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Aug 7, 2002

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**黑化股份：召开临时股东大会的公告

**2002-08-08 05:02   

黑龙江黑化股份有限公司董事会关于召开2002年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2002年9月9日上午9点

●会议召开地点：齐齐哈尔市

●会议方式：现场

●重大提案：独立董事候选人及年度津贴

黑龙江黑化股份有限公司决定于2002年9月9日（星期一）上午9：00分在公司二楼会议室召开2002年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

（一）会议审议事项：

1、张忠义、许兆林先生为第二届董事会独立董事候选人。

2、独立董事年度津贴为1万元（含税）。

上述事项已经第二届董事会第八次会议审议通过,并刊登在2002年7月11日《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）出席会议人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2002年8月30日（星期五）下午3：00收市在中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决；

（三）会议登记办法：

1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

2、登记地点：黑龙江黑化股份有限公司董事会秘书处

3、登记日期：2002年9月2日（上午8：00-11：30、下午13：00-17：00）。

4、联系电话：0452-6817998　6817290

传真：0452-6817998

5、邮政编码：161041

6、联系人：张连增

（四）其他事项：出席会议者食宿及交通费自理。

黑龙江黑化股份有限公司董事会

2002年8月7日

附件：　　　　　　　　　　授权委托书

兹全权　　委托（先生/女士）代表本单位（个人）出席黑龙江黑化股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托日期：二00二年　月　日

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