ANTEROGEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

안트로젠/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성구 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 김인옥 신규선임 제2-3호 의안 : 사외이사 유희원 신규선임 - 제3호 의안 : 감사 류홍기 재선임 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성구	1954-07	3년	재선임	서울대학교 약학과 학사 서울대학교 대학원 약학과 석사 부광약품(주) 대표이사 (현)안트로젠 대표이사
김인옥	1976-07	3년	신규선임	건국대학교 생화학과 석사 이화여자대학교 약학과 박사 CHA Biotech (현)안트로젠 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유희원	1964-10	3년	신규선임	이화여자대학교 제약학과 학사 이화여자대학원 약학박사 부광약품(주) 대표이사 (현)연세대학교 의학대학 객원교수 (현)이화여자대학교 약학대학 초빙교수	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류홍기	1957-04	3년	재선임	상근	서울대학교 약학대학 학사 연세대학교 경영대학원 석사 한국 애보트 대표이사 한국 애브비 대표이사 연세대학교 약학대학 겸임교수 (현)안트로젠 감사