ANTEROGEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

안트로젠/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 금천구 서부샛길 584 골드리버호텔 지하2층 다이아몬드홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 이성구 재선임의 건    2-2호 의안 : 사외이사 이상수 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성구	1954-07	3	재선임	서울대학교 약학대학원 졸업 現) ㈜안트로젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상수	1954-09	3	재선임	Ohio University 경영학과 졸업 現) (주)맥진메디칼 대이사	現) (주)맥진메디칼 대표이사