Antares Vision — AGM Information 2024

Aug 2, 2024

Repertorio n. 2341 Raccolta n. 1301

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici luglio duemilaventiquattro, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sotto scritto Domenico Garofalo, no taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio No ta ri le del Di stretto di Mila no,

premesso

• che, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizza to denominato , all'indirizzo , e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 maggio 2024, è sta ta con vo ca ta in Mi la no, nel mio stu dio in via Il li ca n. 5, in unica convocazione, per il gior no 10 luglio 2024, al le ore 10, l'as sem blea di

"ANTARES VISION S.P.A."

con sede in Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, ca pi ta le Eu ro 172.788,42, iscritta nel Re gi stro del le Impre se di Brescia al n. 02890871201, R.E.A. BS-523277, C.F. 02890871201, P.I VA 02890871201;

• che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione e nei tempi tecnici necessari, re di go il ver ba le di quanto è stato deliberato dal l'as sem blea, a cui ho as si stito essendo a mia volta collega to, dal mio stu dio, tra mi te la piattaforma di videoconferenza "Micro soft Teams" messa a di spo si zio ne dalla società.

* * *

Il dieci luglio duemilaventiquattro, alle ore 10,03, il presi dente del consiglio di amministrazione EMIDIO ZORZELLA (nato a Brescia (BS) il 16 luglio 1971), col le gato in video conferen za, ai sensi dell'art. 11.7 dello statuto sociale, assume la presi denza del l'as sem blea di "ANTARES VISION S.P.A." e, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

• che l'avviso di convocazione dell'assemblea, in detta per il giorno 10 luglio 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, a Milano, in via Luigi Illica n. 5, pres so lo Studio Notarile Agostini-Chibbaro, è stato pubblicato sul sito internet del la società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio auto rizzato denominato , all'indirizzo , e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", in data 30 maggio 2024;

• che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informati vi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito inter net della società, presso il meccanismo di stoccag gio

Registrato a Milano 6 il Registrato a Milano TP3 il 16/07/2024 n. 71044 serie 1T esatti euro 356,00

Iscritto nel Reg. Imprese

protocollo

Trascritto a

di il

il R.G. R.P. esatti euro

n. serie esatti euro au to rizzato denominato , all'indirizzo www..it, e presso la sede sociale;

• che, con riferimento alle modalità di partecipazio ne all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020 (il "Decre to Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 e da ultimo prorogato per effetto dell'art. 11, comma 2, della Legge 21/2024 (la "Legge Capitali") (che ha differito al 31 dicembre 2024 il termine previsto dall'art. 106, comma 7, del Decreto Cura Italia), ha previsto che l'intervento degli aventi diritto al voto in assemblea avvenga esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (il "Rappresentante Designato"), rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), previo conferimento al Rappresentante Designato delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

• che la società ha altresì previsto che ai componen ti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, al Rap presentante Designato nonché ai dirigenti e dipendenti della società, ai rappresentanti della società di revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'assemblea sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento della riunione, è consentito par tecipare mediante mezzi di comunicazione a distanza che ga rantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo, se condo le modalità rese note dalla società agli interes sati; - che, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Desi gnato deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso di sponibile sul sito internet della società;

• che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti con trattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede as sembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare even tuali succes sive contestazioni connesse alla supposta presen za di circo stanze idonee a determinare l'esistenza di un con flitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello in dicato nelle istruzioni;

• che, a cura del personale autorizzato da egli stesso, è sta ta ac cer ta ta l'osservanza delle norme e delle prescrizio ni pre vi ste dalla normativa vigente e dello statuto, in ordi ne alla le gittima zione degli azionisti ad intervenire all'assemblea e, in par ticolare, sono state verificate le deleghe rila sciate al Rap presentante Designato, ai sensi della vigen te discipli na nor mativa e regolamentare; le deleghe vengono acquisite agli at ti sociali;

• che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'inter vento all'assemblea dei soggetti legitti mati, sono state ef fettuate ai sensi delle vigenti disposi zioni di legge in ma teria, nonché nel rispetto di quanto pre visto dal lo statuto;

• che il capitale sociale, pari ad Euro 172.788,42, è suddivi so in n. 70.753.559 azioni ordinarie, senza indicazio ne del va lore nominale, ciascuna delle quali attribuisce di ritto a un voto, fatta eccezione per:

(i) le n. 33.916 azioni proprie pari allo 0,05% circa del capi ta le sociale e pari allo 0,03% circa dei diritti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge, e (ii) le n. 42.947.023 azioni il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, cia scuna del le quali dà diritto a due voti, tra cui rientrano le n. 35.037.802 azioni ordinarie di Regolo S.p.A ("Regolo") e le n. 6.547.598 azioni ordinarie di Sargas S.r.l.;

• che il numero totale dei diritti di voto esercitabili in as sem blea è dunque pari a 113.700.582.

Il Rappresentante Designato, in persona del signor Flavio Mastandrea, col le ga to in vi deoconferenza, dichiara di aver rice vu to dele ghe da par te di n. 32 azionisti, rap presen tanti n. 47.529.085 azioni, pari al 67,17% circa del ca pi ta le so ciale con di rit to di voto corrispondenti a n. 82.566.887 di ritti di vo to pa ri al 72,62% circa dei diritti di vo to to ta li.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti tramite il Rap pre sen tan te Designato 32 azionisti, rappresentanti n. 47.529.085 azioni, pari al 67,17% circa del capitale sociale con di ritto di vo to, corri spondenti a n. 82.566.887 di ritti di voto pari al 72,62% circa dei di ritti di voto tota li, l'as sem blea, rego larmente convo cata, è validamente costi tuita in se de straor dinaria e ordi naria in unica convocazione e ai ter mini di legge e di statu to e può deliberare sugli ar gomenti al l'ordi ne del gior no.

Il presidente informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamen to Eu ro peo n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Pro tezione dei Dati e della normativa nazionale vigente in materia, i dati dei par tecipanti all'assemblea vengono raccolti e trat tati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione de gli adempi men ti assembleari e societari obbligatori. Similmente, la re gi strazione audio dell'assemblea viene effettuata al so lo fi ne di agevolare la verbalizzazione della riunione e di docu men tare quanto trascritto nel verbale, come indicato nel l'in for mativa ai sensi dell'art. 13 del suddetto Re go lamen to, a di spo sizione degli azionisti sul sito internet della socie tà.

La stessa registrazione non sarà oggetto di comunica zione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati esegui ti.

Il presidente comunica che la società non è soggetta all'atti vi tà di di re zione e coordinamento da parte di altre società.

Il presidente dichiara inoltre che: (a) le azioni della società sono ammesse alle negozia zioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Ita liana S.p.A. Euronext STAR Milan; (b) la società, alla data della presente assemblea, detiene n. 33.916 azio ni pro prie; (c) secondo le informazioni a disposizione della società, i soggetti che alla data della presente assemblea, direttamente e/o in di ret ta men te, par te ci pano al ca pitale sociale rappre-

sentato da azio ni con di ritto di voto e dispongono di diritti di voto in mi su ra su pe riore alle percentuali rilevanti come indivi duate e defi ni te dalla nor mativa pro-tempore vigente, sono i se guen ti:

• dichiarante: DORADO S.R.L.; azionista diretto: REGOLO S.P.A. proprietaria di azioni rappresentanti il 49,58% cir ca del ca pi ta le so cia le or di na rio e il 61,67% circa dei di ritti di vo to;

• dichiarante: FIDIREVI SA ITALIA S.R.L.; azionista diretto: SARGAS S.R.L. proprietaria di azioni rappresentanti il 9,26% cir ca del ca pi ta le so cia le or di na rio e l'11,52% circa dei dirit ti di vo to.

Il presidente constata l'esistenza di patti parasociali ri levan ti ai sen si dell'art. 122 del TUF, e precisamente che:

• in data 27 aprile 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi hanno sottoscritto un patto parasociale finalizzato a coordinare l'esercizio del diritto di voto nell'organo am ministrativo e nell'assemblea di Regolo, nonché la disposi zione delle azioni dagli stessi rispettivamente possedute (direttamente e indirettamente) nel capitale sociale di Rego lo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprieta ria e consentire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo, in via indiretta, anche su Antares Vision;

• in data 27 maggio 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi, da un lato, e Fabio Forestelli e Ferdinando Tuberti, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo contenente, fra le altre cose, pattuizioni di carattere parasociale finalizzate, inter alia, a coordinare il possibile esercizio dei diritti e delle prerogative degli stessi nella veste di soci di Regolo, nonché la disposizione delle azioni detenute da Fabio Fore stelli e Ferdinando Tuberti nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e tale da consentire a dette parti l'esercizio di specifiche prerogative sul sistema di governance della società;

• in data 30 giugno 2020, Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Dorado S.r.l., da un lato, e Andrea Gallo e Gio vanni Lovato, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo con tenente, fra le altre cose, pattuizioni di carattere paraso ciale finalizza te, inter alia, a coordinare il possibile esercizio dei di ritti e delle prerogative degli stessi nella veste di soci di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e pro prietaria e tale da consentire a dette parti l'esercizio di specifiche prerogative sul sistema di gover nance della società;

• in data 19 novembre 2021, Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Dorado S.r.l., da un lato, e Andrew J. Pietrangelo, dall'al tro lato, hanno sottoscritto un accordo contenente, tra l'al tro, pattuizioni di carattere parasociale finalizzate a coor dinare il possibile esercizio dei diritti degli stessi nella veste di soci di Regolo, nonché la disposizione delle azioni detenute da Andrew J. Pietrangelo nel capitale sociale di Re golo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprie taria come società che detiene il controllo di dirit to della società.

Il presidente invita il Rappresentante Designato a comunica re l'e ven tua le esistenza di altri patti parasociali ai sensi del l'art. 122 del TUF di cui sia stato informato dagli azionisti rap presen tati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il presidente ricorda che non può essere esercitato il di ritto di vo to ine rente alle azioni per le quali non siano stati adem piu ti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispetti vamente le parte cipazio ni rilevanti e i patti parasociali.

Il presidente chiede al Rappresentante Designato di dichia ra-

re l'e ven tua le carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vi gen ti di sposizioni legislative e regolamentari da parte de gli azionisti che gli abbiano conferito delega, facendo pre sente che le azioni per le quali non può essere esercitato il di ritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della re golare costituzione dell'assemblea.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto da parte degli azionisti che hanno conferito delega.

Il presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordi ne del gior no, sono stati regolarmente espletati gli adempi men ti di cui al TUF ed al regolamento adottato da CONSOB con de libera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integra to (il "Regolamento Emittenti").

Il presidente dichiara inoltre che, ai sensi dell'articolo 77, com ma 2-bis, del Re go la mento Emittenti e dell'articolo 2429 del codice civile, i prospetti riepilogativi dei dati es sen ziali dell'ul timo bi lancio delle società controllate e colle gate della so cietà sono stati messi a disposizione del pub blico nei modi e nei termini di legge.

Il presidente comunica altresì che:

• in relazione alla presente assemblea, non risulta sia perve nu ta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di inte gra zione dell'ordine del giorno;

• in data 14 giugno 2024, il socio Regolo ha presen tato alla società: (i) una lista di candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione, unitamente a pro poste di de libera relative ai punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria; e (ii) una lista di candidati alla carica di membro del collegio sindacale, unitamente ad una pro posta di de li bera relativa al punto 4.2 all'ordine del giorno di parte or dinaria, da sottoporre alla votazione dell'assemblea. Il presidente aggiunge che le li ste e le relative proposte di de li be ra so no sta te re se note al pubblico dalla società in data 19 giu gno 2024, co me comu nicato in pari data e che, succes si vamen te, in data 25 giu gno 2024, il socio Regolo ha presen ta to propo ste di de li be razione in relazione ai punti 3.4, 3.5 e 4.3 al l'or dine del giorno di parte ordinaria, le quali sono state rese note al pubblico dalla società in data 26 giugno 2024;

• in data 13 giugno 2024, gli azionisti Arca Fondi Sgr S.P.A. in qualità di gestore dei fondi Fondo Arca Economia Reale Equi ty Ita lia e Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; AXA In vest ment Managers Paris in qualità di gestore del fon do AXA WF Italy Equi ty; Fideuram Asset Management Ireland in qualità di ge sto re del fondo Fon dita lia Equity Italy; Fideu ram In te sa San pao lo Pri vate Ban king Asset Management Sgr S.P.A. in qualità di ge store dei fon di Piano Azioni Italia, Fi deu ram Ita lia, Pia no Bilan ciato Italia 30 e Piano Bilanciato Ita lia 50; Inter fund Sicav - In terfund Equi ty Ita ly; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qua lità di Mana gement Com pany di Kai ros Inter natio nal Sicav - Compar ti Ita lia, Pa triot, Made in Italy e Oppor tunities Long/Short, non ché in qualità di Alter native Invest ment Fund Manager di Kai ros Al ternative Invest ments S.A. Si cav - Re naissance El tif; Medio lanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. in qualità di gestore dei fondi Me diolanum Fles si bi le Fu turo Italia e Me diolanum Flessibile Sviluppo Italia; unita mente ad Amber Ca pital Ita lia SGR S.p.A. in qualità di ge store del fondo Al pha Ucits Sicav/Am ber Equity Fund, hanno presentato alla so cietà: (i) una lista di candidati alla ca rica di membro del consiglio di amministrazione; e (ii) una lista di candidati alla carica di membro del colle gio sinda cale. Le liste sono state rese note al pub blico dal la società in data 19 giugno 2024;

• in relazione all'assemblea, non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF;

• nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il presidente chiede al Rappresentante Designato di dichia rare se ab bia ri cevuto istruzioni di voto su tutte le propo ste di de libe ra zione (formulate dal consiglio di amministrazione e presen ta te dai soci) e, in caso contrario, di dichia rare, prima di ogni votazione, il numero di azioni per le quali non abbia ricevuto istruzioni di voto in relazione alla proposta di de liberazione posta in votazione ed il numero dei cor rispon denti diritti di voto.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto su tutte le proposte di deliberazione.

* * *

Il presidente dà atto:

• che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento intervenuti oltre ad egli stesso, i consiglieri Gianluca Mazzantini, Massimo Bonardi, Alioscia Berto, Fiammetta Roccia, Fabio Forestelli e Martina Paola Alessandra Monico; - che, per il collegio sindacale, sono al momento in tervenu ti il presidente Germano Giancarli e i sindaci effettivi Stefania Bet toni e Ramona Corti; - che sono assenti giustificati i consiglieri Alberto Grignolo, Cristina Spagna e Fabiola Mascardi; e - che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, al cuni dipendenti e collaboratori della società.

Il presidente dà atto:

• che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a di sposizione degli azionisti:

(a) l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni;

(b) l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso vo to favorevole, contrario o si sono astenuti o di chiarati non votanti e il relativo numero di diritti di voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato;

(c) qualora dovesse essere approvata la proposta di mo difica degli artt. 10 e 11 dello statuto sociale, il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata, ai fini del de posito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, del codice civile; - che, come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle

votazioni e il verbale dell'assemblea sa ranno messi a disposi zione del pubblico nei modi e nei termi ni di legge;

• che il voto si svolgerà pertanto in modo palese me diante il Rappresentante Designato, con obbligo per quest'ul timo di comunicare il nominativo ed il numero di diritti di voto portati per delega di coloro che esprimono voto favore vole, contrario o si astengano o si dichiarino non votanti su singoli punti all'ordine del giorno.

Il presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria e ordinaria:

"Parte straordinaria

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica agli artt. 10 e 11 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al De creto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 di cembre 2023.

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2023. 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 4. Nomina del Collegio Sindacale. 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti. 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale. 5. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 6. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Proposta di piano di incentivazione azionaria ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 8. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assem blea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2023 per quanto non utilizzato.". * * * * *

Il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordi ne del gior no e, in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata a norma di legge, propone di ometterne la lettura. Nessuno si oppone.

* * * * *

Il presidente apre la trattazione del primo ed unico argo mento al l'or di ne del giorno dell'assemblea straordinaria e ricorda che, come illustrato nella relazione del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, la proposta di mo difica agli artt. 10 e 11 dello statuto è finalizzata ad in trodurre, per il consiglio di amministrazione della società, la facoltà di stabilire all'interno dell'avviso di convoca zione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente me diante con ferimento di delega (o sub-delega) al rappresentan te designa to, come consentito dall'art. 135-undecies.1 del TUF (recen temente introdotto dalla Legge Capitali).

La proposta di modifica ivi illustrata attribuisce al consiglio di amministrazione - qualora ciò sia previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - anche la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nello stesso luogo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci.

Per maggiore chiarezza, il presidente precisa che resta in ogni ca so sal va la facoltà per il consiglio di ammini strazione di sta bi lire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre for me pre viste dalla legge.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di de li be ra zione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute,

delibera

• di modificare il testo degli artt. 10 e 11 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecu zione alla delibera che precede, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adotta te in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato Statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Re gistro delle Imprese, in rappresentanza della Società.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione di cui so pra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente apre la trattazione del primo argomento al l'ordi ne del gior no dell'assemblea ordinaria e ricorda che l'assemblea è chia mata ad approvare il progetto di bilancio d'eser cizio di An tares Vision al 31 dicembre 2023 e che, congiuntamente, all'assemblea viene presentato il bilancio consoli dato del Gruppo An tares Vision relativo allo stesso eserci zio, già ap provato dal consiglio di amministrazione della so cietà nel la seduta del 27 maggio 2024, che non costituisce oggetto di ap prova zione da parte dell'assemblea degli azionisti della società.

Il presidente informa che la società di revi sione EY S.p.A., in da ta 19 giugno 2024, ha espresso giu dizio senza rilievi sia sul bi lancio d'esercizio al 31 dicem bre 2023 di Antares Vi sion sia sul bilancio consolidato, come ri sulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nei relati vi fascicoli di bilan cio.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di delibera zione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

• vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

• preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;

• esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2023 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023;

• preso atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254;

• viste le proposte del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 43.544.450,00, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Socie tà chiuso al 31 dicembre 2023 dal quale emerge una perdita pari ad Euro 99.883.918,00, di cui Euro 99.647.074,00 di per tinenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 25.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'or di ne del gior no dell'assemblea ordinaria e ricorda che l'assemblea è chia mata a deliberare in merito alla destinazione del ri sul tato di esercizio.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di de li be ra zione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 e pari ad una perdita di Euro 43.544.450,00 interamente a deduzione della riserva straordinaria.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordi ne del gior no dell'assemblea ordinaria e ricorda che, come spe cifi cato nel la relazione del consiglio di amministrazione, essen do in scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31 dicem bre 2023, il mandato conferito al consiglio di amministrazione attualmente in carica, nominato dall'assemblea degli azionisti in data 22 febbraio 2021, come successivamente in tegrato, si rende necessario nominare il nuovo consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi compo nenti, determinare la durata del relativo incarico, nominar ne il presidente e fissarne il relativo compenso.

A tal riguardo, il presidente rammenta che, in data 14 giugno 2024, l'a zio nista Regolo ha depositato una lista di candidati alla ca rica di membro del consiglio di amministrazione, unitamente a proposte di delibera relative ai punti 3.1 ("De termina zione del numero dei componenti del Consiglio di Ammi nistra zione") e 3.2 ("Determinazione della durata del l'in ca rico del Consi glio di Amministrazione") all'ordine del gior no e che, successivamente, in data 25 giugno 2024, l'azionista Regolo ha presen tato ulteriori proposte di delibera in relazione ai punti 3.4 ("Nomina del Presidente del Consiglio di Ammini strazio ne") e 3.5 ("Determinazione del compenso dei componen ti del Consiglio di Amministrazione") all'ordine del giorno.

In particolare, l'azionista Regolo ha proposto:

• con riferimento al punto 3.1 ("Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione") al l'ordine del giorno, di stabilire in 11 (undici) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione della società;

• con riferimento al punto 3.2 ("Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione") al l'ordine del giorno, di stabilire che il consiglio rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;

• con riferimento al punto 3.4 ("Nomina del Presiden te del Consiglio di Amministrazione") all'ordine del giorno, di nominare l'ing. Emidio Zorzella quale presidente del consiglio di amministrazione;

• con riferimento al punto 3.5 ("Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione") all'ordine del giorno, di determinare in Euro 32.500,00 (trentaduemi lacinquecento/00) il compenso fisso annuo spet tante a cia scun amministratore, pro rata temporis, per la sola carica di consigliere, fermo restando che i compensi da attribuirsi agli amministratori investiti di particolari ca riche ai sen si dell'art. 2389, comma 3, del codice civile e i compensi ag giuntivi per la partecipazione ai comitati endo consiliari sa ranno determinati dal consiglio di amministrazione, su pro posta del comitato remunerazioni e nomine, sen tito il parere del collegio sindacale, il tutto in conformi tà con le politi che di remunerazione adottate tempo per tempo dalla società.

Il presidente ricorda inoltre come, ai sensi dello statuto e del la nor ma ti va anche regolamentare vigente, la nomina del consiglio di amministrazione debba avvenire sulla base del vo to di li sta e che possono presentare una lista per la nomina degli ammini stratori i titolari di azioni che, al momento della presenta zione della lista, detengano, singolarmen te o congiuntamente, un numero di azioni almeno pari alla quo ta sta bilita da Consob ai sensi delle applicabili disposi zioni

nor mative e regolamentari (2,5% come da determinazione dirigen ziale Con sob n. 92 del 31 gennaio 2024).

Il presidente prosegue rilevando come, entro il termine previ sto di ven ti cinque giorni precedenti la data dell'assemblea in unica con vocazione, siano state presentate, con le modalità richie ste dallo statuto e dalle disposizioni di legge e re go lamen tari vigenti:

a) una prima lista di n. 11 candidati per la nomina quali membri del consiglio di amministrazione, presentata dal socio Regolo, titolare di n. 35.080.227 azioni della società, pari al 49,58% circa del relativo capitale sociale (la "Lista n. 1");

b) una seconda lista di un solo candidato per la nomina quale membro del consiglio di amministrazione, presentata da talu ni investitori istituzionali, complessivamente titolari di n. 5.188.888 azioni della società, pari al 7,50695% circa del re la ti vo capitale sociale (la "Lista n. 2").

Il presidente precisa che la società ha provveduto a dare pub bli ci tà al le predette liste, che rimangono depositate agli atti del la società, e alle proposte di deliberazione pre sentate in re la zione al punto 3 all'ordine del giorno di par te ordi naria tramite la messa a disposizione al pubblico presso la sede legale della società, presso il meccanismo di stoccag gio au torizzato , consultabile all'indirizzo www..it nonché sul sito internet www.antaresvisiongroup.com.

Il presidente procede dunque a dare lettura della composizione del la Li sta n. 1: 1. Emidio Zorzella (proposto alla carica di presidente del consiglio di amministrazione);

• 1. Giovanni Crostarosa Guicciardi;
• 1. Gianluca Mazzantini;
• 1. Massimo Bonardi;
• 1. Fabio Forestelli;
• 1. Vittoria Giustiniani;
• 1. Antonella Odero Ambriola;
• 1. Alessandra Bianchi;
• 1. Antonella Angela Beretta;
• 1. Mariagrazia Ardissone;
• 1. Amelia Mazzucchi.

Il presidente segnala che i candidati Giovanni Crostarosa Guic ciar di, An to nella Odero Ambriola, Alessandra Bianchi, Anto nella Ange la Beretta, Mariagrazia Ardissone e Amelia Mazzuc chi han no di chiarato di possedere i requisiti di indipendenza previ sti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Rac co manda zione 7, del Codice di Corporate Governance e che la candida ta Vittoria Giustiniani ha dichiarato di possedere i requisi ti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il presidente procede con il dare lettura della composizione del la Li sta n. 2: 1. Paolo Silvio Tanghetti.

Il candidato Paolo Silvio Tanghetti ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

Il presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulla no mi na del nuo vo consiglio di amministrazione, previa determi na zione del nume ro dei suoi componenti, a determinare la du rata del rela tivo incarico, a nominarne il presidente e a fissar ne il re lativo compenso, sulla base delle proposte presentate dai so ci così come sopra illustrate.

Il presidente pone quindi ai voti le proposte di delibera zione del so cio Regolo sui punti 3.1 e 3.2 all'ordine del giorno di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Con riferimento al punto 3.1 ("Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"), ad esito del la votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la propo sta è stata approvata all'unanimità.

*

Con riferimento al punto 3.2 ("Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione"), ad esito del la votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la propo sta è stata approvata all'unanimità.

*

Passando al punto 3.3 ("Nomina dei componenti del Consi glio di Amministrazione"), il presidente invita l'assemblea a vota re per la scelta dei componenti del consiglio di amministrazione se con do la procedura stabilita dal vigente statuto sociale (art. 13.9) per il caso in cui vi siano più liste, ri cordando in particolare che:

• dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella li sta stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'as semblea, meno uno;

• dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure in direttamente, con i soci che hanno presentato o votato la li sta risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risul terà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Il presidente invita quindi ad esprimere il voto in merito al pun to 3.3 ("Nomina dei componenti del Consi glio di Amministrazione") al l'ordine del giorno, mettendo in votazione la Li sta n. 1, pro posta dal socio Regolo S.p.A., e la Lista n. 2, propo sta da taluni investitori istituzionali.

Ad esito della votazione, effettua ta con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresen tante Designato, il presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli alla Lista n. 1: n. 70.118.029 favorevoli alla Lista n. 2: n. 12.448.858

Il presidente dichiara, quindi, eletti quali componenti del consiglio di amministrazione che resterà in carica per gli eser ci zi 2024-2025-2026 e quindi sino all'assemblea chiamata ad ap pro vare il bilancio al 31 dicembre 2026, i signori:

• 1. Emidio Zorzella;
• 1. Giovanni Crostarosa Guicciardi;
• 1. Gianluca Mazzantini;
• 1. Massimo Bonardi;
• 1. Fabio Forestelli;
• 1. Vittoria Giustiniani;
• 1. Antonella Odero Ambriola;
• 1. Alessandra Bianchi;
• 1. Antonella Angela Beretta;
• 1. Mariagrazia Ardissone;
• 1. Paolo Silvio Tanghetti.

Il presidente dà atto che, così composto, il consiglio di amministrazione è conforme all'applicabile normativa, anche rego la men tare e statutaria, vigente inerente l'equilibrio tra i ge neri e che, sulla base delle dichiarazioni di indipendenza formu late in occasione della presentazione delle liste, risulta assicurata la presenza di amministratori in possesso dei re quisiti di indipendenza richiesta dall'applicabile normativa, anche re golamentare, vigente.

Il presidente dà altresì atto che i nominati amministratori han no di chia ra to l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ine leg gibi li tà previste dall'art. 2382 del codice civile, non ché di in ter dizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei lo ro confronti in uno stato membro dell'Unione EuroIl presidente ringrazia ogni singolo componente del consiglio di amministrazione uscente per l'impegno profuso a favore del la società, dà il benvenuto a quanti entrano ora a far par te del l'or gano amministrativo e ringrazia per la disponibi lità chi è stato riconfermato, confidando nella possibilità di condi vi dere con ciascuno di essi un'esperienza umanamente e pro fes sionalmente interessante e importante per lo svilup po della realtà aziendale della società.

pea.

Il presidente pone quindi ai voti le proposte di delibera zione del so cio Regolo sui punti 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

*

Con riferimento al punto 3.4 ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"), ad esito della votazione, ef fettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è sta ta ap provata a maggio ran za.

*

Con riferimento al punto 3.5 ("Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione"), ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordi ne del gior no dell'assemblea ordinaria e ricorda che, come spe cifi cato nel la relazione del consiglio di amministrazione, essen do in scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31 dicem bre 2023, il mandato conferito al collegio sindacale attualmente in carica, nominato dall'assemblea degli azionisti in data 22 febbraio 2021, come successivamente integrato, si rende ne cessario nominare il nuovo collegio sindacale, nominarne il relativo presidente e fissarne il rispettivo compenso.

A tal riguardo, il presidente rammenta che, in data 14 giugno 2024, l'a zio nista Regolo ha depositato una lista di candidati alla ca rica di membro del collegio sindacale, unitamente ad una pro po sta di delibera relativa al punto 4.2 ("Nomina del Pre si dente del Collegio Sindacale") all'ordine del giorno e, successivamente, in data 25 giugno 2024, l'azionista Regolo ha presen tato un'ulteriore proposta di delibera in relazione al punto 4.3 ("Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale") all'ordine del giorno.

Il presidente precisa che, in particolare, l'azionista Regolo ha pro po sto:

• con riferimento al punto 4.2 ("Nomina del Presiden te del Collegio Sindacale") all'ordine del giorno, di nomina re la dott.ssa Anna Maria Pontiggia quale Presidente del Col legio Sindacale;

• con riferimento al punto 4.3 ("Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale") all'ordine del giorno, di determinare il compenso del collegio sindacale nell'importo massimo annuo complessivo di Euro 81.200,00 (ottantunomiladuecento/00) da suddividere in Euro 31.200,00 (trentunomiladuecento/00) per il presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il presidente ricorda inoltre come, ai sensi dello statuto e del la nor ma ti va anche regolamentare vigente, la nomina del collegio sindacale debba avvenire sulla base del voto di lista e che pos sono presentare una lista per la nomina dei sindaci i ti to lari di azioni che, al momento della presenta zione del la li sta, detengano, singolarmente o congiuntamente, un nu me ro di azioni almeno pari alla quota stabilita da Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamenta ri (2,5% come da determinazione dirigenziale Con sob n. 92 del 31 gennaio 2024).

Il presidente prosegue rilevando come, entro il termine previ sto di ven ti cinque giorni precedenti la data dell'assemblea in unica con vocazione, siano state presentate, con le modalità richie ste dallo statuto e dalle disposizioni di legge e re go lamen tari vigenti:

a) una prima lista di tre candidati sindaci effettivi e due candidati sindaci supplenti, presentata dal socio Regolo, titolare di n. 35.080.227 azioni della società, pari al 49,58% circa del relativo capitale sociale (la "Lista n. 1");

b) una seconda lista di un candidato sindaco effettivo ed un candidato sindaco supplente, presentata da taluni investitori istituzionali, complessivamente titolari di n. 5.188.888 azioni della società, pari al 7,5% circa del relativo ca pi tale sociale (la "Lista n. 2").

Il presidente precisa che la società ha provveduto a dare pub bli ci tà al le predette liste, che rimangono depositate agli atti del la società, e alle proposte di deliberazione pre sentate in re la zione al punto 4 all'ordine del giorno di par te ordi naria tramite la messa a disposizione al pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccag gio au torizzato , consultabile all'indirizzo www..it nonché sul sito internet www.antaresvisiongroup.com.

Il presidente procede dunque a dare lettura della composizione del la Li sta n. 1: sindaci effettivi: 1. Anna Maria Pontiggia (proposta alla carica di presidente del collegio sindacale); 2. Giovanni Rossi; 3. Michele Aprile. sindaci supplenti: 1. Gianluca Cinti; 2. Giuseppina Manzo. Il presidente procede con il dare lettura della composizione del la Li sta n. 2: sindaci effettivi: 1. Andrea Bonelli (proposto alla carica di presidente del

collegio sindacale).

sindaci supplenti:
1. Sara Fornasiero.

Il presidente dà atto che ciascuno dei candidati sindaci di tut te e due le liste proposte ha dichiarato in occasione dell'ac cet tazio ne della candidatura di non ricoprire incarichi di ammi ni stra zione e controllo in misura pari o superiore ai li miti stabi liti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. Tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubbli ca nei termini di legge ed è a disposizione di chi ne faccia richie sta, il presidente propone di omettere la let tura del l'e len co degli inca richi ricoperti presso altre so cietà ai sensi del l'art. 2400, comma 4, del codice civile.

Il presidente dà atto, ai sensi dell'art. 2400 del codice civi le, che al la data della presente assemblea non risultano per ve nu te va ria zioni e/o in te gra zioni rispetto all'elenco degli in cari chi ricoper ti dai can didati alla carica di componente del colle gio sin daca le ri spetto a quanto indicato nella docu men tazione al le gata alle liste.

Il presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulla no mi na del nuo vo collegio sindacale, a nominarne il relativo presidente e a fissarne il rispettivo compenso, sulla base delle propo ste presentate dai soci così come sopra illustrate.

Il presidente rammenta che, ai sensi dello statuto (art. 18.13), al l'e le zione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla li sta che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero dei vo ti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i so ci che hanno presentato o votato la lista che ha ot tenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base al l'ordine pro gressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della li sta, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente. Il presidente aggiunge inoltre che, ai sensi di statuto (art. 18.14), la pre si denza del collegio sindacale spetta al candi dato al pri mo po sto della sezione dei candidati alla carica di sinda co ef fettivo della lista di cui alla lettera (b) che precede.

Il presidente invita quindi ad esprimere il voto in merito al pun to 4.1 ("Nomina di tre Sindaci ef fetti vi e di due Sindaci supplenti") al l'ordine del giorno, mettendo in votazione la Li sta n. 1, proposta dal socio Regolo, e la Lista n. 2, propo sta da talu ni inve stitori istituzionali.

Ad esito della votazione, effettua ta con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresen tante Designato, il presidente dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli alla Lista n. 1: n. 70.118.029 favorevoli alla Lista n. 2: n. 12.448.858

Per quanto riguarda il punto 4.2 all'ordine del giorno ("Nomina del Presidente del Collegio Sindacale"), il presidente ricorda che ai sensi di legge e di statuto, la presi den za del collegio sindacale spetta al candidato al primo po sto della se zio ne dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di mi noranza. Pertanto, presentando la lista di minoranza (i.e. la Lista n. 2) un solo candidato sindaco effettivo, in linea con la proposta presentata sul punto, An drea Bonelli è nomi nato quale presidente del collegio sindacale della società.

Non vi è luogo, pertanto, ad alcuna votazione sul punto 4.2 dell'ordine del giorno.

Il presidente dichiara, quindi, eletti quali componenti del collegio sindacale che resterà in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, i signori:

sindaci effettivi: 1. Andrea Bonelli (Presidente); 2. Anna Maria Pontiggia; 3. Giovanni Rossi.

sindaci supplenti:

^1. Gianluca Cinti;

^2. Sara Fornasiero.

Il presidente dà atto che, così composto, il collegio sindacale è con for me all'applicabile normativa, anche regolamentare e sta tuta ria vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Il presidente ringrazia ogni singolo componente del collegio sindacale uscente per l'impegno profuso a favore della Società e dà il benvenuto a quanti entrano ora a far parte dell'or gano di controllo, confidando nella possibilità di condivi dere con ciascuno di essi un'esperienza umanamente e profes sionalmente interessante e importante per lo sviluppo della realtà azien dale della società.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione del so cio Regolo sul punto 4.3 all'ordine del giorno di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Con riferimento al punto 4.3 ("Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale"), ad esito della votazione, ef fet tuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rap presentante Designato, il presidente dichiara che la proposta presen tata da Regolo S.p.A. è sta ta ap provata a maggio ran za.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordi ne del gior no dell'assemblea ordinaria e ricorda che il con siglio di amministrazione sottopone all'assemblea, ai sensi dell'arti colo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima sezione della "Rela zione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Antares Vision, predisposta ai sen si del sopracitato articolo del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di de li be ra zione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla poli tica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,

DELIBERA

di approvare la Sezione I della Relazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zio-

ne di cui so pra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordi ne del gior no dell'assemblea ordinaria e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'attenzio ne degli azionisti, ai sensi del l'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la se conda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remu ne razione e sui compensi corrisposti" di Antares Vision, pre disposta ai sen si del sopracitato articolo del TUF e del l'art. 84-qua ter del Regolamento Emittenti, messa a disposi zione del pub blico ai sensi della normativa vigente.

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di de li be ra zione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla Sezione II della Relazione, che illustra i compensi corrisposti dalla Società.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione di cui so pra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del settimo punto all'or di ne del gior no dell'assemblea ordinaria e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea l'approva zio ne, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, di un piano di in cen ti vazione in favore degli amministratori esecu tivi e degli al tri dirigenti con responsabilità strate giche, nonché dei pre statori di lavoro dipendenti, con quali fica di quadro o diri gente, della società o di società con trollate per l'impor tanza strategica dei ruoli (il "Piano").

Il presidente evidenzia che il Piano è da considerarsi "di par ti co la re ri levanza" ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 2, del Re go la mento Emittenti.

Il presidente ricorda che la proposta relativa al Piano preve de che i de stinatari siano beneficiari di un sistema di incenti va zione azionaria, avente durata di 5 anni - strettamente con nesso agli obiettivi annuali di performance (per l'80% le gati a ob biettivi di performance finanziari e per il 20% ad ob biettivi di performance non finanziari) che dovranno esse re consegui ti nel suddetto arco temporale - secondo un piano stra tegico / industriale di durata triennale approvato dal consi glio di amministrazione della società nonché, per il restante perio do, ulteriori obiettivi annuali per il quarto e quinto anno di durata del Piano sempre approvati dal consiglio di amministrazione (il tutto come meglio precisato nella re la zione illustrativa redatta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF, nonché nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Re golamento Emittenti, messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge).

Il presidente procede con la lettura della seguente proposta di de li be ra zione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.

• esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria, in conformità a quanto indicato nella relazione illustrativa e nel relativo documento informativo;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di a) gestire, amministrare e dare completa e integrale attuazione al piano; b) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del piano; c) apportare al piano e alla documentazione ad esso relativa le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o oppor tune ai fini del miglior perseguimento delle finalità del piano medesimo, anche in caso di mutamento della normativa applicabile; nonché d) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano, ivi inclusa l'infor mativa al mercato, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché in generale all'esecuzione della presente delibera.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione di cui so pra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata a maggioranza.

Il presidente dà atto che il consigliere Fiammetta Roccia ha la scia to l'assemblea.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'or di ne del gior no dell'assemblea ordinaria e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea la propo sta di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, per un periodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibera, l'autorizza zione a pro cedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A tale riguardo, il presidente rammenta che l'assemblea di An ta res Vi sion, in data 28 aprile 2023, ha approvato, su propo sta del consiglio di amministrazione, un piano di acquisto e aliena zione, in una o più volte, di azioni ordinarie della società.

Il presidente precisa che, in considerazione dell'opportunità di rin no va re l'au to riz za zione, per le ragioni e nei termini me glio il lu strati nella relazione illustrativa degli amministratori, si propone di re vocare l'autorizzazione concessa con delibera del 28 apri le 2023 e di deliberare contestualmente una nuova auto rizza zione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie del la so cietà.

Il presidente ricorda infine che l'illustrazione di detta glio del la pro po sta di deliberazione in esame è esposta nella relazione illustrativa degli amministratori.

Il presidente pone quindi ai voti la pro po sta di au to rizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie con te nuta nella relazione illustrativa del consiglio di am mini strazione approvata dal consiglio di amministrazione in data 27 maggio 2024 e pubblicata in data 7 giugno 2024 al la quale si rimanda integralmente e procede con le operazio ni di vo tazione.

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione con te nu ta nella predetta relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,06 e ringrazia gli intervenuti.

* * *

Vengono allegati al presente atto: - sotto la lettera "A", in unico fascicolo, l'elenco dei parte ci pan ti al l'as sem blea ed il pro spetto analitico delle votazio ni, dai quali risultano i nomina tivi dei soggetti che han no espresso voto favorevole o con trario e che si sono astenu ti o dichiarati non votanti; - sotto la lettera "B", il testo integrale dello statuto nel-

la sua redazione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del de po sito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, del codice ci vi le.

* * * Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mez zi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per venticinque facciate di tredici fogli. Sottoscritto alle ore 17,30 Firmato: Domenico Garofalo notaio

Assemblea Straordinaria/Ordinaria del 10/07/2024

Antares Vision S.p.A.

	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI			ASSENZE ALLE VOTAZIONI
No	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	Rappresentate Dettaglio Voto Maggiorato	10 Assemblea Ordinaria ਰੋ 3 4 5 6 7 8 ਟ	Assemblea Straordinaria
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	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	250.000		E 2 F E 2 ਦਾ E E A ﮐ	C
	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	623.198		C 8 6 F F ದ C ਤੋ F C S A
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	38.000		C ਤੋ 2 ದ E F ਟ C ਸਿੱ ਪਿ C F C ੱ
	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	110.000		C ತ 2 િય F E ਟ ਸ C ದಿ C പ് 0 ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	280.000		C ಸ್ತ ਟ ದ C E ट C ਤੋਂ પ્ર C ਪਿ ﻟﻌﻠ O
	AXA WORLD FUNDS SICAV	930.000		C દિવ 2 ਡ C ਡ 2 C પિ F C E ದ 0
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	68.416		C 5 6 12 E ਲ ਟ ਤੋਂ O 12 C ਿੱ ਸਿੱ O
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	93.300		C ದ 6 E F E 2 C ਪ F C E ﺎ O
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	121.004		C ਤ ਟ પિ E પિ ਟ ਪ 0 ਤਿ C E O ਸਿ
	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	1.012.936		ਪਿ 5 C પિ A ರಿ ਟ C ੇ ਸਿ C ದ ਤਿ 0
	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	190.000		િય ਿ 2 E A ದ 2 C પિ E C F ਪਿ 0
	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	377.477		દિવ ਤ 2 E A പ് 2 ﺎ 0 F C F ﺍﻟﻌﻠ O
	FIDEURAM ITALIA	48.829		ਡ 3 ਟ િત A F P ਟ 0 ਪਿ C પિત્ત C C रु ਡ O 0
	FONDITALIA	730.812		િય ದ ਟ િ A ਟ ದಿ પિ ﻟﻠ 5
	GOVERNMENT OF NORWAY	7.031		ਬਿ 5 ਟ ਸ વિ ਸਿੱ ਟ ਪ 0 ਿੱ C િ 5 0
	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF -GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED	1.281.731		। ਤੋ ਟ പ് F પિ ਡ 2 પિ ਤ ਪਿ E A ਸਿ A ছ 0 પુ
	INTERFUND SICA V	17.548		પિ 1 C 12 ಳ E ਟ પિ C ਲ C દિ પિ 0
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	18.095		C ਲ 2 2 E 10 2 િય ﮐ E C ದ િ 0
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY	260.473		ਪ 8 ਟ િ ਸ ਟ ﺔ E F ਡ 5
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - OPPORTUNITIES LONG/SHORT	196.428		ರ 8 C F E E E ਟ ಷ ડિય િય 15 ਦ E F િય પિ
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PATRIOT	71.588		ਪ 1 ਟ ਪਿ પિ ਟ ਪ પિ ﺎ 3
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA	655.238		ਪ ਮ ਟ ਦ F ਸ 2 પિ ક E દિવ k ਤੋ પિ
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	57.366		C E 2 F P F ਟ િય પિ E പ് F ਪਿ ﻟﻘ

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Pag.

Assemblea Straordinaria/Ordinaria del 10/07/2024

Antares Vision S.p.A.

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA	Dettaglio AZIONI Ordinarie Rappresentate	Dettaglio Voto maggiorato Rappresentate	O Assemblea Ordinaria 1 б 8 7 ર S ব 3 C	Assemblea Straordinaria
RAPPRESENTATO			5
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.546.073		8 ਮ C C િ F C 5 ు 3	O
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	1.688.476		18 ਸ C ಷ C ਦ C ਦਾ ਡ ()	()
MH EDRAM EURO SMIDCAP	626.000		િ ਮ ਟ ਤੋ C F C F 0 A	()
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	371.934		ਸ ਟ ਘ C E C ਿੱ પ્ર C	0
SEXTANT PME	621.500		A ਸ ਸ ਟ પિ C પ્રિ C ਤ C ದಿ	()
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	774		1 1 ਸ 2 ਤ C ਤੇ પ્રિ ﻟﺪ ਪਿ ర	0
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	4.63		17 5 F C ਡ C ਤੋ C ਸ ﻟﺘﺎ 0	C
VALUE PARTNERSHIP	50.000		B 12 6 ਸਿੱ () 12 C ਦ ರ િ
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FLAVIO MASTANDREA	42.425	35.037.802	1 1 1
REGOLO SPA PER DELEGA DI	42.425	02 8 35.037.	12 પિ ਪ 8 ਸਿ A ਤੋਂ L	ਸਿੱ

Intervenuti nº 1 rappresentanti per delega 12.491.283 azioni Ordinarie e 35.037.802 azioni a voto maggiorato

-

Legenda:

Proposta di introdurre la possibilià di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite designato

• Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023
  • Deliberazione in mento al risultato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
• Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  • Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
    • Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
• Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione &
  • Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti 9
• 10 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale
  • l I Approvazione della politica di remunerazione
• 12 Deliberazione sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione l 3 Proposta di piano di incentivazione azionaria
• 14 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata il 28/04/2023
• F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; Non Votante; X: Assente alla votazione

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Antares Vision S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 10 luglio 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica agli artt. 10 e 11 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540%

del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari

al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	72.502.662	87,810822	63,766307
Contrari	7.598.767	9,203165	6,683138
SubTotale	80.101.429	97,013987	70,449445
Astenuti	2.465.458	2,986013	2,168378
Non Votanti	0	0.0000000	0,000000
SubTotale	2.465.458	2,986013	2,168378
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540%

del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari

al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENT (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	81.285.156	98,447645	71,490536
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	81.285.156	98,447645	71,490536
Astenuti	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	O	0.000000	0,000000
SubTotale	1.281.731	1,552355	1,127286
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Deliberazione in merito al risultato d`esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTT	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRECTIDI VOTO TOTALI
Favorevoli	81.285.156	98,447645	71,490536
Contrari	0	0 , 0000000	0.000000
SubTotale	81.285.156	98,447645	71,490536
Astenuti	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	O	0.000000	0,000000
SubTotale	1.281.731	1,552355	1,127286
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari Subliotale	0	0,000000	0,000000
	82.566.887	100,000000	72,617823
Astenuti	O	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	0	0,000000	0.000000
Totale	82.566.887	100.000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0.000000	0,000000
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	O	0.000000	0,000000
SubTotale	O	0.000000	0.000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

		%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA 1	70.118.029	(Quorum deliberativo) 84,922699	61,669015
LISTA 2	12.448.858	15.077301	10,948808
SubTotale	82.566.887	100.000000	72,617823
Contrari	0	0,000000	0.000000
Astenuti	O	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	O	0,000000	0.000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	78.457.351	95,022780	69,003474
Contrari	1.581.934	1,915942	1,391316
SubTotale	80.039.285	96,938722	70,394789
Astenuti	2.527.602	3.061278	2,223033
Non Votanti	O	0,000000	0,000000
SubTotale	2.527.602	3,061278	2,223033
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540%

del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari

al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRETT DI VOTO TOTALI
Favorevoli	81.418.953	98,609692	71,608211
Contrari	997.934	1,208637	0,877686
SubTotale	82.416.887	99,818329	72,485897
Astenuti	150.000	0.181671	0,131925
Non Votanti	O	0.000000	0,000000
SubTotale	150.000	0,181671	0.131925
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

		%SUI DIRITTI DI VOTO PRESIENTI (Quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA 1	70.118.029	84,922699	61.669015
LISTA 2	12.448.858	15,077301	10,948808
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	O	0,000000	0,000000
Astenuti	O	0,000000	0.000000
Non Votanti	O	0.000000	0,000000
SubTotale	O	0,000000	0,000000
Totale	82.566.887	100.000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRETTI DI VOTO PRESENT (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	82.044.953	99,367865	72,158780
Contrari	371.934	0,450464	0,327117
Sub Totale	82.416.887	99,818329	72,485897
Astenuti	150.000	0,181671	0.131925
Non Votanti	O	0.000000	0.000000
SubTotale	150.000	0,181671	0,131925
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 5. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540%

del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari

al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTT	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	71.301.756	86,356357	62,710106
Contrari	9.983.400	12,091288	8,780430
SubTotale	81.285.156	98,447645	71,490536
Astenuti	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	1.281.731	1,552355	1,127286
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 6. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, omma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540%

del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari

al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTT	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	71.309.561	86,365810	62,716971
Contrari	9.975.595	12,081835	8,773565
SubTotale	81.285.156	98,447645	71,490536
Astenuti	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	O	0,000000	0,000000
SubTotale	1.281.731	1,552355	1,127286
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di piano di incentivazione azionaria

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTT	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	72.590.518	87,917228	63,843576
Contrari	9.976.369	12,082772	8,774246
SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
Astenuti	0	0,000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0.0000000
SubTotale	0	0.000000	0.0000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione allacquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dellautorizzazione deliberata il 28/04/2023

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 32 azionisti, che rappresentano per delega 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540%

del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 82.566.887 voti, pari

al 72,617823% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTT	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli Contrari SubTotale	82.566.887	100,000000	72,617823
	0	0.000000	0.000000
	82.566.887	100,000000	72,617823
Astenuti	O	0,000000	0,000000
Non Votanti	O	0,000000	0,000000
SubTotale	O	0.000000	0,000000
Totale	82.566.887	100,000000	72,617823

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

1.1 interpunzione o rappresentazione grafica (la "Società").

Articolo 2 Sede

• 2.1 La Società ha sede in Travagliato (BS).
• 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
• 2.3 Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3. Oggetto

• 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
  • (i) e all'estero, di sistemi elettronici, elettromeccanici, di attrezzature e macchine per l'automazione e per la standardizzazione applicativa dei sistemi di intelligenza artificiale, dei sistemi di sicurezza, nonché lo sviluppo dei software a essi connessi;
  • (ii) la progettazione e la realizzazione di prototipi e impianti connessi all'oggetto sociale;
  • (iii) l'acquisizione, la distribuzione e la commercializzazione anche all'estero di attrezzature industriali ad alta automazione, di tecnologie appositamente sviluppate su richiesta della clientela nonché lo sviluppo del software a esse connesso. La società potrà altresì esercitare, nei limiti e con le forme di legge e previo rilascio delle eventuali autorizzazioni e/o licenze richieste per legge, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:
    • a) collaborazioni con strutture universitarie per lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale, con conseguente trasferimento tecnologico tra enti di ricerca e ambiti industriali;
    • b) partecipazione a gare con assunzione parziale o totale della esecuzione dei lavori attraverso autonoma scelta e coordinamento dei fornitori;

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 22. Bilancio e utili

• 22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
• 22.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 23. Scioglimento e liquidazione

23.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 24. Rinvio

24.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

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Firmato: Domenico Garofalo notaio