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Antares Vision AGM Information 2024
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AGM Information
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Regolo S.p.A.
Codice Fiscale 03926430988 Via del Ferro 16, Travagliato (BS) Numero REA BS-574559 Registro Imprese Brescia n. 03926430988 Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
Spett.le Antares Vision S.p.A. Via del Ferro n. 16 25039 – Travagliato (BS)
A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]
Travagliato (BS), 23 febbraio 2024
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ANTARES VISION S.P.A. DEL 28 FEBBRAIO 2024
INFORMATIVA IN MERITO ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SULLE MATERIE DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO ("INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 DEL CODICE CIVILE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.")
Egregi Signori,
con la presente, in relazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Antares Vision S.p.A. ("Antares Vision" o la "Società") convocata per il giorno 28 febbraio 2024, in unica convocazione, presso l'Auditorium del Brixia Forum (Fiera di Brescia), Via Caprera n. 5, Brescia, chiamata a deliberare, inter alia, sulla integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo, (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti, la scrivente Regolo S.p.A., con sede in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 03926430988, titolare di n. 35.037.802 azioni ordinarie della Società, pari al 50,69% del capitale sociale di Antares Vision, nonché di n. 70.075.604 diritti di voto, pari al 62,53% del totale dei diritti di voto, come attestato dalla certificazione rilasciata da BCC del Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda S.C. e qui acclusa sub Allegato A, rende noto che, in sede assembleare, provvederà a presentare le seguenti proposte di deliberazione sulle materie di cui al punto 2 all'ordine del giorno.
Proposta in merito alla nomina di un Sindaco Effettivo (punto 2.1 all'ordine del giorno)
- Dott.ssa Ramona Corti, C.F.: CRTRMN83M52E063W.
Proposta in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 2.2 all'ordine del giorno)
- Dott. Germano Giancarli, C.F.: GNCGMN60B13F471K.
Proposta in merito all'integrazione dei Sindaci Supplenti (punto 2.3 all'ordine del giorno)
- Dott.ssa Raffaella Piraccini, C.F.: PRCRFL70S65C573N;
- Dott. Francesco Mazzoletti, C.F.: MZZFNC81R06B157D.
Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:
- 1) dichiarazione di accettazione della candidatura e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché di sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- 2) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché copia del documento di identità;
- 3) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno dei candidati in altre società.
La scrivente Regolo S.p.A. richiede alla Società, per quanto occorrer possa, di provvedere alla pubblicazione della presente con modalità conformi alla normativa, anche regolamentare, vigente.
Regolo S.p.A. ____________________________ ______________________
Emidio Zorzella
MOBIUS: 08676 20240221 09902/024/0008676 TBGD
(Z) 08676
REGOLO SPA VIA DEL FERRO 16 25039 TRAVAGLIATO BS
Data 21/02/2024
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)
DEPOSITO: 0867600000001782500000 C.F. 03926430988 LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000
----------------------------------------------------------------------------- La presente certificazione, con efficacia fino alla data dell'ultima convocazione, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata alla data del 19/02/2024 del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTO | QUANTITA' |
| IT0005446544 | AZ.ANTARES | 35.037.802,00 |
----------------------------------------------------------------------------- Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
----------------------------------------------------------------------------- La presente certificazione e' emessa per l'esercizio del seguente diritto:
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CHE SI TERRA':
IN 1A CONV. IL 28/02/2024 ALLE 10:30 IN VIA CAPRERA 5, 25122 BRESCIA BS IT ----------------------------------------------------------------------------- Delega per l'intervento in assemblea:
| Il Signor_________e' delegato | |
|---|---|
| Data | a rappresentare________per l'esercizio del diritto di voto. firma |
| ----------------------------------------------------------------------------- |
B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società Cooperativa - Via Trieste n.62, 25018 Montichiari (BS) - Tel.: +39 030.96541 - Fax: +39 030.9654361 - Sito Internet: www.bccgarda.it - E-mail: [email protected] - PEC: [email protected] -
Codice Fiscale 00285660171, Iscrizione al Registro Imprese di Brescia n. 00285660171, Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI. 9GHPHLV -
Iscritta all'Albo delle banche n. 3379.5.0, Cod. ABI: 08676 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159703 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.