ANTEROGEN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

안트로젠/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 300 롯데씨티호텔구로 4층 에메랄드룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 이태희 선임의 건    2-2호 의안 : 사외이사 임춘택 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김순배 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태희	1966-02	3	신규선임	부광약품㈜ 영업이사 (현) ㈜안트로젠 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임춘택	1960-03	3	신규선임	창원지방검찰청 차장검사 (현) 법무법인(유한) 한별 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김순배	1954-01	3	재선임	비상근	한국은행,금융감독원 근무