ANTEROGEN CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

안트로젠/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-20
3. 정정사유	의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 사내이사 김미형 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-20	2024-03-08

의안 추가 이사회에 따른 수정신고입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무 제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 사내이사 김미형 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김미형	1968-11	3년	재선임	2022 ~현재 (주)안트로젠 대표이사 2020 ~ 2022 (주)안트로젠 부사장 2004 ~ 2020 (주)안트로젠 연구소장