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Sep 29, 2003

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**黑化股份：关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

**2003-09-30 05:31   

证券代码：600179　 证券简称：黑化股份　 编号：临2003-014

黑龙江黑化股份有限公司

关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

黑龙江黑化股份有限公司将于2003年10月30日(星期四)上午9：00在公司二

楼会议室召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

一、会议审议事项：

审议公司与黑化集团公司《关联交易协议(修订案)》。

以上事项于2003年9月15日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过并在

2003年9月16日中国证券报及上海证券报上公告。

二、出席会议人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年10月23日(星期四)下午3：00收市时在中国证券登记结算公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决；

三、会议登记办法：

凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持

本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使

用传真或信函方式登记。

四、登记时间及地点：

1、登记日期：2003年10月27日至2003年10月29日上午8：00―11：30、下午

13：00―17：00

2、登记地点：黑龙江黑化股份有限公司董事会秘书处

五、其他事项：

1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

2、联系电话：0452--8927290

传真：0452--6884895

3、邮政编码：161041

4、联系人：张连增

5、本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

黑龙江黑化股份有限公司董事会

二○○三年九月二十九日

附：授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本单位(个人)出席黑龙江黑化股份有限公司20

03年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

委托人(签名或盖章)：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受委托人(签名)：

受委托人身份证号码：

委托日期：2003年月

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