Antong Holdings Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-005

黑龙江黑化股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2014 年 6 月 6 日 10 时在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 5 月 26 日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事 9 人， 实际表决 8 人。独立董事许兆辉因出国没有参加会议。董事长岳守成 先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方 式逐项通过如下决议：

一、《修订公司章程的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《修订公司内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案关联董事岳守成、栾友、唐文革、田晓耕、郭春峰、赵娜 回避表决。

上述第一、三、项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会 2014 年 6 月 6 日