ANTEROGEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 10, 2023

안트로젠/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-13
시간	09시 00분
2. 장소		(주)안트로젠 중앙연구소 대회의실 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 65, 6층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이성구 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이태희 신규 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 이 경 신규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주쵱회시 전자투표를 실시함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성구	1954-07	3	재선임	서울대학교 약학과(졸) 학사 서울대학교 대학원 약학과(졸) 석사 부광약품(주) 대표이사 (현) (주)안트로젠 대표이사
이태희	1966-02	3	신규선임	건국대학교 독어독문학(졸) 학사 부광약품(주) 영업 상무 (현) (주)안트로젠 영업 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경	1969-06	3	신규선임	이화여자대학교 약학과(졸) 학사 서울대학교 대학원 약화학(졸) 석사 University of Georgia 박사과정 및 학위취득 미국립보건원 연구원 한국생명공학연구원 (현)동국대학교 약학대학 교수	-