Antong Holdings Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-072

安通控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会 议通知以电子邮件及电话的方式于2017 年10 月9 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2017 年10 月19 日上午10 点以现场和通讯方式在 福建省泉州市丰泽区刺桐北路868 号仁建大厦5 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中4 人以通讯表决的 方式参加本次董事会）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议2017 年第三 季度报告全文及正文的议案》。

《安通控股股份有限公司2017 年第三季度报告全文》具体内容详见上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《安通控股股份有限公司2017 年第三季度报告正文》具体内容详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

（二）以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项 目延期的议案》。

《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事和监事会对此事项发表了明确同意的意见，具体内容详见上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三、备查文件

• （一）公司第六届董事会第八次会议决议。

（二）独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

安通控股股份有限公司 董事会 2017 年10 月21 日