Repertorio n. 87338 Raccolta n. 18955

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventitre, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sotto scritta Manuela Agostini, no taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio No ta ri le del Distretto di Mila no,

premesso

che, mediante avviso pubblicato sul sito internet del la socie tà, non ché pres so il meccanismo di stoccaggio , all'in dirizzo www..it, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 29 marzo 2023, è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, in unica convocazione, per il gior no 28 apri le 2023, alle ore 10, l'as sem blea di

"ANTARES VISION S.P.A."

con sede in Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, ca pi ta le Eu ro 169.456,78, iscritta nel Re gi stro del le Impre se di Brescia al n. 02890871201, R.E.A. BS-523277, C.F. 02890871201, P.I VA 02890871201;

che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "GoTo Meeting" messa a dispo si zio ne dalla società.

* * *

Oggi ventotto aprile duemilaventitre, alle ore 10,05, il presidente del consiglio di amministrazione EMIDIO ZORZELLA (na to a Brescia (BS) il 16 luglio 1971, della cui identità per so na le, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), col le gato in video con feren za, ai sensi dell'art. 11.7 dello statuto sociale, assume la presi denza del l'as sem blea di "ANTARES VISION S.P.A." e, al fine della verifica del la costituzione dell'assemblea, comunica:

che l'avviso di convocazione dell'assemblea, in det ta per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10:00 in unica con vocazio ne, è stato pubblicato sul sito internet del la società, non ché pres so il meccanismo di stoccaggio , al l'in dirizzo www..it, e per estratto sul quotidiano "I talia Oggi" in data 29 marzo 2023;
che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informati vi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito

Registrato a Milano 6 il Registrato a Milano TP3 il 16/05/2023 n. 45664 serie 1T esatti euro 356,00

Iscritto nel Reg. Imprese

protocollo

Trascritto a

di il

il R.G. R.P. esatti euro

n. serie esatti euro inter net della società, presso il meccanismo di stoccaggio au to riz zato e presso la sede so ciale;

che, con riferimento alle modalità di partecipazio ne all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, con verti to con modi fi cazioni e successivamente prorogato, ha de signa to Computer share S.p.A. quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies Testo Unico della Finanza ("TUF") per il con fe ri mento delle dele ghe e delle relative istruzio ni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento del la delega;
che la società ha altresì previsto che coloro che sono legit timati a intervenire in assemblea, ivi incluso il rappresentante designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione a distanza, ai sensi del pre detto D.L. 18/2020, e ha reso note agli interessati le rela tive istru zioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di te lecomunicazione;
che è stato altresì possibile conferire al rappresentante designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-un decies, com ma 4, del TUF, utilizzando l'appo sito modulo reso disponibile sul sito internet della società;
che il rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti con trattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali succes sive contestazioni connesse alla supposta presenza di circo stanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello in dicato nelle istruzioni;
che, a cura del personale autorizzato da egli stesso, è sta ta ac cer ta ta l'osservanza delle norme e delle prescrizioni pre vi ste dalla normativa vigente e dallo statuto, in ordine alla le gittima zione degli azionisti ad intervenire all'assemblea e, in par ticolare, è stata verificata la rispondenza delle de leghe rilasciate al rappresentante designato, ai sensi del la vigen te disciplina normativa e regolamentare; le dele ghe ven gono acquisite agli atti sociali;
che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'inter vento all'assemblea dei soggetti legit timati, so no state effettuate ai sensi delle vigenti disposi zioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto pre visto dal lo sta tuto;
che il capitale sociale, pari ad Euro 169.456,78, è suddi-

vi so in n. 69.121.137 azioni ordinarie, n. 250.000 azio ni spe ciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, prive del diritto di vo to e il numero complessivo dei diritti di voto è pa ri a 110.706.537; - che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'assem-

blea, fatta eccezione per:

• le 33.916 azioni proprie pari al 0,0491% del capi tale socia le e pari al 0,0306% dei diritti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge, e

• le 35.037.802 azioni ordinarie di Regolo S.p.A. e le 6.547.598 azioni ordinarie di Sargas S.r.l., il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, spet tando ai predetti azionisti due voti per ciascuna azione or dinaria posseduta.

Il rappresentante designato, in persona del signor Claudio Cat ta neo, collegato in videoconferenza, dichiara di aver rice vuto deleghe da parte di numero 97 azionisti, rappresentanti numero 58.233.920 azioni ordinarie, pari all'84,25% circa del ca pi ta le so cia le con diritto di voto rappresentan ti nu mero 99.819.320 di rit ti di voto pari al 90,17% circa dei di rit ti di vo to totali.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti azionisti rap pre sen tan ti numero 99.819.320 diritti di voto pari al 90,17% circa dei di rit ti di vo to, l'assemblea, regolarmente con vo ca ta, è vali da men te co sti tuita in se de ordinaria in unica con voca zione ai ter mini di legge e di statuto e può de libe rare sugli ar go menti al l'or dine del giorno.

In merito alle modalità di svolgimento dell'assemblea, il presidente informa che non risulta sia stata promossa alcuna sol le ci ta zione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e se guenti del TUF.

Il presidente informa che, ai sensi dell'articolo 13 del Rego la men to Eu ro peo n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Pro te zione dei Da ti, i dati dei partecipanti all'assemblea ven gono rac colti e trat tati dalla società esclusivamente ai fini del l'e secu zione de gli adempimenti assembleari e so cietari ob bli ga tori; simil mente, la registrazione audio dell'assemblea vie ne ef fettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto tra scritto nel verba le, co me indicato nell'informativa ex articolo 13 ai sensi del sud detto Regola mento, a disposizione de gli azionisti sul sito internet della società; la stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Il presidente comunica che la società non è soggetta all'atti vi tà di di re zione e coordinamento da parte di altre società.

Il presidente dichiara inoltre che: (a) le azioni della società sono ammesse alle negozia zioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Ita liana S.p.A. Euronext STAR Milan; (b) la società, alla data odierna, detiene n. 33.916 azioni proprie; (c) secondo le informazioni a disposizione della società, i soggetti che ad oggi partecipano, direttamente e/o in direttamente, al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e al totale dei diritti di voto esistenti in misura superiore alle percentuali rilevanti come individuate e definite dalla normativa pro-tempore vigente, sono i seguenti:

• dichiarante: DORADO S.R.L.; azionista diretto: REGOLO S.P.A. con il 50,69% cir ca del ca pi ta le or di nario e il 63,30% cir ca dei diritti di voto;

• dichiarante: FIDIREVI SA ITALIA S.R.L.; azionista diretto: SARGAS S.R.L. con il 9,47% cir ca del ca pi ta le or di nario e l'11,83% circa dei diritti di vo to;

• dichiarante: CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY con l'8,01% cir ca del ca pi ta le or di na rio e il 5,00% circa dei diritti di voto.

Il presidente comunica che:

in data 19 dicembre 2018, Regolo S.p.A., Sar gas S.r.l., Emi dio Zorzella e Massimo Bonardi (in qualità di soci indiretti di Antares Vision) ed Antares Vi sion hanno sotto scritto un accordo di lock-up avente ad og getto taluni limiti al trasfe rimento, diretto o indiretto, delle azioni ordinarie possedu te da Regolo, Sargas, Emidio Zorzella e Mas simo Bonardi; - in data 27 aprile 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi hanno sottoscritto un patto parasociale finalizzato a coordinare l'esercizio del diritto di voto nell'organo amministrativo e nell'assemblea di Regolo, nonché la disposizione delle azioni dagli stessi rispettivamente possedute (direttamente e indirettamente) nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e consentire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo, in via indiretta, anche su Antares Vision.

Il presidente invita il rappresentante designato a comunicare l'e ven tua le esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF di cui sia stato informato dagli azionisti rap presentati.

Il rappresentante designato dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex articolo 122 del TUF.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i so ci che, possedendo una partecipazione pari o superiore alle soglie rilevanti di cui al citato articolo 120 del TUF e alle rela tive disposizioni regolamentari di attuazio ne, non ab biano effettuato le comunicazioni richieste al ri guardo dal la leg ge, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la predet ta comuni cazio ne.

Il presidente ricorda altresì che il diritto di voto inerente al le azio ni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi infor ma tivi di cui all'articolo 122, comma primo, del TUF, non può essere esercitato e chiede al rappresentante designato di dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti di sposizioni legislative e rego lamentari da parte degli azionisti che gli abbiano conferito delega, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il di ritto di voto sono, comunque, compu tabili ai fini della rego lare costituzione dell'assemblea.

Il rappresentante designato dichiara di non essere a conoscenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto da parte degli azionisti che hanno conferito delega.

Il presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordi ne del gior no, sono sta ti regolarmente espletati gli adempi menti di cui al TUF ed al regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integra to (il Regola mento Emittenti).

Il presidente comunica altresì che non sono state presenta te da par te de gli azionisti ri chieste di integrazione del l'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF e che, ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del Regola mento Emittenti e dell'articolo 2429 del Codice Civile, i prospetti riepilogativi dei dati essen ziali dell'ultimo bi lancio delle società controllate e colle gate della società sono stati messi a disposizione del pub blico in data 31 marzo 2023.

Il presidente segnala infine che, in vista dell'odierna assemblea, non so no state presentate domande da parte degli azio nisti.

* * *

Il presidente dà atto: - che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre ad egli stesso, i con siglieri Massimo Bonar di (amministratore delegato), Alioscia Berto, Cristina Spagna, Fabiola Mascardi, Fabio Forestelli, Martina Paola Alessandra Monico;

che, per il collegio sindacale, sono al momento in tervenu ti i sindaci effettivi Stefania Bettoni e Germano Giancarli;
che sono assenti giustificati i consiglieri Alberto Grignolo e Fiammetta Roccia e il presidente del colle gio sindacale Enrico Broli;
che intervengono, con funzioni ausiliarie, al cuni di pendenti e collaboratori della società.

Il presidente dà atto:

che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte in tegrante e sostanziale dello stesso e saranno a di sposizione degli azionisti:

(a) l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea per delega al rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con l'indicazione delle rispet tive azioni;

(b) l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso vo to favorevole o contrario o si sono astenuti e il relativo numero di diritti di voto rappresentati per delega al rappresentante designato;

che, come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle votazioni e il verbale dell'assemblea sa ranno messi a disposi zione del pubblico nei modi e nei termini di legge;
che il voto si svolgerà pertanto in modo palese me diante il rappresentante designato, con obbligo per que st'ultimo di comunicare il nominativo ed il numero di diritti di voto portati per delega di coloro che esprimono voto favo revole, contrario o si astengano o si dichiarino non votanti su singoli punti all'ordine del giorno.

Il presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 della incorporata Convel S.r.l.;

2. Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2022;

3. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

4. Proposta di nomina dell'amministratore cooptato ai sensi

dell'articolo 2389 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti; 5. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 6. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 aprile 2022 per quanto non utilizzato.

Il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordi ne del gior no e, in considerazione del fatto che tutta la do cumentazione è stata depositata a norma di legge, propone di ometterne la lettura. Nessuno si oppone.

* * * * *

Il presidente apre la trattazione del primo argomento al l'ordi ne del gior no dell'assemblea e ricorda che nel corso dell'e ser cizio 2022, si è dato seguito alla fusione per incor pora zione, da parte di Antares Vision, della controllata Con vel S.r.l.; gli ef fetti della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, se condo comma, codice civile, sono stati posticipati al 1° gen naio 2023.

Il presidente informa che il bilancio della società incorpora ta Con vel vie ne ad es se re redatto e presentato in epoca in cui Convel ri sulta or mai estinta ed i suoi organi sociali decadu ti, per tanto l'assemblea è chiamata ad approvare il progetto di bi lancio d'e ser cizio della società Convel S.r.l. al 31 di cembre 2022 (redatto in forma abbreviata ai sensi dell'arti colo 2435-bis del codice civile, avvalendosi della facoltà di eso nero della re dazione della relazione sulla gestione ai sensi dell'arti colo 2435-bis, comma settimo, codice civile) ap pro vato dal consiglio di amministrazione della socie tà lo scorso 22 marzo 2023.

Il presidente procede con la lettura della proposta di de libe ra zione contenuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
esaminato il progetto di bilancio di Convel al 31 dicembre 2022,
viste le proposte del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il bilancio di Convel chiuso al 31 dicembre 2022, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, dal quale emerge un utile netto pari ad Euro 293.187,93.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del secondo argomento al l'or di ne del giorno dell'assemblea e ricorda che l'assemblea è chiama ta ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio di Anta res Vi sion al 31 dicembre 2022; congiuntamente, all'assemblea viene presentato il bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision relativo allo stesso esercizio.

Il presidente informa che la società EY S.p.A. ha espresso giu di zio sen za rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 di cem bre 2022 di Antares Vision sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni dalla stessa rilasciate e incluse nei relati vi fascicoli di bilancio.

Il presidente procede con la lettura della proposta di de libe ra zione contenuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2022 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022;
preso atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254;
viste le proposte del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 3.795.732, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022 dal quale emerge un utile netto pari ad Euro 18.129.672, di cui Euro 18.201.370 di pertinenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordi ne del gior no dell'assemblea e ricorda che l'assemblea è chiama ta a de libe rare in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Il presidente procede con la lettura della proposta di de libe ra zione contenuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di destinare il risultato di esercizio risultante dal bi lancio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 e pari ad una perdita di Euro 3.795.732 interamente a deduzione della riserva straordinaria.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto al l'ordi ne del gior no dell'assemblea e ricorda che, conseguen temente al le dimis sio ni presentate da Marco Vitale, consi gliere non esecutivo in dipendente, rassegnate in data 14 di cembre 2022, il consiglio di amministrazione, in data 25 gennaio 2023, ha provve duto, con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice ci vile e del l'art. 13 dello statuto, alla cooptazione di Alberto Grignolo quale am ministratore non esecutivo e in di pendente, il quale cessa dalla carica con la presente as sem blea. Il consiglio di amministrazione propone di confermare Alberto Grignolo nella carica di amministratore della società fino al la scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

Il presidente informa che non sono pervenute altre proposte in me ri to al la sostituzione del consigliere dimissionario.

Il presidente procede con la lettura della proposta di de libe ra zione contenuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore dott. Alberto Grignolo, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2023 in sostituzione dell'Amministratore Prof. Marco Vitale;
esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata;

DELIBERA

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma primo, del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto, Amministratore non esecutivo e indipendente della Società il dott. Alberto Grignolo, nato a Cuneo il 08/05/1973, codice fiscale GRGLRT73E08D205Y, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023;
di confermare che il compenso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 22 febbraio 2021.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordi ne del gior no dell'assemblea e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea, ai sensi dell'articolo 123-ter, com ma 3-bis, del TUF, la prima sezione della "Rela zione sulla politica in materia di remunerazione e sui com pensi corri sposti" di Antares Vision, predisposta ai sensi del sopraci tato articolo del TUF e dell'articolo 84-quater del Regola mento Emittenti, messa a disposizione del pubbli co ai sensi della normativa vigente.

Il presidente procede con la lettura della proposta di de libe ra zione contenuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,

DELIBERA

di approvare la Sezione I della Relazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazio ne.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordi ne del gior no dell'assemblea e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'attenzione degli azionisti, ai sen si dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la seconda sezio ne della "Re la zione sul la politica in materia di remunerazio ne e sui com pensi corri sposti" di Antares Vision, predisposta ai sensi del so praci tato articolo del TUF e dell'articolo 84-qua ter del Re gola mento Emittenti, messa a di sposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente.

Il presidente procede con la lettura della proposta di de libe ra zione contenuta nella relazione illustrativa de gli ammini stratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla Sezione II della Re lazione, che illustra i compensi corrisposti dalla Società.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del settimo punto all'or di ne del gior no dell'assemblea e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea la pro posta di attri buire all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, per un periodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibera, l'autorizzazio ne a pro cedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie; a tale riguardo, il presidente rammenta che l'assemblea di Anta res Vi sion, in data 22 aprile 2022, ha approvato, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di acquisto e aliena zione, in una o più volte, di azioni ordinarie della società; in consi derazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizza zione, per le ragioni e nei termini meglio illustrati nella relazione illustrativa degli amministratori, si propone di revocare l'autorizzazione concessa con delibera del 22 apri le 2022 e di deliberare contestualmente una nuova autorizza zione al l'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della società.

Il presidente ricorda infine che l'illustrazione di dettaglio del la pro po sta di deliberazione in esame è esposta nella relazione illustrativa degli amministratori, proposta che di se gui to si trascrive:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea Ordinaria in data 22 aprile 2022, a far tempo dalla data della presente delibera;

2. di autorizzare l'organo amministrativo a compiere operazioni di acquisto e di diposizione di azioni proprie ai fini di:

(i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

(ii) procedere ad acquisti di azioni proprie per implementare piani di incentivazione in qualunque forma essi siano strutturati, ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi l'operazione di integrazione societaria con potenziali partner strategici; nonché

(iv) intervenire, anche per il tramite di intermediari, con operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e alla relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, e alle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, stabilendo che:

a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 2% del capitale sociale della Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge (nonché, in ogni caso, in conformità alle condizioni regolate dalla disciplina pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle negoziazioni di azioni proprie, in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri, e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente di ogni singola operazione;

b) l'acquisto potrà essere effettuato sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano comunque il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da altre disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 11971/1999 citato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente; (ii) acquisti effettuati con modalità che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'articolo 132 del TUF e all'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso;

c) l'acquisto, anche in più tranche, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

3. di autorizzare l'organo amministrativo affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possa disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated book building, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

4. di conferire all'organo amministrativo il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

5. di conferire all'organo amministrativo, con facoltà di subdelega ad uno o più dei suoi componenti, in via tra loro disgiuntiva, inclusiva della facoltà di ulteriore subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

6. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto (e alla disposizione) di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del Testo Unico della Finanza.".

Avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, il presidente pone quindi ai vo ti la pro po sta di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azio ni proprie contenuta nella relazione illustrativa del consi glio di ammi nistrazione approvata dal consiglio di amministrazione in da ta 22 marzo 2023 e pubblicata in data 29 marzo 2023 alla qua le si rimanda integralmente e procede con le operazioni di votazione.

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Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,34 e ringrazia gli intervenuti.

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Vengono allegati al presente atto: - sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea; - sotto la lettera "B", il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti o dichiarati assenti o non votanti. Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mez zi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per sedici facciate di otto fogli. Sottoscritto alle ore 10,45 Firmato: Manuela Agostini notaio