ANTEROGEN CO., LTD. — AGM Information 2022

Feb 11, 2022

안트로젠/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-16
시간	09:00
2. 장소		(주)안트로젠 중앙연구소 대회의실 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 65, 6층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항       가. 감사보고       나. 영업보고       다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 재선임의 건       - 제2-1호: 사외이사 임춘택 재선임의 건 제3호 의안: 상근감사 신규 선임의 건       - 제3-1호: 상근감사 김원대 신규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임춘택	1960-03	3년	재선임	창원지방검찰청 차장 검사(현)법무법인 (유)한별 대표변호사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원대	1959-04	3년	신규선임	상근	한국거래소 상근 부위원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	피합병 법인의 사업목적 추가		합병
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략> <삭제> 15. 위 각호에 부대하는 일체의 사업 및 투자	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략> <신설> 15. 의약품의 합성 및 연구개발 16. 위 각호에 부대하는 일체의 사업 및 투자	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-