：

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1、登记手续

（1）法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出 席会议人员身份证办理登记手续；

（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用 信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

黑龙江黑化股份有限公司

地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2 号

联系电话：0452-8927129 传真：0452-8927129 邮政编码：161041

联系人：张连增

3、登记时间

2014 年12 月23 日上午9：30-11：:30，下午13:00 至17：00。 五、其它事项

本次年度股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿 及交通费用自理。

特此公告。

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黑龙江黑化股份有限公司董事会

2014 年12 月 9 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份

有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序 号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	《更换会计师事务所的议案》
2	《增补董事的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号/注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期：

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附件2：

黑龙江黑化股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 具体流程如下：

一、网络投票时间：2014 年 12 月 26 日（周五）交易时间即上

午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、投票流程：

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738179	黑化投票	2	A 股股东

（二）表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，

相关信息如下：

相关信息如下：
议案序号	议案内容	委托价格
1	《更换会计师事务所的议案》	1.00
2	《增补董事的议案》	2.00

（三）股东投票的具体程序

• 1、买卖方向为买入股票；

• 2、输入股票代码：738179；

• 3、输入对应申报价格：在“委托价格”项下填报本次会议需要

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表决的议案事项顺序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以 此类推，99.00 元代表所有议案。每一议案应以相应的价格分别填报，

在“申报股数”项填写表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

具体操作程序如下：

一次性表决方法

如对所有事项一次性表决，按照以下方法申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	所有议案	99.00	1 股	2 股	3 股

分项表决方法

如对所有事项分项表决，按照以下方法申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《更换会计师事务所的议案》	1.00	1 股	2 股	3 股
2	《增补董事的议案》	2.00	1 股	2 股	3 股

三、网络投票举例

（一）、截止2014 年12 月19 日（星期五）下午A 股收市后，持 有黑化股份股票（股票代码600179）的投资者拟对本次网络投票的 全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1

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股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
738179	买入	99.00	1 股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次

网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投同意票，应申报如

下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
738179	买入	1.00	1 股

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次

网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投反对票，应申报如

下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
738179	买入	1.00	2 股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次

网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如

下：

投票代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
738179	买入	1.00	3 股

四、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票为准。

• （二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议

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案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表 决申报。

（三）股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席 本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决 权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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