Antong Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 26, 2011

证券代码：600179 股票简称：*ST 黑化 编号：临2011-023

黑龙江黑化股份有限公司关于

召开2011 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司于2011 年4 月26 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《黑龙江黑化股份有 限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》，并于2011 年 5 月6 日在上述媒体刊登了《黑龙江黑化股份有限公司关于延期召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，根据有关规定，现发布关于召开2011 年第一次临时股东大会提示性公告如下：

一、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011 年6 月1 日上午9：30。

网络投票时间为：2011 年6 月1 日上午9：30－11：30；下午 13：00－15：00

二、现场会议召开地点：

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2 号公司三楼会议室 三、会议召集人：

公司董事会

四、会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司

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将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使 表决权。（股东参与网络投票操作流程详见附件一）

此外，为进一步保护公司社会公众股股东利益，并顺利完成本次 重大资产重组，公司董事会将根据《上市公司治理准则》、《上市公司 股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为征集人向公司全 体社会公众股股东征集本次会议的投票权。

五、会议审议内容

1、《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增股份 换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》；

• 2、《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》；

• 3、《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》；

• 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事

• 宜的议案》；

• 5、《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其一致

• 行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

• 6、《关于修改公司章程的议案》。

• 六、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011 年5 月5 日。截至2011 年5 月5 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公 布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络

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投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师等人员。

• 七、现场会议登记事项

• 1、登记手续

• （1）拟出席现场会议的法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法

• 人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需 加盖法人印章）(见附件二)、出席会议人员身份证办理登记手续；

• （2）拟出席现场会议的个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；

• 授权代理人持身份证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡 办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点

黑龙江黑化股份有限公司

地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2 号

联系电话：0452-8927129、8927290

传真：0452-8927129 邮政编码：161041

联系人：张连增、刘喜涛

3、登记时间

2011 年5 月30 日上午9：30-11：:30，下午13:00 至17：00。 八、其它事项

现场会议预期为半天，出席本次会议现场会议的所有股东的食宿 及交通费用自理。

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特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十五日

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附件一： 投资者参加网络投票操作流程

投票日期：2011 年6 月1 日 总提案数：6 个

一：投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738179	黑化投票	6	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序 号	内容	申报代 码	申报价 格	同意	反对	弃权
1-6 号	本次股东大会 的所有6 项议 案	738179	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序 号	内容	申报代 码	申报价 格	同意	反对	弃权
1	《关于<黑龙 江黑化股份有 限公司重大资 产置换及以新 增股份换股吸 收合并翔鹭石 化股份有限公 司暨关联交易 报告书（草案） >及其摘要的 议案》	738179	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于与交易 对方签订重大 资产重组协议 的议案》	738179	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于公司与	738179	3.00元	1股	2股	3股

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表决序 号	内容	申报代 码	申报价 格	同意	反对	弃权
	相关方签订盈 利预测补偿协 议的议案》
4	《关于提请股 东大会授权董 事会全权办理 本次重大资产 重组事宜的议 案》	738179	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	《关于提请股 东大会批准厦 门翔鹭化纤股 份有限公司及 其一致行动人 免于以要约方 式增持公司股 份的议案》	738179	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	《关于修改公 司章程的议 案》	738179	6.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日2011 年5 月5 日A 股收市后，持有公司A 股的投 资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738179	买入	99.00 元	1股

2、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号提案《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资 产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交

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易报告书（草案）>及其摘要的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738179	买入	1.00元	1股

3、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号提案《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资 产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738179	买入	1.00元	2股

4、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号提案《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资 产置换及以新增股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738179	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，且各议案事项相关，若股东需 对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。 股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投 票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011 年 修订）规定的，按照弃权计算。

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附件二：

黑龙江黑化股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份 有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对 下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、 反对票或弃权票：

序 号	议案内容	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产置换及以新增 股份换股吸收合并翔鹭石化股份有限公司暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于与交易对方签订重大资产重组协议的议案》
3	《关于公司与相关方签订盈利预测补偿协议的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重 组事宜的议案》
5	《关于提请股东大会批准厦门翔鹭化纤股份有限公司及其 一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
6	《关于修改公司章程的议案》

注：如欲对议案投赞成票，请在“赞成“栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如 欲对议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 此委托书表决符号为“√”。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号/注册号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

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