Antares Vision — AGM Information 2024

Mar 27, 2024

Repertorio n. 88321 Raccolta n. 19549

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA Il giorno diciannove marzo duemilaventiquattro, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sotto scritta Manuela Ago stini, no taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio No ta ri le del Di stretto di Mila no,

premesso

• che, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio , all'indirizzo , e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 25 gennaio 2024, è stata convocata in Brescia (BS), via Caprera n. 5, in unica con vocazio ne, per il gior no 28 febbraio 2024, al le ore 10,30, l'as semblea di

"ANTARES VISION S.P.A."

con sede in Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, ca pi ta le Eu ro 169.456,78, iscritta nel Re gi stro del le Impre se di Brescia al n. 02890871201, R.E.A. BS-523277, C.F. 02890871201, P.I VA 02890871201;

• che, essendo io notaio presente all'assemblea, il presidente del la riunione ha affidato a me notaio la reda zione del rela tivo verbale;

tutto ciò premesso

io notaio, aderendo a tale richiesta e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della suddetta assemblea.

* * *

Il giorno ventotto febbraio duemilaventiquattro, alle ore 10,36, il pre si den te del con si glio di amministrazione EMI DIO ZOR ZEL LA, a nor ma del l'art. 11.7 del lo statuto sociale, assume la pre si den za del l'assemblea ordinaria di Antares Vision S.p.A. e, al fi ne della verifica della co sti tu zio ne del l'assemblea, co mu nica:

• che l'assemblea degli azionisti è stata regolarmen te convocata mediante avviso di convocazione pubblicato in data 25 gennaio 2024 sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo , nonché, in pari data, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale e dal Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), per il gior no 28 febbraio 2024 alle ore 10:30 in uni ca convo ca zione;

• che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha nominato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'art. 11.4 dello statuto sociale, Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, quale rappresentante desi gnato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti su tutte od alcu ne delle proposte

Registrato a Milano 6 il Registrato a Milano TP3 il 20/03/2024 n. 25389 serie 1T esatti euro 356,00

Iscritto nel esatti euro Iscritto nel Reg. Imprese il 25/03/2024 protocollo 40187/2024

Reg. Imprese

protocollo

Trascritto a

di il

il R.G. R.P. esatti euro

n. serie all'ordine del giorno e ha messo a disposi zione sul proprio sito internet apposito modulo per il confe rimento della delega, predisposto dallo stesso rappresentante designato in accordo con la società;

• che il rappresentante designato ha co municato alla società che, nel termine di legge, non sono pervenute de leghe da parte degli aventi diritto.

Il presidente constata che, previa pre sen ta zio ne del le ap posi te co mu ni ca zioni degli intermediari ai fini del l'in ter vento alla pre sen te assemblea dei soggetti le gitti ma ti, ef fettuate della società con le modalità e nei termini di cui al le vigenti di sposizioni di legge, come pre visto an che nel l'av viso di con vocazione, al momento sono presenti, in pro prio o per de le ga, n. 37 aventi diritto rap presentanti n. 52.872.271 azio ni or di narie, pari al 76,492% circa delle nume ro 69.121.137 azio ni or di na rie costituenti il capitale socia le e corrispon denti a n. 95.804.888 di ritti di voto pari all'85,488% circa dei n. 112.068.160 di rit ti di voto complessi vi re lativi alla to tali tà delle azioni ordinarie, ivi inclu se le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del di ritto di voto ai sen si del l'articolo 6 dello statuto.

Il presidente informa che sono presenti in sala n. 11 per so ne in rappresentanza dei soci, con riserva di comunicare in segui to le even tua li va ria zioni.

Il presidente comunica altresì:

• che il capitale sociale, pari ad Euro 169.456,78, è suddivi so in n. 69.121.137 azioni ordinarie, n. 250.000 azio ni spe ciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, tutte senza indica zione del valore nominale, e che il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 112.068.160;

• che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nel l'assemblea, fatta eccezione per: (i) le n. 33.916 azioni pro prie pa ri allo 0,05% circa del capitale sociale e pari allo 0,031% cir ca dei di rit ti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sen si di leg ge; e (ii) le n. 42.947.023 azioni ordinarie il cui di rit to di voto è maggiora to ai sen si del l'art. 6 dello sta tuto so ciale, ciascuna delle quali dà diritto a due voti.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti azionisti rap pre sen tan ti numero 95.804.888 diritti di voto pari all'85,488% circa dei di ritti di voto, l'assemblea, re go larmente convoca ta, è vali da mente co stituita in sede ordi na ria in uni ca con vocazio ne ai termini di legge e di statuto e può deli berare sugli argomen ti al l'ordine del giorno.

In merito alle modalità di svolgimento dell'assem blea, il presidente informa che non risulta sia stata promossa alcuna sol le ci ta zione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e se guenti del TUF.

Il presidente comunica che la società non è soggetta all'atti vi tà di di re zione e coordinamento da parte di altre società.

Il presidente dichiara inoltre che:

• le azioni della società sono ammesse alle negozia zioni sull'Euronext STAR Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• la società, alla data dell'assemblea, detiene n. 33.916 azio ni pro prie, pari allo 0,05% circa del capitale sociale e pa ri allo 0,031% circa dei diritti di voto;

• secondo le informazioni a disposizione della società, i sog getti che ad oggi partecipano, direttamente e/o in direttamente, al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e al totale dei diritti di voto esistenti in misura superiore alle percentuali rilevanti come individuate e definite dalla normativa pro-tempore vigente, sono i se guenti:

• dichiarante: DORADO S.R.L.; azionista diretto: REGOLO S.P.A.; titolo di possesso: proprietà; con n. 35.037.802 azioni ordinarie, il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, corrispondenti al 50,69% cir ca del capi tale ordina rio e al 62,53% circa dei diritti di voto;

• dichiarante: FIDIREVI SA ITALIA S.R.L.; azionista diretto: SARGAS S.R.L.; titolo di possesso: proprietà; con n. 6.547.598 azioni ordinarie, il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, corrispondenti al 9,47% circa del capi tale ordina rio e all'11,69% circa dei di ritti di voto.

Il presidente constata l'esistenza di patti parasociali ri levan ti ai sen si dell'art. 122 del TUF, e precisamente che: - in data 19 dicembre 2018, Regolo S.p.A., Sargas S.r.l., Emi dio Zorzella e Massimo Bonardi (in qualità di soci indiretti di Antares Vi sion S.p.A.) ed An tares Vision S.p.A. hanno sot to scritto un accordo di loc k-up avente ad oggetto taluni li miti al tra sferimento, di ret to o indiret to, delle azioni or dinarie pos sedute da Regolo S.p.A., Sargas S.r.l., Emidio Zorzella e Mas si mo Bonardi;

• in data 27 aprile 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi hanno sottoscritto un patto parasociale finalizzato a coordinare l'esercizio del diritto di voto nell'organo ammi nistrativo e nell'assemblea di Regolo S.p.A., nonché la disposizione del le azioni dagli stessi rispettivamente possedute (diretta mente e indirettamente) nel capitale sociale di Regolo S.p.A., così da as si curarne la stabilità gestionale e proprietaria e con sen tire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo, in via indiretta, anche su Antares Vision S.p.A.;

• in data 22 gennaio 2024, Regolo S.p.A. e Antares Vision S.p.A. han no sottoscritto un accordo relativo alla partecipazione e al l'esercizio del diritto di voto di Regolo S.p.A. nell'as sem blea convocata per la data odierna;

• in pari data, Sargas S.r.l. e Antares Vision S.p.A. hanno sot to scritto un accordo relativo alla partecipazione e all'eser cizio del diritto di voto di Sargas S.r.l. nell'assemblea convocata per la data odierna.

Il presidente ricorda che non può essere esercitato il di ritto di vo to ine rente alle azioni per le quali non siano stati adem piu ti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispetti vamente le parteci pazioni rilevanti e i patti parasociali.

Il presidente invita a voler segnalare l'eventuale carenza di le git ti ma zio ne al voto, ai sensi degli artt. 120 e 122 del TUF e del l'art. 2373 del codice civile.

Il presidente comunica che non sono state segnalate carenze di le git ti ma zio ne al voto.

Il presidente segnala inoltre che la documentazione relativa a tut ti gli ar gomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto de gli adempimenti pubblicitari previsti dalle norme di legge e re golamentari applicabili ed è stata messa a disposizione pres so la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ; in particolare, in data 25 gennaio 2024, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'as semblea, sono stati messi a disposizione del pubblico (i) il modulo di delega ex art. 135-novies del TUF; (ii) il modulo per il conferimento di delega al rappresentan te designato ex art. 135-undecies del TUF; (iii) le informa zioni sull'ammon tare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui lo stesso è suddiviso, contenute nell'avviso di convocazione; (iv) la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi del combi nato disposto degli artt. 125-ter del TUF e 84-ter del Rego lamento Emittenti; (v) il documento denominato "Modifica del la Politica di Remunera zione 2023"; (vi) il documento infor mativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, nonché (vii) la dichiara zione di ac cettazione del la carica ed il curriculum vitae dell'Ingegner Gianluca Mazzanti ni.

Il presidente comunica altresì che non è pervenuta alla società al cu na ri chiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né è perve nu ta la presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Il presidente ricorda ai presenti che, in linea con il Regolamento dell'Assemblea, gli azionisti hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno; gli interventi e le do man de de vo no ri guardare esclusivamente gli argomenti all'or dine del giorno dell'assemblea, facendo quindi pre ghiera agli azio nisti che intendano intervenire alla discus sione di con tenere gli interventi in convenienti limiti di tempo, e pre cisamente in 10 minuti; al termine di tutti gli interven ti verranno fornite le risposte alle richieste, pre via even tuale sospen sione dei lavori assembleari per un pe riodo limi tato di tempo; è possibile chiedere la parola una seconda vol ta, per una durata non superiore ad ulteriori 5 minuti, unica mente al fine di effettuare una replica, o for mulare una di chiara zione di voto.

Il presidente segnala, infine, che non sono pervenute domande pri ma dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il presidente comunica le modalità tecniche di gestione delle votazioni:

• le votazioni sui punti all'ordine del giorno saranno effettuate per alzata di mano, con obbligo, per coloro che esprimono voto contrario o aste nuto, di comunicare il nomina tivo e il numero di azioni por tate in proprio e/o per delega;

• quanto sopra de scritto in merito alle modalità di votazio ne si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversi ficati nel l'ambito delle azioni com plessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio del l'apposita postazione di vo to as sistito; i vo tanti potranno verificare la propria ma ni fe stazione di voto recandosi all'apposita posta zione;

• nel corso dell'assemblea ciascun partecipante po trà uscire dalla sala dell'assemblea comunicandolo al personale addetto; - il rientro del partecipante sarà rilevato dal personale addetto mediante il si ste ma in for ma ti co;

• i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare, nei limiti del possibile, la sala fino a quando le ope razio ni di scru ti nio e la di chia ra zione dell'esito della vo tazione non siano state co mu nicate e quindi terminate;

• coloro che intendano prendere la parola sui di versi argomen ti all'ordine del giorno saranno invi tati ad alzarsi e a rag giungere il microfono.

Il presidente informa, infine, che è in funzione un impianto di re gi stra zio ne audio dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Il presidente precisa a questo riguardo che, ai sensi del Rego la men to UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in ma teria di protezione dei dati personali, i dati personali rac colti in sede di am missione all'assemblea e mediante l'impianto di re gistrazione audio sono trattati e conservati dalla società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini del regola re svolgimento dei lavori assem bleari e per la corretta ver balizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempi menti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenu ti.

* * * * *

Il presidente dà atto:

• che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre ad egli stesso, i con siglieri Massimo Bonardi, Alioscia Berto, Fa bio Fo re stelli, Alberto Grignolo, Martina Paola Alessan dra Monico, Fiammetta Roccia e Cristina Spagna;

• che, per il collegio sindacale, sono al momento intervenu ti il presidente Germano Giancarli ed il sindaco effettivo Stefa nia Bettoni;

• che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, al cuni dipen denti e collaboratori della società;

• che sono assenti giustificati il consigliere Fa biola Mascar di e il sindaco effettivo Ramona Corti.

Il presidente dà atto:

• che l'elenco nominativo degli aventi diritto par te cipanti, in proprio o per delega, all'assemblea, con l'indi cazione delle rispettive azioni e, in ca so di delega, il so cio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pi gnoratizi, riportatori o usufruttuari, oltre all'indicazione della presenza per ciascuna votazio ne, comple to dei nomi nativi di coloro che, even tualmente, intervengo no successiva mente o si allon tanano prima di ciascuna vota zione, verrà al legato al verbale dell'assemblea;

• che, su richiesta dei soci, la sintesi degli in ter venti effettuati, pertinenti agli argomenti al l'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le even tuali dichiarazioni a commento sa ranno riportate nel verbale dell'assemblea;

• che dal verbale assembleare, anche per allegato, risulteranno i nominativi dei soggetti che avranno espresso voto favorevole, contrario, si sono aste nuti o si sono allon tanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azio ni possedute;

• che, come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle votazioni e il verbale dell'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno dell'as sem blea or di naria:

1. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Ampliamento del numero dei componenti il Con siglio di Am ministrazione da n. 9 (nove) a n. 10 (dieci).

1.2 Nomina del nuovo amministratore.

1.3 Determinazione del compenso del nuo vo ammi nistratore.

2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 Nomina di un Sindaco Effettivo.

2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

2.3 Integrazione dei Sindaci Supplenti.

3. Proposta di modifica della politica in materia di remunera zione per il 2023. Deliberazioni ineren ti e conseguenti. 4. Proposta di piano di incentivazione azionaria ai sensi del l'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. De liberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente passa alla trattazione degli argomen ti all'ordi ne del gior no e, in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata deposita ta a norma di legge, propone di ometterne la lettu ra. Nessuno si oppone.

* * * * *

Il presidente apre la trat ta zio ne del pri mo argo mento all'ordine del giorno del l'assem blea, ri cor dando agli intervenuti che l'assem blea è anzi tutto chiamata a deliberare in ordine alla propo sta di am pliare il numero dei componenti il consiglio di amministra zione da 9 (nove) a 10 (dieci), al fine di integrare le com petenze at tualmente presenti in consiglio e rafforzare la struttura or ganizzativa della società.

Il presidente evidenzia preliminarmente che:

• ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la società è amministrata da un consiglio di ammini strazione com posto da un numero minimo di 9 (nove) sino ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea;

• il consiglio di amministrazione attualmente in ca rica è sta to nominato in data 22 febbraio 2021 e resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approva zione del bi lancio al 31 di cembre 2023;

• l'assemblea di Antares Vision S.p.A. del 22 febbraio 2021 ha de ter minato in 9 (nove) il numero dei com ponenti il consiglio di amministrazione, poi nomi nati nella stessa adunanza; l'as semblea ordinaria di Antares Vision S.p.A. del 28 aprile 2023 ha poi con fermato la nomina ad amministratore non esecutivo e indi pen dente del dott. Alberto Grignolo, cooptato in data 25 gen naio 2023, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, a se guito delle dimissioni del dott. Marco Claudio Vitale, ras se gnate con effetto immediato in data 14 dicembre 2022 per mo tivi di natura personale; la com posizione dell'attuale con siglio pre vede dunque 9 (no ve) mem bri di cui: (i) 3 (tre) in posses so dei requisiti di indi pen denza ri chiesti dal TUF, nonché di quelli raccomandati dal Codice di Corporate Gover nance al quale la società aderi sce; (ii) 4 (quattro) donne e 5 (cin que) uomi ni, garantendo per tanto il rispetto di quanto di spo sto in materia di genere dalla disciplina applicabile in ma teria;

• a ciascun componente il consiglio di amministra zione spetta un compenso annuo per la carica pari ad Euro 25.000, oltre agli eventuali ulteriori com pensi fissati dal consiglio di amministrazione in conformità alla legge e allo statuto sociale.

Ciò premesso, il presidente riferisce che, nell'am bito delle pre det te mi su re dirette a rafforzare la struttura organizzativa della società, è emersa l'opportunità di integrare le compe tenze at tual mente presenti in consiglio nell'ambito di un pro cesso di managerializzazione della società diretto a con sentire la prosecuzione del perseguimento de gli obiettivi di efficienta mento dei processi;

in considerazione di ciò, a partire dal mese di giugno 2023, la società si è avvalsa del supporto di una primaria società di executive search per l'identificazione di un profilo professionale in possesso delle competenze richieste e interessato ad entrare a far parte del consiglio di amministra zione della stessa quale amministratore delega to/chief executive officer;

ad esito di un processo di selezione condotto con il supporto di detta società, il consiglio di ammi nistrazione ha individuato quale candidato l'Inge gner Gianluca Mazzantini; il profilo professionale dell'Ingegner Gianluca Mazzantini è sta to dun que sottoposto all'attenzione del Comitato per le Nomi ne e la Remunerazione della società, il quale ha rilevato la rispon denza di detto profilo alle esi genze identificate.

Il presidente ripercorre sinteticamente il curricu lum vitae dell'Ingegner Maz zantini, evidenziando il fatto che lo stesso ha ri coperto in carichi operati vi e gestionali in gruppi multina zionali quo tati, guidando con successo operazioni di riorga nizza zione aziendale, ristrutturazioni, fusioni e acquisizio ni, nonché iniziative di espansione globa le; in particolare, dopo quasi 15 anni nel Gruppo Prysmian - dove ha ricoperto la carica di CEO della divisione Automotive - l'Ingegner Mazzantini ha as sunto la carica di CEO & Senior Vice Pre si dent del la di visione Wi re, Cable & Accessories di Elsewedy Electric Group.

Il presidente rammenta che l'Ingegner Mazzantini è attualmente direttore generale della società (dal 23 gennaio u.s.) e pri ma aveva col la borato con la società da fine novembre 2023 in qualità di consu lente.

Il presidente ricorda in particolare che, come già comunica to al mer ca to, la società ha sottoscritto un accordo vinco lante con l'Ingegner Gianluca Maz zantini per l'ingresso di questi in società come direttore generale e amministratore delegato; in data 22 gen naio 2024, il consiglio di amministra zione, pre vio pa rere fa vorevole del Comitato per le Nomine e la Remu nera zio ne, ha approvato la sotto scrizione degli accordi definiti vi con l'Ingegner Gianluca Mazzantini; a partire dal 23 gen naio 2024, l'Ingegner Gianluca Mazzantini ha assunto il ruo lo di direttore generale del Gruppo Antares Vision; la pre detta do cu mentazio ne contrattuale prevede altre sì che l'Ingegner Gian luca Mazzanti ni assuma la ca rica di amministratore delegato della società.

In virtù di quanto precede, il presidente comunica che il con si glio di am mi ni stra zio ne propone di am pliare il numero dei compo nenti il consi glio di am ministrazione dagli attuali 9 (nove) membri a 10 (dieci) e nominare l'Ingegner Gianluca Mazzantini quale nuovo membro del consiglio di amministrazione.

Il presidente rammenta inoltre che, come comunicato al mer cato in da ta 22 gennaio 2024, gli azionisti della società Re golo S.p.A. e Sargas S.r.l. hanno assunto l'impegno irrevoca bile e incon di zionato a votare a favore della nomina dell'Ingegner Gian luca Mazzantini quale amministratore e delle ulteriori deli bere ad essa correlate.

Il consiglio di amministrazione propone di determi nare il com penso spettante al nuovo amministratore - in linea con quanto già deliberato relativamente agli amministratori attualmente in carica - in Euro 25.000 annui lordi pro rata temporis, ferma restan do la quantificazione della remunerazione a favo re di amministratori investiti di particolari cariche stabi lita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ai sensi dell'ar ticolo 2389, comma 3, del codice civile ed in con formità a quanto previ sto dall'artico lo 17 dello statuto della società.

Il presidente evidenzia, inoltre, che l'Ingegner Gianluca Maz zan ti ni ha pre via mente dichiarato l'ac cettazione della even tuale no mina, con fermando di possedere i requisiti richiesti dalla vigente nor mativa e dallo statuto sociale per poter as sumere la carica; il curriculum vitae dell'Ingegner Gian luca Maz zantini e la suddetta dichiarazione sono stati messi a dispo sizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

In conclusione, il presidente informa gli interve nuti del fat to che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 dello sta tuto socia le, la nomina di un solo amministratore viene deli berata dal l'assemblea con le maggioranze di legge, senza os servare il procedimento del voto di lista disciplinato dalla stessa clausola statutaria; il metodo del voto di lista

ri sulta, in fatti, materialmente inapplicabile alla nomina di un solo am ministratore per mancanza della situazione alla quale lo stesso si riferisce.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il presidente comunica che, in re la zione al primo punto all'ordi ne del giorno, si pro ce derà con tre distinte vota zioni, sulla base delle proposte di se guito illu strate.

Il presidente procede dunque con la lettura della prima propo sta di de li be razione in merito al primo punto all'ordine del giorno del l'assemblea (1.1), così come riportata nella rela tiva relazione illu strativa del consiglio di amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto

DELIBERA

a) di ampliare da 9 (nove) a 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazio ne Emidio Zorzella e all'Amministrato re Delegato Massimo Bo nardi, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di com piere tutto quanto occorre per la completa esecu zione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fi ne necessario e opportuno, nessuno escluso.".

Il pre sidente procede con la lettura anche della seconda proposta di de li bera zione in merito al pri mo punto all'ordine del giorno del l'assemblea (1.2), così come riportata nella rela tiva Re la zione illustra tiva del consiglio di amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto

DELIBERA

a) di nominare componente del Consiglio di Ammini strazione di Antares Vision S.p.A. l'Ing. Gianluca Mazzantini, nato a Milano (MI) il 6 novembre 1968, Cod. Fiscale MZZ GLC 68S06 F205V, fino alla scaden za dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazio ne Emidio Zorzella e all'Amministrato re Delegato Massimo Bo nardi, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di com piere tutto quanto occorre per la completa esecu zione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.".

Il presidente procede infine con la lettura anche della ter za pro po sta di deliberazione in merito al primo punto all'or dine del giorno dell'assemblea (1.3), così come riportata nella rela tiva Re lazione illustrativa del Consiglio di Ammi nistrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto

DELIBERA

a) di riconoscere al consigliere neo eletto un emo lu mento annuo lordo pari ad Euro 25.000,00 (oltre oneri previ denziali, se dovuti) pro-rata temporis, ferma restando la quantificazione della remunera zione a favore di amministrato ri investiti di par ticolari cariche stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindaca le, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codi ce Civile ed in conformità a quanto previsto dal l'articolo 17 dello Statuto della Società;

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Am ministrazione Emidio Zorzella e all'Amministrato re Delegato Massimo Bonardi, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, di com piere tutto quanto occorre per la completa esecu zione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.".

Il presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto po sto al l'or dine del giorno, ricordando a coloro che intendes sero prende re la parola di al zare la mano e di fornire il no mina tivo e che le risposte alle domande che fossero formula te saranno date al termine di tutti gli in ter venti sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la di scus sione sul primo punto posto all'or dine del giorno e, prima di passare alla votazione, dà atto che non sono intervenute variazioni nelle presenze e rinnova l'invito agli azio nisti che si trovassero in ca ren za di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo pre sen te. Non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente pone quindi ai voti la prima proposta di de libe ra zio ne in merito al primo punto all'ordi ne del giorno dell'assemblea.

Ad esito della votazione, il presidente dichiara che la prima proposta di deliberazione in me ri to al pri mo pun to all'ordine del giorno dell'assemblea (1.1) ri sul ta ap pro vata all'unanimità.

Il presidente pone quindi ai voti la seconda propo sta di deli be ra zio ne in merito al primo punto al l'ordine del giorno dell'assemblea.

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Ad esito della votazione, il presidente dichiara che la secon da pro po sta di de li be ra zio ne in me ri to al pri mo pun to all'or dine del giorno del l'as sem blea (1.2) ri sul ta ap pro vata all'una ni mità.

Il presidente pone quindi ai voti la terza proposta di delibe ra zio ne in me rito al primo punto all'ordi ne del giorno dell'assemblea.

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Ad esito della votazione, il presidente dichiara che la terza proposta di deliberazione in me ri to al pri mo pun to all'ordine del giorno dell'assemblea (1.3) ri sul ta ap pro vata all'unanimità.

* * * * *

Il presidente passa quindi alla trattazione del se condo ar gomen to al l'or di ne del giorno dell'assem blea, ricordando agli in ter ve nuti che l'assemblea è altresì chiamata a deliberare in or di ne al la propo sta di integrare il collegio sindacale ai sen si del l'art. 2401 del codice civile e a nominare il pre siden te del collegio sindacale.

Il presidente evidenzia preliminarmente che:

• ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 dello sta tuto sociale, il collegio sindacale di Antares Vision S.p.A. è costi tuito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti; - il collegio sindacale attualmente in ca ri ca è stato nominato dall'assemblea ordinaria del 22 feb braio 2021 e resterà in carica sino alla data del l'assem blea convo cata per l'approvazione del bilan cio di esercizio al 31 di cembre 2023. Il presidente rammenta inoltre che:

• come comunicato al mercato in data 14 dicembre 2023, il Dott. Enrico Broli ha rassegnato le pro prie dimis sioni, con effetto immediato, dalla cari ca di sindaco effettivo e di presidente del colle gio sindacale della società per motivi di salute;

• come comunicato in pari data, anche il Dott. Pao lo Belleri ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto im mediato, dalla carica di sindaco supplen te della società per motivi personali/professiona li;

• sia Enrico Broli che Paolo Belleri erano stati eletti dal-

l'unica lista presentata dall'azionista di maggio ranza Regolo S.p.A. all'assemblea ordina ria degli azionisti del 22 febbraio 2021.

Per l'effetto di quanto precede, ai sensi di legge:

• il sindaco supplente Dott.ssa Ramona Corti, an ch'ella in serita nell'unica lista presentata dal l'azionista di maggio ranza Regolo S.p.A. all'assem blea ordinaria degli azionisti del 22 febbraio 2021, è subentrata nella carica di sindaco effettivo; e

• il sindaco effettivo Dott. Germano Giancarli, in conformità all'art. 2401 del codice civile, ha as sunto la presidenza del collegio sindacale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, i nuovi sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessa ti restano in carica fino all'as semblea successiva e che la presidenza del collegio sindacale, in caso di sostituzione del presidente, è assunta fino all'assemblea successiva; consi derato altresì che il collegio sindacale è attualmen te privo di alcun sindaco supplente, il presidente precisa che l'as semblea è chia ma ta a de li be rare in ordine alla proposta di integrare il col legio sin da cale mediante la nomina di un sin daco effet tivo e, nel caso in cui la Dott.ssa Ramona Corti fosse nominata sindaco effettivo, di due sin daci sup plen ti, non ché al la proposta di nomina del pre si dente del col le gio sin da cale.

Il presidente informa gli intervenuti del fatto che, nel rispet to di quan to disposto dall'art. 18 dello statuto sociale, non tro vando ap plicazione le disposizioni statutarie e di legge che preve do no il meccanismo del voto di lista per il rinnovo del l'in tero collegio sindacale, l'assemblea è chiamata a de libe rare con le maggioranze di legge sulle can didature pre sentate da gli azionisti ai fini della nomina di un sinda co effettivo e di due sindaci supplenti, nonché della nomina del presidente del collegio sindacale, assicurando il rispet to della nor ma tiva vigente in materia di equilibrio tra i ge neri.

Il presidente ricorda infine che il collegio sinda cale così in te gra to - con i compensi pro rata tem poris di cui alle deli be ra zioni del l'assemblea or dinaria degli azionisti di Antares Vi sion S.p.A. del 22 febbraio 2021 che ha deliberato di at tri buire al presidente un compenso complessivo annuo pari ad Eu ro 24.000 e a cia scun altro sindaco effettivo un compenso com plessivo annuo pari ad Euro 18.000 - resterà in carica fi no alla data del l'assemblea che sarà convocata per l'approva zio ne del bi lan cio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il presidente cede la parola al socio Regolo S.p.A. il quale pro ce de ad il lustrare le proprie proposte di deliberazione in me rito al secondo punto al l'ordine del giorno, già ogget to di in for mativa al la società e al mercato in data 23 feb braio 2024. Il rappresentante del socio Regolo S.p.A., ai fini dell'in tegra zio ne del collegio sindacale, procede a presentare le seguen ti pro poste di can dida tu ra:

Candidato alla carica di sindaco effettivo: - Dott.ssa Ramona Corti, C.F. CRT RMN 83M52 E063W;

Candidato alla carica di presidente del collegio sindacale: - Dott. Germano Giancarli, C.F. GNC GMN 60B13 F471K;

Candidati alla carica di sindaco supplente: - Dott.ssa Raffaella Piraccini, C.F. PRC RFL 70S65 C573N; - Dott. Francesco Mazzoletti, C.F. MZZ FNC 81R06 B157D.

Il socio segnala che, in conformità alla normativa vigente ed al lo statuto sociale, unitamente a tali candida ture, sono state depositate:

(i) le informazioni relative all'identità dell'a zioni sta che ha presentato le candidature, con l'indicazione del la percentuale complessivamente detenuta;

(ii) i curricula dei candidati contenenti un'esau riente infor mativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi (con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 148-bis del TUF); e

(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli can didati accet tano la propria candidatura e dichiara no, sotto la pro pria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti ri chiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secon daria vigente, e la sussistenza dei requisiti di indi pendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF,

segnala inoltre che il Dott. Germano Giancarli ha dichiarato di accettare la nomina a presidente del collegio sindacale, ove dovesse essere deliberata dall'assemblea, e che non so no state segnalate dai candidati variazioni intervenute ne gli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Il presidente ricorda ai presenti che possono pren dere vi sione dei cur ri cu la vitae dei candidati e dell'ulteriore do cumenta zione mes sa a disposizione sul sito internet della società e sul mec cani smo di stoccaggio autorizzato e precisa quindi che non vi sono ulteriori candidature che siano state presentate in sede assembleare.

Essendo stata presentata una sola proposta ed es sendo stata data lettura della stessa, il presiden te dichiara aperta la di scus sio ne sul secondo punto posto all'ordine del gior no, ricordando a coloro che inten des sero prende re la parola di alzare la mano e di fornire il no mina tivo, e che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine di tutti gli inter venti sul punto all'ordi ne del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la di scus sione sul secondo punto posto al l'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il presidente comunica che, in re la zione al secondo punto all'or dine del giorno, si pro ce derà con tre distinte vo tazioni, sulla base delle proposte illustrate e, prima di passare alla votazione, dà at to che non sono inter venute variazioni nelle presenze e rin nova l'invito agli azio nisti che si trovassero in ca ren za di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo pre sen te. Non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente mette quindi in votazione la candida tura per la no mi na a com ponente del collegio sinda cale, con la quali fica di sin da co effettivo, della Dott.ssa Ramona Corti.

Ad esito della votazione, il presidente proclama quindi che la proposta di nomina alla carica di sindaco effettivo del la Dott.s sa Ra mo na Cor ti ri sul ta ap pro va ta a mag gio ran za.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di nomi na al la ca ri ca di presidente del collegio sindacale del Dott. Germa no Giancarli.

*

Ad esito della votazione, il presidente proclama quindi che la proposta di nomina alla carica di pre sidente del collegio sindacale del Dott. Germano Giancarli risulta approvata a maggioranza.

Il presidente mette in votazione la candidatura per la nomina a com po nen te del collegio sindacale, con la qualifica di sinda co sup plen te, della Dott.ssa Raffaella Piraccini e del Dott. Francesco Mazzolet ti.

*

Ad esito della votazione, il presidente proclama quindi che la proposta di nomina alla carica di sindaco supplente della Dott.s sa Raf fael la Piracci ni e del Dott. Francesco Maz zoletti ri sulta ap pro vata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa dunque alla trattazione del terzo argomen to al l'or di ne del giorno dell'assem blea, informando gli in terve nu ti del fatto che l'assemblea, ai sensi del l'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, è chiamata a deliberare in ordine alla proposta del consiglio di amministrazione di modificare la Politica in Materia di Remunerazione e sui Com pensi Corrispo sti relativa all'esercizio 2023 approvata dal l'assemblea or dinaria degli azio nisti della società del 28 aprile 2023 (la "Politi ca"), nella parte relativa alla remu nerazione del l'Ingegner Gianluca Mazzantini quale direttore ge nerale e amministratore delegato (la cui nomina ad amministra tore è sta ta deliberata nel corso dell'o dierna assemblea).

Detta proposta di modifica della Politica è stata approvata dal consiglio di amministrazione in data 22 gennaio 2024, pre vio parere favorevole del Comi tato per le Nomine e la Remunerazione; le modifiche proposte sono esposte nel detta glio nel documen to "Modifica della Politica di Remunerazione 2023", che è stato messo a disposizione nei termini e nei modi di legge, unitamente alla relativa relazione illustrativa; detto docu mento verrà allegato al verbale dell'as sem blea.

Il presidente evidenzia infine che i rimanenti ele menti del la Po li ti ca di Remunerazione restano invariati rispetto a quanto ri por ta to nel la "Re la zio ne sulla politica in materia di remune ra zio ne e sui com pensi corrispo sti" pubblicata in relazione al l'assem blea di Anta res Vision S.p.A. del 28 aprile 2023.

Il presidente procede con la lettura della proposta di de libe ra zio ne in merito al terzo punto all'ordi ne del giorno dell'as sem blea, così come riportata nella relativa relazione illu stra tiva del consiglio di amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.

• vista la disciplina applicabile in materia di re lazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispo sti;

• vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra zione;

• presa visione della proposta di modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023 come dettagliatamente descritta nel documento "Mo difica della Politica di Remunerazione 2023" e ap provata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2024 previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione,

DELIBERA

a) di approvare la modifica della politica in mate ria di remu ne razione per il 2023, approvata dal l'assemblea ordinaria de gli Azionisti della Società del 28 aprile 2023, nei termini de scritti nel docu mento "Modifica della Politica di Remunerazione 2023";

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministra zione Emidio Zorzella e all'Amministratore Delegato Massimo Bonardi, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione alla predetta delibe ra.".

Il presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto po sto al l'or dine del giorno, ricordando a coloro che intendes sero prende re la parola di al zare la mano e di fornire il no mina tivo, e che le risposte alle domande che fos sero formulate saranno date al termine di tutti gli interven ti sul terzo punto all'ordine del giorno.

Chiede la parola Arturo Albano, che interviene per il fondo Amber Equity Fund, avvisando che l'intervento verte sia sul punto in trattazione che sul successivo punto all'ordine del giorno, esprimendo i complimenti e gli auguri di buon la vo ro al neo eletto amministratore, nei cui confronti vi è gran de fiducia, anche ad esito di incontri con colleghi ed altri investitori che hanno restituito un feedback molto buo no.

Arturo Albano dà atto della soddisfazione del socio da lui rappresentato per l'avvio del processo di rafforzamento della struttura organizzativa, che è ritenuto necessario, ed esprime apprezzamento per il passo indietro dell'ing. Zorzella e dell'ing. Bonardi, con l'auspicio che l'ing. Mazzantini sia messo nelle condizioni di avere la piena gestione dell'attività operativa, non solo formalmente ma anche sostanzialmente.

In relazione al punto precedente, pur avendo votato a favore, sottolinea che i voti contrari e astenuti e i non votanti siano stati significativi, e auspica che le proposte del socio di maggioranza siano fatte con più anticipo, per coordinamento coi termini di conferimento delle deleghe da parte degli investitori istituzionali, anche esteri, che votano "a distanza".

Anticipa poi il voto contrario del socio da lui rappresentato alla proposta inerente la modifica della politica di remunerazione, in considerazione del fatto che le modifiche proposte non mitigano e per certi versi amplificano le perplessità già presenti che avevano portato al voto contrario nella precedente assemblea, precisando che il voto contrario su questo e sul successivo punto all'ordine del giorno non ha nulla a che fare con la persona del neo eletto amministratore; la motivazione è che il socio da lui rappresentato ritiene che alcuni elementi della modifica alla politica di remunerazione e del piano di incentivazione non siano in linea con le best practice e con gli interessi degli azionisti di minoranza.

Esprime apprezzamento per la decisione dell'ing. Bonardi di ridurre il proprio compenso in considerazione della riduzione delle deleghe operative e auspica che ciò avvenga anche per il presidente in occasione dell'approvazione della politica di remunerazione nel corso della prossima assemblea di bilancio.

Sul piano di incentivazione a lungo termine fa presente che hanno espresso perplessità anche i proxy advisor, segnalando come elemento critico la scala di performances, essendo stabilito nel piano che, qualora il target sia raggiunto all'85%, maturi comunque il diritto al 100% dei bonus. Chiede quindi che ruolo abbia svolto il comitato per le remunerazioni, se ci sia stato un parere favorevole e se sia stato espresso all'unanimità, com'è originato il piano e che tipo di considerazioni siano state fatte, preannunciando una richiesta di confronto successivo.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente di chiara chiu sa la di scus sione sul terzo punto posto all'ordine del gior no e sospende l'assemblea alle ore 11,25 al fine di dare risposta al le do man de presentate dal socio.

Il presidente riapre l'assemblea alle ore 11,30, conferma che la proposta inerente i compensi e il piano di incentivazione pre vi sti a favore dell'Ingegner Mazzantini è stata adottata previo e sple ta mento di tutti i processi formali all'interno del con siglio di am ministrazione e del comitato per le remune razioni, che ha espresso il proprio parere favorevole all'u na ni mi tà, e pre ci sa che la so glia dell'85% cui ha fatto rife ri mento il socio è stata ne go ziata anche in consi derazione del fatto che non è prevista, al l'oppo sto, una so glia di over per for mance nel caso in cui i risulta ti siano su perio ri agli obiet tivi; acco glie le osser vazioni inerenti la re mu nerazione del presi dente e dell'ammi nistrato re delegato, an ticipando che in vi sta del la prossima assem blea saranno valutati ap po siti ag giusta men ti.

Il presidente quindi, prima di passare alla vota zione, dà atto che non so no in ter venute variazioni nelle presenze e rinnova l'invito agli azio nisti che si trovassero in ca ren za di le gittimazione al voto ai sensi di legge di farlo pre sen te. Non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione in me ri to al terzo punto all'ordine del giorno.

Ad esito della votazione, il presidente dichiara che la propo sta di delibe razione in merito al terzo punto all'or dine del giorno del l'assemblea risulta approvata a maggioran za.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quarto ar gomento all'or di ne del giorno dell'assemblea, ri cordando agli intervenuti che l'o dierna assemblea è altresì chiamata a deliberare in ordine alla propo sta del consiglio di amministrazione di ap provare, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, un piano di in centivazio ne in favore dell'Ingegner Gianluca Maz zantini qua le direttore generale (il "Manager") in considerazione del la po sizione di rilievo e del ruolo fondamentale che lo stes so ri vestirà nel la valorizzazione della società (il "Piano").

Il presidente evidenzia che il Piano è quindi da considerar si "di par ti co lare rilevanza" ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti e ricorda inoltre che la proposta relati va al Piano prevede che il Manager sia beneficiario di un sistema di incentivazione azionaria, avente ad oggetto fino a 1.382.422 azioni ordina rie della società, con durata di 5 anni - strettamente con nesso agli obiettivi di performance (per l'80% le gati a ri sultati economici aziendali e/o di Gruppo e per il 20% ad obiettivi "ESG") che dovranno esse re conseguiti nel suddetto arco temporale, coeren temente al piano strategico/industriale elaborato dal Manager di durata triennale e approvato dal consiglio di amministrazione della società nonché ulteriori obiettivi biennali per il quarto e quinto anno di durata del Piano di Incentivazione sempre elaborati dal Manager e appro vati dal consiglio di amministrazione (il tutto come meglio precisato nella rela zione illustrativa redatta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF, nonché nel docu mento infor mativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamen to Emittenti, messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge).

Il presidente procede dunque con la lettura della proposta di de li be ra zio ne in merito al quarto punto all'ordine del giorno del l'as sem blea, così come ri portata nella relativa Re lazione il lu stra tiva del consiglio di amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.

• esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e del l'art. 84-bis del Rego lamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini strazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;

DELIBERA

a) di approvare, ai sensi e per gli effetti del l'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria in favore dell'Ing. Gian luca Mazzantini quale Direttore Generale, in con formità a quanto indicato nella relazione illustrativa e nel relativo documento informativo;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di a) gesti re, amministrare e dare completa e integrale attua zione al piano; b) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del piano; c) apportare al piano e alla documentazione ad esso relativa le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune ai fini del miglior perse guimento delle finalità del piano medesimo, anche in caso di mutamento della normativa applicabile; nonché d) compiere ogni atto, adempimento, formali tà, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano, ivi inclusa l'informativa al mercato, ai sensi del le disposizioni legislative e regolamentari appli cabili, nonché in generale all'esecuzione della presente delibera.".

Il presidente dichiara aperta la discussione sul quarto pun to po sto al l'or dine del giorno, ricordan do a coloro che in tendes sero prende re la parola di alzare la mano e di fornire il no mina tivo, e che le risposte alle domande che fos sero formula te saranno date al termine di tutti gli inter ven ti sul quarto pun to all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la di scus sione sul quarto punto posto al l'ordine del giorno e, pri ma di passare alla vota zione, dà atto che non sono interve nute variazioni nelle presenze e rinnova l'invito agli azio nisti che si trovassero in ca ren za di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo pre sen te. Non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione in me ri to al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Ad esito della votazione, il presidente dichiara che la propo sta di deliberazione in merito al quar to punto al l'ordine del giorno dell'assemblea ri sulta approvata a mag gioran za.

* * * * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente esprime a nome del consi glio di amministrazione il benvenuto all'Ingegner Mazzantini, confermandogli il pieno supporto ai fi ni del buon andamento della società. Il presidente dichiara quindi chiusi i la vo ri as sem blea ri alle ore 11,40, rin gra zia gli in ter venu ti e, per quan to oc correr pos sa, mi eso nera dal la let tura de gli al lega ti al ver bale del l'as sem blea.

* * *

Vengono allegati al presente atto: - sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea; - sotto la lettera "B", il prospetto analitico del le votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o con trario, che si sono astenuti o dichiarati assenti o non votanti; - sotto la lettera "C", il documento "Modifica del la Politica di Remunera zione 2023". Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mez zi meccanici da persona di mia fidu cia ed in parte da me a mano per ventuno facciate di undici fogli. Sottoscritto alle ore 18 Firmato: Manuela Agostini notaio

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

ORDINARIE VOTO MAGGIORATO Ordinaria

28/02/2024

Allegato "A" al n. 88321/19549 di rep.

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Antares Vision S.p.A.

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Assemblea Ordinaria

ORDINARIE VOTO MAGGIORATO	0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
		0	0	0	0	0 0
Ordinaria	1.347.217	35.037.802 35.037.802
ORDINARIE VOTO MAGGIORATO	9.064.690 190.000 708 1.012.936 83.829 317.477 1.438.476 1.567.666 430.000 21.930 567.604	0 0 0	4.000	700	4.673	840.846 840.846 0
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	Totale azioni MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50 FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30 FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF AXA WORLD FUNDS SICAV CARDINET ACTIONS EURO FIDEURAM ITALIA SEXTANT PME D D D I D 0 D D D I 26 27 ટર 18 19 20 22 23 24 21	Totale azioni : VENTURINI ELENA REGOLO SPA 1 D ﻟﺴﺎ	FRANCHINI ALBERTO 8	FALCONI FERNANDA 6	ZORZELLA LICIA 10	Totale azioni : ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND ALBANO ARTURO D - 11

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Antares Vision S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

VOTO MAGGIORATO ORDINARIE
ORDINARIE VOTO MAGGIORATO Ordinaria	42.932.617 42.932.617
	52.872.271 9.939.654 9.911.536 18.118 10.000	S
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Badge Titolare	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	Totale azionisti in proprio

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3 ર

TOTALE AZIONISTI

Totale azionisti in rappresentanza legale

Totale azionisti in delega

TOTALE PORTATORI DI BADGE

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Antares Vision S.p.A.	Assemblea Ordinaria del 28/02/2024
	STAMPA ELENCO PARTECIPANTVAZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA No		AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Ma
RAPPRESENTAT		Rappresentate Dettaglio	De Rappresentate
11 ALBANO ARTURO		840.846
- PER DELEGA DI

PARTECIPANTE/ AZIONISTA Nº	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI
RAPPRESENTATO	Rappresentate Dettaglio		Rappresentate Dettaglio	8 7 ୧ ട ব ತಿ ਟ
11 ALBANO ARTURO	840.846			-
- PER DELEGA DI
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		840.846		C C 5 ﺍﻟﻠ ਿੱ ਡ ਿੱ ਸਿ
CAVAZZANA ANDREA ਨ	7.600	7.600		3 1 1 5 1 1 3 3
COMINOTTI LUCA I	1.145	1.145		ﻟﺪ 5 12 ਿੱ 5 ਸ 2 5
FALCONI FERNANDA 6	700	700		3 1 12 1 x ﺍﻟﻤ 2 1
FRANCHINI ALBERTO 8	4.000	4.000		ದ 5 12 12 5 1 2 12
GALLINA FRANCO ന	10.000
- IN RAPPRESENTANZA DI
ટે ASCOR INTERNATIONAL RISK SOLUTION		10.000		ਸਿੱ പ് પિ પિ પ્રિ પ્રિ ਤੋਂ ਤੋ
LEUZZI MASSIMO 3	6.000
PER DELEGA DI
LEUZZI MARCELLO		6.000		ਇ E ਜ ದಿ ਿ પ્રત પિ પિ
6 PEDRETTI GABRIELE	9.064.690		1.347.217
- PER DELEGA DI
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		280.000		C 5 O C L ದಿ 3
AXA WORLD FUNDS SICAV		430.000		O 2 O O O 5 3 3
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		80.000		0 2 ﻟ J C 5 12 5
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		200		O િ C C O ਮ 3 ਤੇ
CARDINET ACTIONS EURO		21.930		O 2 ﻟ œ 2 િય 5
FCP BERYLLIUM		31.253		O ( 0 œ C 3 1 12
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4 POOL		849.567		5 ﻟﻠ ನ್ನ ರ ರ ದಿ પિ B
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		421.443		1 3 ರ 0 ਉ િ ಷ 8
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		1.012.936		ర ಕ್ಕೆ 0 0 O ડી ਸਿ ದ
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		190.000		O ( C C C 8 1 1
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		317.477		C 0 0 0 O 1 ಸಿ 3
FIDEURAM ITALIA		83.829		C ਹੈ O C િ િ 6
GOVERNMENT OF NORWAY		61.542		ਸ 174 C 0 O ﺍﻟﻤﻠ ਸ િ
GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM		1.200.000		মি ದ ದ ದಿ ದ પિ ದ ﻟﻠ
ASSET MANAGEMENT LIMITED LEGAL & GENERAL ICAV.		1.430		C C C C O ਇ ਸ ਮ
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		13		0 ਘ O 0 O પિ A 18
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.567.666		0 C દિ 12 12
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.438.476		C 0 ﻟﻠ ਤੇ 1
ODDO BHF AVENIR EURO		229.351		C 12 C O 0 મ 1 ﻟﻌﻠ
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		78.000		O 18 0 0 1 પ્ર 12 12
OTH FUND LLC		23.174	ﺎ 1.347.21	ﺍﻟﻤﻠ ﻟﻌ 1 1 ﺎ પિ 12 8
QTN MASTER FUNDLP		28.689		પ્રિમ ਮ 5 3 5 5 3
SELECTION VALEURS MOYENNES		112.555		0 8 C 0 O િ ੱ 5
SEXTANT PME		567.604		0 1 0 0 C ﺎ 5 12
SHORT BROTHERS COMMON INVESTMENT FUND		31.916		ਸਿ ਸਿ । ರ ਹ િય ਇ પિ
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		708		ర ರ ర C C િ િ ਤ

Antares Vision S.p.A.	Assemblea Ordinaria del 28/02/2024				- I. વદি
	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO No		Dettaglio AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio Rappresentate	Assemblea Ordinaria 8 9 S P క్ ਟ	Assemblea Straordinaria
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.631		ਡ ਸਿੱ
4 ROCCIA FIAMMETTA			6.547.598	-
- PER DELEGA DI			6.547.598	ਤ પ્રમુ પિ 3 ਇ
7 VENTURINI ELENA SARGAS SRL			35.037.802	-
- PER DELEGA DI			35.037.802	િય પિ 5 મ ਸ ਲ પિ
10 ZORZELLA LICIA REGOLO SPA		4.673 4.673		ದ ਿ ਸ પિ િ
	0.000 (FA

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Intervenuti nº 11 rappresentanti in proprio o per delega 9.939.654 azioni Ordinarie e 42.932.617 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

Ampliamento del numero dei componenti del CdA

Nomina del nuovo amministratore

Determinazione del compenso del nuovo amministratore Nomina di un Sindaco Effettivo

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale റ

6 Integrazione dei Sindaci Supplenti

7 Proposta di modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023

8 Proposta di piano di incentivazione azionaria

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Ampliamento del numero dei componenti del CdA

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 52.872.271 azioni ordinarie pari al 76,492189% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 95.804.888 voti, pari al 85,488053% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	95.804.888	100,000000	85,488053
Contrari SubTotale	O	0.000000	0.000000
	95.804.888	100.000000	85,488053
Astenuti Non Votanti SubTotale	O	0,000000	0.000000
	O	0,000000	0.000000
	0	0.000000	0,000000
Totale	95.804.888	100,000000	85,488053

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del nuovo amministratore

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 52.872.271 azioni ordinarie pari al 76,492189% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 95.804.888 voti, pari al 85,488053% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	95.804.888	100,000000	85,488053
	O	0.000000	0,000000
Contrari SubTotale	95.804.888	100,000000	85,488053
Astenuti	O	0,000000	0,0000000
	O	0.000000	0,000000
Non Votanti SubTotale	O	0,000000	0,000000
Totale	95.804.888	100,000000	85,488053

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso del nuovo amministratore

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 52.872.271 azioni ordinarie pari al 76,492189% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 95.804.888 voti, pari al 85,488053% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	95.804.888	100,000000	85,488053
Contrari SubTotale	0	0,000000	0,000000
	95.804.888	100,000000	85,488053
Astenuti Non Votanti SubTotale	0	0,000000	0,000000
	O	0.000000	0,000000
	O	0,000000	0.0000000
Tatale	95.804.888	100,000000	85,488053

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di un Sindaco Effettivo

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 52.872.271 azioni ordinarie pari al 76,492189% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 95.804.888 voti, pari al 85,488053% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	87.992.061	91,845064	78,516557
Contrari	3.503.759	3,657182	3.126454
SubTotale	91.495.820	95,502246	81,643011
Astenuti	1.302.926	1,359979	1,162619
	3.006.142	3,137775	2,682423
Non Votanti SubTotale	4.309.068	4 , 497754	3,845042
Totale	95.804.888	100,000000	85,488053

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 52.872.271 azioni ordinarie pari al 76,492189% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 95.804.888 voti, pari al 85,488053% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	87.992.061	91,845064	78,516557
Contrari	3.503.759	3.657182	3,126454
SubTotale	91.495.820	95,502246	81,643011
Astenuti	1.302.926	1.359979	1,162619
Non Votanti	3.006.142	3,137775	2,682423
SubTotale	4.309.068	4 , 497754	3,845042
Totale	95.804.888	100,000000	85,488053

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Integrazione dei Sindaci Supplenti

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 52.872.271 azioni ordinarie pari al 76,492189% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 95.804.888 voti, pari al 85,488053% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	87.992.061	91,845064	78,516557
Contrari	3.503.759	3.657182	3,126454
SubTotale	91.495.820	95,502246	81,643011
Astenuti	1.302.926	1.359979	1,162619
Non Votanti	3.006.142	3,137775	2,682423
SubTotale	4.309.068	4,497754	3,845042
Tatala	95.804.888	100,000000	85,488053

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 52.872.271 azioni ordinarie pari al 76,492189% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 95.804.888 voti, pari al 85,488053% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli Contrari	90.346.889	94,303006	80,617803
	3.853.757	4,022506	3,438762
SubTotale	94.200.646	98,325511	84,056565
Astenuti	1.604.242	1,674489	1,431488
Non Votanti SubTotale	O	0,000000	0.000000
	1.604.242	1,674489	1,431488
Totale	95.804.888	100,000000	85,488053

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di piano di incentivazione azionaria

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 37 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 52.872.271 azioni ordinarie pari al 76,492189% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 95.804.888 voti, pari al 85,488053% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli Contrari	88.515.683	92,391615	78,983793
	7.289.205	7,608385	6,504260
SubTotale	95.804.888	100,000000	85,488053
Astenuti	O	0.000000	0,000000
Non Votanti SubTotale	0	0.000000	0.0000000
	O	0.000000	0.000000
Totale	95.804.888	100.000000	85,488053

MODIFICA DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2023

Come comunicato in data 16 gennaio 2024, Antares Vision S.p.A. ("Antares" o la "Società") ha sottoscritto un accordo vincolante con l'Ing. Gianluca Mazzantini (il "Manager") per l'ingresso in Società come Direttore Generale e Amministratore Delegato. In data 22 gennaio 2024, come comunicato al mercato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale per quanto di propria competenza, ha approvato la sottoscrizione degli accordi definitivi con l'Ing. Gianluca Mazzantini. A partire dal 23 gennaio 2024, l'Ing. Gianluca Mazzantini ha assunto il ruolo di Direttore Generale del Gruppo Antares Vision. La predetta documentazione contrattuale prevede altresì che l'Ing. Gianluca Mazzantini assuma la carica di Amministratore Delegato della Società.

Di seguito è illustrata la proposta di modifica in materia di remunerazione per il 2023 approvata dall'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 28 aprile 2023, diretta a prevedere la remunerazione dell'Ing. Gianluca Mazzantini quale Direttore Generale e Amministratore Delegato. Detta proposta di modifica, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2024 previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, verrà sottoposta all'approvazione all'assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares che si terrà in unica convocazione in data 28 febbraio 2024.

Remunerazione dell'Ing. Gianluca Mazzantini quale Direttore Generale e Amministratore Delegato

Al Manager è riconosciuto un compenso sia per il rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale a tempo indeterminato con il ruolo di Direttore Generale (il "Rapporto di Lavoro") sia per la carica di Amministratore Delegato.

A titolo di compenso per il Rapporto di Lavoro quale Direttore Generale, a favore dell'Ing. Gianluca Mazzantini è prevista: (i) una retribuzione annua lorda di Euro 270.000 (duecentosettantamila/00) , da corrispondersi in misura pro rata temporis in linea con il CCNL applicabile; e (ii) la partecipazione ad un piano di incentivazione azionaria nei termini più dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa relativa al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

A titolo di compenso per la carica di Amministratore Delegato, all'Ing. Gianluca Mazzantini è riconosciuto:

· un emolumento fisso per ogni esercizio sociale pro rata temporis che ricomprende (i) come deliberato dall'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 22 febbraio 2021 per ciascun Amministratore, un compenso complessivo fisso lordo annuo pari ad Euro 25.000 (venticinquemila/00) per lo svolgimento della carica di Amministratore e (ii) un compenso

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complessivo fisso lordo annuo pari ad Euro 100.000 (centomila/00) per la carica di Amministratore Delegato;

· un emolumento variabile (MBO) per ogni esercizio sociale (riconosciuto in misura pro-rata temporis) in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione e di importo pari, nel massimo, a Euro 150.000 (centocinquantamila/00) lordi annui; nel caso in cui il Manager non fosse rinnovato alla data di naturale scadenza della carica di Amministratore Delegato (ivi inclusi i successivi eventuali rinnovi), l'emolumento variabile, mediante separati accordi, diventerà parte del trattamento economico riconosciuto allo stesso nell'ambito del Rapporto di Lavoro.

Si rappresenta nella seguente tabella la struttura del cd. Pay Mix, vale a dire la distribuzione dei compensi tra le componenti fisse, variabili a breve termine (MBO) e variabili a lungo termine (LTI), tenendo in considerazione il massimo della componente variabile a breve termine erogabile. La tabella sotto riportata tiene conto anche della rideterminazione del compenso annuo lordo per la carica di Amministratore Delegato di Emidio Zorzella e di Massimo Bonardi che sarà oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società che procederà alla nomina dell'Ing. Gianluca Mazzantini quale Amministratore Delegato e al riconoscimento allo stesso della remunerazione per tale carica.

PAY MIX	Fisso	MBO	LTI FAIR VALUE	Totale	% Fisso % MBO		% LTI
PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE	548.983.44 €	150.000.00 €	83.772.92 €	782.756.36 €	70%	19%	11%
DELEGATO
AMMINISTRATORE			べ	__ *	__ *	水	__ *
DELEGATO E	395.000.00 €	50.000.00 €
DIRETTORE GENERALE
CONSIGLIERE CON	220.000,00 €	1 50.000.00 €	83.772.92 €	453.772,92 €	48%	33%	18%
DELEGHE
CONSIGLIERE CON	210.000.00 €	100.000.00 €	53.310.04 €	363.310.04 €	28%	28%	ો દર્શ્વ
DELEGHE
CONSIGLIERE SENZA
DELEGHE	275.000.00 €	100.000.00 €	53.310.04 €	428.310.04 €	64%	2 3%	12%

* Alla data della presente non risultano assegnate in via definitiva azioni in favore del Direttore Generale. Per maggiori informazioni sul piano di incentivazione azionaria riservato al Direttore Generale si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-bis del 14 maggio 1999.

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Sono altresì previsti un patto di non concorrenza e un divieto di storno per tutta la durata del Rapporto di Lavoro e nei 12 mesi successivi alla sua cessazione. Il corrispettivo lordo per detto patto di non concorrenza è pari a Euro 185.000 (centottantacinquemila/00), da corrispondersi in rate di pari importo su base mensile con efficacia dalla cessazione del Rapporto di Lavoro. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi di non concorrenza o degli obblighi di non storno, il Manager sarà tenuto, per ogni violazione posta in essere, al pagamento in favore della Società, a titolo di penale non riducibile, di una somma pari al doppio del sopra menzionato corrispettivo del patto di non concorrenza, fatto salvo, comunque, il maggior danno e ogni altro diritto ed azione giudiziale della Società e/o del Gruppo. Per l'intera durata della carica di Amministratore e delle altre eventuali cariche in società del Gruppo (ove ricoperte) e per un periodo di 12 mesi dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, delle stesse, la disciplina del patto di non concorrenza (con espressa esclusione delle previsioni relative al corrispettivo del patto di non concorrenza) e del divieto di storno prevista nell'ambito del Rapporto di Lavoro troverà applicazione mutatis mutandis

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(ivi inclusa l'applicazione autonoma ai rapporti organici della penale prevista in caso di inadempimento dei relativi obblighi) anche alla carica di Amministratore e alle altre eventuali cariche in società del Gruppo (ove ricoperte).

È previsto inoltre il riconoscimento in favore dell'Ing. Mazzantini di benefici non monetari, quali la polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi di amministrazione (oltre a direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche) nell'esercizio delle loro funzioni e, in relazione al Rapporto di Lavoro, l'assegnazione di un'autovettura ad uso promiscuo e, per i primi 5 anni di durata del contratto di lavoro, la messa a disposizione del Manager di un appartamento in comodato d'uso gratuito i cui costi saranno sostenuti dalla Società entro l'importo annuale massimo di Euro 40.000. Il Manager ha inoltre assunto un obbligo di esclusiva per l'intera durata del complessivo rapporto, con preclusione di svolgere attività (anche non in concorrenza) per terzi, direttamente o indirettamente ed in qualsiasi forma, salvo diversa autorizzazione scritta da parte della Società.

Alla cessazione della carica di Amministratore, per qualsiasi motivo intervenuta, l'Ing. Gianluca Mazzantini avrà diritto al pagamento di un trattamento di fine mandato pari al 7,5% di tutte le somme allo stesso corrisposte a titolo di emolumento fisso e di emolumento variabile per la carica di Amministratore Delegato, il tutto al lordo di ogni applicabile ritenuta e onere di legge.

È infine previsto il riconoscimento in favore del Manager di un'indennità forfettaria ed omnicomprensiva nelle ipotesi di good leaver previste contrattualmente in linea con la prassi di mercato (licenziamento non per motivi disciplinari e/o soggettivi, revoca senza dalla carica di Amministratore e/o dei poteri attribuiti in relazione al Rapporto di Lavoro e/o alla carica di Amministratore Deleqato, modifica senza il consenso del Manager o senza giusta causa dei poteri attribuiti in relazione al Rapporto di Lavoro e/o alla carica di Amministratore Delegato, tale da limitarne in modo sostanziale i poteri, dimissioni per giusta causa accertata con sentenza passata in qiudicato, dimissioni dal Rapporto di Lavoro in ragione al mancato rinnovo della carica di amministratore e amministratore delegato da esercitarsi entro 30 giorni dal mancato rinnovo), subordinatamente alla sottoscrizione da parte del Manager di un verbale di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113 cod. civ. che contempli (i) l'estinzione del Rapporto di Lavoro e di qualsivoqlia altro eventuale rapporto orqanico con la Società e/o il Gruppo (ivi incluse la carica di Amministratore Delegato e le altre eventuali cariche in società del Gruppo, ove ricoperte); (ii) le rinunzie del Manager a ogni domanda comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione dei suddetti rapporti - di lavoro subordinato e di amministrazione con la Società e/o il Gruppo nei confronti di tali società. Detta indennità sarà calcolata secondo la seguente formula: (retribuzione annua in connessione al Rapporto di Lavoro) + (emolumento fisso annuo per la carica di Amministratore) + (emolumento fisso annuo per la carica di Amministratore Delegato) + (media annuale dell'emolumento variabile in connessione alla carica di Amministratore Delegato percepito negli ultimi 36 mesi di complessivo rapporto o nel minor periodo di durata dello stesso, con esclusione nel predetto calcolo dunque di ogni somma, valore e/o utilità maturata,

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percepita e/o assegnata al Manager in esecuzione e/o connessione al piano di incentivazione azionaria), il tutto diviso dodici e moltiplicato per 18.

Tutte le altre ipotesi di cessazione del Rapporto di Lavoro e/o della carica di Amministratore e/o Amministratore Delegato - in qualsiasi momento intervenute - saranno considerate casi di bad leaver in relazione ai quali il Manager non avrà diritto al pagamento dell'indennità sopra descritta.

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